Acht Firmen beantworteten die sechstägige Marktprüfung der ICE, und TRM nahm 94,66 Millionen Dollar ein

Chainalysis hat ein Bundesgericht ersucht, eine Entschädigungszahlung in Höhe von rund 95 Millionen US-Dollar durch die Einwanderungs- und Zollbehörde an ihren Konkurrenten TRM Labs aufzuheben.

Laut einer kürzlich freigegebenen Beschwerde formulierte ICE die Kaufkriterien anhand von Fähigkeiten, über die TRM bereits verfügte.

Drei Tage und eine Seite – so viel Zeit hatten alle Konkurrenten, um zu antworten

Dertracüber 94,66 Millionen US-Dollar hat eine Laufzeit von einem Jahr, vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027. Er umfasst forensische Software und Unterstützung für Fälle der Homeland Security Task Force, darunter Betrug, Cyberkriminalität und Sextortion.

Im Bundesförderregister sind 94.655.840 US-Dollar an Fördermitteln verbucht, von denen bisher noch keine ausgezahlt wurden.

ICE veröffentlichte am 28. Mai eine Informationsanfrage (RFI) mit einer Antwortfrist bis zum 2. Juni und ließ am 8. Juni eine Absichtserklärung zur Vergabe des Auftrags an TRM durch einen einzigen Anbieter zukommen.

Unternehmen, die diese Absicht anfechten wollten, erhielten eine separate Bedarfsbeschreibung und drei Tage Zeit zur Beantwortung, die auf eine Seite beschränkt war.

Chainalysis Government Solutions, die auf Bundesebene tätige Tochtergesellschaft des Anbieters, gibt an, ihre einseitige Stellungnahme am 11. Juni eingereicht zu haben und die einzige Firma zu sein, die dies getan hat.

ICE verteidigte später die Vorgehensweise mit einer einzigen Ausschreibung und erklärte, eine Marktforschungsphase von sechs Tagen habe gezeigt, dass keines der acht Unternehmen, die geantwortet hatten, mit TRM mithalten konnte.

Die im Mai veröffentlichte Anfrage (RFI) stellte Anbietern 18 Fragen, unter anderem, ob ein Unternehmen über eine Datenbank mit Betrugsopfern mit mehr als einer Million Datensätzen und eine KI-Plattform mit „agentischer Datenabfrage und Entitätsauflösung“ verfüge

Außerdem wurde gefragt, ob ein Unternehmen „eine operative Partnerschaft mit Emittenten von Stablecoins“ unterhält, um die Koordinierung der Einfrierung illegaler Vermögenswerte zu erleichtern.

Laut Chainalysis tauchten viele dieser Punkte in der Bedarfsanalyse vom Juni, in der es um die Bekämpfung von Betrug, Cyberkriminalität und Sextortion ging, nie wieder auf.

Das Wort „Sextortion“ tauchte in der früheren Informationsanfrage überhaupt nicht auf, merkt das Unternehmen an, dennoch wurde es zu einer Voraussetzung für die Schlagzeile.

Dennoch kam ICE laut der Beschwerde zu dem Schluss, dass Chainalysis bei der automatisierten Echtzeit-Störung, der Verknüpfung von On-Chain- und Off-Chain-Informationen sowie der Benachrichtigung von Opfern in großem Umfang Defizite aufwies.

Chainalysis gibt an, dass das Unternehmen anhand von Kriterien beurteilt wurde, die ihm nie mitgeteilt wurden und die darüber entscheiden sollten, ob es wettbewerbsfähig sein würde.

Beacon Network ist Teil einer T3-Einheit, die 450 Millionen Dollar eingefroren hat

ICE begründete die Vergabe des Auftrags damit, dass TRM über einzigartige Merkmale verfüge, darunter eine große, firmeneigene Datenbank mit Betrugsopfern, eine KI-basierte Ermittlungsplattform, automatisierte Einfrierungen über das Beacon-Netzwerk, formale Verbindungen zu Stablecoin-Emittenten und sicherheitsüberprüftes Personal.

Chainalysis erwidert, dass einige dieser Merkmale nicht Teil der Bedarfsanalyse waren und manche nicht ausschließlich für TRM galten.

Laut Bericht stellte die ICE-Untersuchung fest, dass beide Anbieter KI-fähige Plattformen entwickelt hatten und lobte Chainalysis für seine Erfahrung im Bereich der Strafverfolgung und sein sicherheitsüberprüftes Personal.

Das Beacon Network von TRM arbeitet mit Tether und TRON über die T3 Financial Crime Unit zusammen. Cryptopolitan wurden im Rahmen dieser Partnerschaft seit 2024 USDT im Wert von über 450 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung standen. Laut

ICE bezog sich dabei zum Teil auf die tatsächliche Auswirkung auf die Anforderungen, und Chainalysis argumentiert, dass diese zu Unrecht in die Vorgaben integriert wurden.

Am 27. Juli reichte Chainalysis den versiegelten Protest ein, und TRM reichte am 28. Juli die Intervention zur Verteidigung des Schiedsspruchs ein. Eine redigierte Fassung wurde am Freitag, dem 28. August, eingereicht.

Richter Stephen Schwartz hat die mündliche Verhandlung auf den 2. September angesetzt und ein beschleunigtes tracbeantragt. Die Regierung fordert eine Entscheidung bis zum 10. September.

Chainalysis hat das Gericht ersucht, den TRM-Deal zu stoppen und einen vollständigen und offenen Wettbewerb zu ermöglichen.