Il promotore dello schema Ponzi crypto IcomTech riceve quasi 6 anni di carcere

L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha condannato giovedì Magdaleno Mendoza per lo schema Ponzi crypto IcomTech. Il tribunale ha condannato l'imputato a 71 mesi di prigione federale per aver truffato investitori di classe operaia di lingua spagnola.

Mendoza era un promotore senior della presunta azienda di mining e trading di criptovalute IcomTech. L'azienda è stata fondata a metà del 2018 e è crollata alla fine del 2019.

Il tribunale ordina a Mendoza di pagare il risarcimento e di rinunciare alla sua residenza in California

Promotore di criptovalute condannato per schema Ponzi "IcomTech". "Mendoza ha preso di mira gli investitori di lingua spagnola con false promesse di profitti 'crypto' e ha lasciato le vittime, incluse quelle qui a New York, con sole perdite", ha dichiarato il Procuratore degli Stati Uniti Jay Clayton.https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— Procuratore degli Stati Uniti SDNY (@SDNYnews) Dicembre 18, 2025

Il tribunale ha affermato che lo schema di Mendoza prometteva falsamente rendimenti giornalieri garantiti dal trading e mining di criptovalute. Tuttavia, ha gestito quello schema come un classico schema Ponzi di tipo MLM, pagando i partecipanti precedenti con i fondi dei nuovi investitori. Secondo il rapporto, avrebbe sottratto centinaia di migliaia di dollari per uso personale.

Il tribunale ha ordinato a Mendoza di pagare 789.218,94 dollari a titolo di risarcimento. È anche tenuto a rinunciare a circa 1,5 milioni di dollari, insieme alla sua residenza a Downey, in California, che si sospetta derivi dai proventi dello schema.

Si sostiene che l'imputato abbia precedentemente promosso almeno altri due schemi Ponzi di asset digitali. Il tribunale ha stabilito che Mendoza ha anche utilizzato il suo ristorante a Los Angeles per ospitare eventi di presentazione e raccogliere migliaia di dollari in contanti. 

Lo schema di Mendoza ha funzionato perché ha girato il paese con fiere appariscenti, arrivando in auto di lusso e indossando abiti di marca. Nel frattempo, le sue vittime non sapevano di non poter accedere ai loro profitti fantasma che crescevano nei loro dashboard.

I documenti del tribunale hanno rivelato che le richieste di prelievo hanno iniziato a subire ritardi all'inizio di agosto 2018. Ai ritardi sono seguite scuse e commissioni nascoste, che hanno spinto IcomTech a lanciare un token proprietario, Icoms. L'asset digitale è stato falsamente pubblicizzato come di valore per i pagamenti futuri, ma si è rivelato senza valore, causando perdite per gli investitori.

Ari Redbord, Global Head of Policy presso TRM Labs, ha sostenuto che i promotori condividono spesso una lingua o uno sfondo culturale con le loro vittime. Crede che questo riduca lo scetticismo e aumenti la credibilità. Ha anche notato che tali schemi sfruttano le reali barriere affrontate dalle comunità di immigrati.

"I promotori condividono spesso una lingua o uno sfondo culturale con le vittime, il che riduce lo scetticismo e aumenta la credibilità. Questi schemi sfruttano anche barriere reali: accesso limitato ai servizi finanziari tradizionali, minore esposizione agli avvertimenti normativi nella lingua principale della persona e forte affidamento sulle reti di passaparola."

-Ari Redbord, Global Head of Policy presso TRM Labs.

Redbord ha anche riconosciuto che la condanna di Mendoza a 71 mesi rispecchia il modo in cui i tribunali stanno attualmente trattando gli schemi Ponzi crypto su larga scala. Secondo lei, i tribunali infliggono una tale condanna quando uno schema Ponzi ha un'intento chiaro, perdite significative delle vittime e una promozione sostenuta. Ha sostenuto che i tribunali si stanno concentrando sempre di più sui fattori tradizionali di frode, come la scala, la durata, le perdite e i ruoli di leadership.

Il tribunale condanna altri complici per i loro ruoli nello schema Ponzi IcomTech

Il tribunale ha anche condannato Mendoza per ingresso illegale negli Stati Uniti dopo la deportazione. Gli è stato accusato di vivere illegalmente nel paese per decenni ed è stato deportato quattro volte. È stato anche deportato una volta per aver utilizzato un'identità falsa. I documenti del tribunale hanno rivelato che Mendoza ha continuato a promuovere altri tre schemi Ponzi crypto dopo il crollo di IcomTech.

Il tribunale ha anche condannato e condannato altri promotori senior per i loro ruoli nello schema, tra cui David Brend, Juan Arellano e Moses Valdez. Altri complici nello schema sono stati anche accusati, tra cui il fondatore di IcomTech, David Carmona, il presunto CEO Marco Ruiz Ochoa e lo sviluppatore web Gustavo Rodriguez.

Redbord ha sostenuto che la sfida più grande è affrontare i promotori che passano da uno schema all'altro ribattezzando le presentazioni e prendendo di mira nuove comunità. Ha aggiunto che IcomTech è un chiaro esempio di promotori che riemergono, ma le loro storie alla fine li raggiungono.