Huit entreprises ont répondu à l'appel d'offres de six jours d'ICE, et TRM a obtenu 94,66 millions de dollars

Chainalysis a demandé à un tribunal fédéral d'annuler une indemnisation d'environ 95 millions de dollars accordée par l'Immigration and Customs Enforcement à son concurrent TRM Labs.

Selon une plainte récemment déclassifiée, l'ICE a rédigé les critères d'achat en fonction de capacités que seul TRM possédait déjà.

Trois jours et une page : c'est tout ce que les rivaux ont eu pour répondre

Letracde 94,66 millions de dollars a une durée d'un an, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. Il couvre les logiciels d'analyse forensique et le soutien aux affaires de la Homeland Security Task Force, notamment les escroqueries, la cybercriminalité et l'extorsion sexuelle.

Le registre des subventions fédérales indique un montant de 94 655 840 $ engagés, mais aucun versement n'a été effectué à ce jour.

ICE a publié une demande d'informations (RFI) le 28 mai, avec des réponses attendues le 2 juin, et a fait un suivi avec un avis d'intention de confier les travaux à TRM de manière exclusive le 8 juin.

Les entreprises qui souhaitaient contester cette intention ont reçu une déclaration de besoins distincte et disposaient de trois jours pour y répondre, avec une réponse limitée à une page.

Chainalysis Government Solutions, la filiale du fournisseur qui travaille avec le gouvernement fédéral, affirme avoir déposé sa déclaration d'une page le 11 juin et être la seule entreprise à l'avoir fait.

ICE a par la suite défendu le recours à un fournisseur unique, affirmant qu'une étude de marché de six jours avait montré qu'aucune des huit entreprises ayant répondu ne pouvait égaler TRM.

L’appel d’offres de mai posait 18 questions aux fournisseurs, notamment si une entreprise disposait d’une base de données de victimes d’escroquerie contenant plus d’un million d’enregistrements et d’une plateforme d’IA avec « récupération de données automatisée et résolution d’entités »

Elle demandait également si une entreprise avait « un partenariat opérationnel avec des émetteurs de stablecoins » pour faciliter la coordination des gels d'actifs illicites.

Selon Chainalysis, bon nombre de ces éléments n'ont jamais été repris dans l'énoncé des besoins de juin, qui axait le projet sur la perturbation des escroqueries, la perturbation de la cybercriminalité et la perturbation du chantage sexuel.

Le mot « sextorsion » n'apparaissait pas du tout dans la demande d'informations initiale, souligne l'entreprise, et pourtant il est devenu une exigence figurant en tête d'affiche.

L'ICE a néanmoins conclu que Chainalysis n'avait pas atteint ses objectifs en matière de perturbation automatisée et en temps réel, de combinaison des renseignements sur la chaîne et hors chaîne, et de notification des victimes à grande échelle, selon la plainte.

Chainalysis affirme avoir été jugée selon des seuils qui, selon elle, détermineraient sa capacité à être compétitive, sans qu'on le lui ait jamais indiqué.

Beacon Network est installée dans une unité T3 qui a gelé 450 millions de dollars

L'ICE a justifié cette récompense en affirmant que TRM possédait des caractéristiques uniques, notamment une vaste base de données exclusive de victimes d'escroqueries, une plateforme d'enquête native basée sur l'IA, des gels automatisés via son réseau Beacon, des liens formels avec des émetteurs de stablecoins et un personnel habilité en matière de sécurité.

Chainalysis répond que plusieurs de ces fonctionnalités ne faisaient pas partie de l'énoncé des besoins, et que certaines n'étaient pas exclusives à TRM.

Le rapport indique que les recherches de l'ICE ont reconnu que les deux fournisseurs avaient développé des plateformes basées sur l'IA et ont attribué à Chainalysis une expérience en matière d'application de la loi et du personnel habilité.

Le réseau Beacon de TRM fonctionne avec Tether et TRON par le biais de l'unité de lutte contre la criminalité financière T3, un partenariat qui, Cryptopolitan , a gelé plus de 450 millions de dollars d'USDT liés à des activités criminelles depuis 2024. selon

Une partie des éléments cités par l'ICE concernait l'empreinte réelle, et une autre partie, selon Chainalysis, était injustement intégrée aux exigences.

Le 27 juillet, Chainalysis a déposé la protestation sous scellés, et TRM a déposé l'intervention pour défendre la sentence le 28 juillet. Une version expurgée a été déposée le vendredi 28 août.

Le juge Stephen Schwartz a fixé les plaidoiries au 2 septembre selon une tracaccélérée, le gouvernement demandant une décision d'ici le 10 septembre.

Chainalysis a demandé au tribunal de bloquer l'accord avec TRM et d'instaurer une concurrence libre et ouverte.