Huit entreprises ont répondu à l'enquête de marché de six jours d'ICE, et TRM a remporté 94,66 millions de dollars

Chainalysis a demandé à un tribunal fédéral d'annuler une attribution d'environ 95 millions de dollars de l'Immigration and Customs Enforcement à son rival TRM Labs.

Selon une plainte récemment déclassifiée, ICE a rédigé les critères d'achat autour de capacités que TRM possédait déjà.

Trois jours et une page ont suffi pour que les rivaux répondent

Le contrat de 94,66 millions de dollars est d'une durée d'un an, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. Il couvre les logiciels forensiques et le soutien pour les cas de la Task Force de la Sécurité intérieure, y compris les escroqueries, la cybercriminalité et l'extorsion sexuelle.

Le registre de la subvention fédérale indique 94 655 840 dollars obligés et rien de payé jusqu'à présent.

ICE a publié une demande d'information (RFI) le 28 mai, avec des réponses attendues pour le 2 juin, et a suivi avec un avis d'intention de sous-traiter le travail en monopole à TRM le 8 juin.

Les entreprises qui souhaitaient contester cette intention ont reçu une déclaration de besoin distincte et trois jours pour répondre, limitées à une page.

Chainalysis Government Solutions, la filiale fédérale du fournisseur, déclare avoir déposé sa déclaration d'une page le 11 juin et être la seule entreprise à l'avoir fait.

ICE a ensuite défendu la voie du monopole, affirmant qu'une fenêtre de recherche de marché de six jours a montré qu'aucune des huit entreprises ayant répondu ne pouvait égaler TRM.

La RFI de mai a posé 18 questions aux fournisseurs, y compris si une entreprise disposait d'une base de données de victimes d'escroquerie avec plus d'un million d'enregistrements et d'une plateforme IA avec « récupération de données agnostique et résolution d'entités ».

Elle a également demandé si une entreprise avait « un partenariat opérationnel avec des émetteurs de stablecoins » pour faciliter la coordination des gelos d'actifs illicites.

Beaucoup de ces éléments, selon Chainalysis, n'ont pas réapparu dans la déclaration de besoin de juin, qui a basé le travail sur la perturbation des escroqueries, la cybercriminalité et l'extorsion sexuelle.

Le mot « extorsion sexuelle » n'apparaissait pas du tout dans la RFI précédente, note l'entreprise, et pourtant il est devenu une exigence principale.

ICE a néanmoins conclu que Chainalysis était en retard sur la perturbation automatisée en temps réel, sur le mélange de renseignements on-chain et off-chain, et sur la notification des victimes à grande échelle, selon la plainte.

Chainalysis dit avoir été jugé par rapport à des seuils qu'on ne lui avait jamais dit décideraient s'il pouvait concourir.

Le Réseau Beacon se trouve à l'intérieur d'une unité T3 qui a gelé $450 millions

ICE a justifié l'attribution en affirmant que TRM disposait de fonctionnalités uniques, y compris une grande base de données propriétaire de victimes d'escroquerie, une plateforme d'enquête native IA, des gelos automatisés par son Réseau Beacon, des liens formels avec des émetteurs de stablecoins et un personnel ayant une habilitation de sécurité.

Chainalysis répond que plusieurs de ces fonctionnalités ne faisaient pas partie de la déclaration de besoin, et que certaines n'étaient pas exclusives à TRM.

Elle dit que la recherche d'ICE a reconnu que les deux fournisseurs avaient développé des plateformes activées par l'IA et a crédité Chainalysis pour son expérience en matière d'application de la loi et son personnel habilité.

Le Réseau Beacon de TRM fonctionne avec Tether et TRON par l'intermédiaire de l'unité T3 Financial Crime, un partenariat que Cryptopolitan a rapporté avoir gelé plus de 450 millions de dollars de USDT liés à des activités criminelles depuis 2024.

Une partie de ce que ICE a cité était cette empreinte réelle, et une partie de ce que Chainalysis dit a été injustement intégrée dans les exigences.

Le 27 juillet, Chainalysis a déposé la protestation scellée, et TRM a déposé l'intervention pour défendre l'attribution le 28 juillet. Une version caviardée a été déposée vendredi 28 août.

Le juge Stephen Schwartz a fixé les arguments oraux pour le 2 septembre sur une trajectoire accélérée, le gouvernement demandant une décision d'ici le 10 septembre.

Chainalysis a demandé au tribunal d'arrêter le deal TRM et d'avoir une concurrence pleine et ouverte.