- Ein Gericht in New York hat Magdaleno Mendoza zu 71 Monaten Bundesgefängnis verurteilt, weil er das IcomTech-Krypto-Ponzi-Schema beworben hatte.
- Er wurde verpflichtet, fast 790.000 US-Dollar als Schadensersatz zu zahlen und rund 1,5 Millionen US-Dollar sowie sein Wohnhaus in Downey, Kalifornien, abzutreten.
- Das Gericht verurteilte zudem den Gründer David Carmona, den CEO Marco Ruiz Ochoa und den Webentwickler Gustavo Rodrigues für ihre Rolle im Betrugsfall.
Das Büro des US-Bundesstaatsanwalts für den Southern District of New York verurteilte Magdaleno Mendoza am Donnerstag im IcomTech-Krypto-Ponzi-Schema. Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu 71 Monaten Bundesgefängnis wegen Betrugs an Arbeitern der spanischsprachigen Bevölkerung.
Mendoza war ein Senior-Promoter im angeblichen Krypto-Mining- und Handelsunternehmen IcomTech. Das Unternehmen wurde Mitte 2018 gegründet und brach Ende 2019 zusammen.
Gericht ordnet an, dass Mendoza Schadensersatz zahlt und seine kalifornische Residenz verliert
Krypto-Promoter wegen Ponzi-Schema „IcomTech“ verurteilt. „Mendoza zielte auf spanischsprachige Investoren mit falschen Versprechungen bezüglich ‚Krypto‘-Gewinnen ab und hinterließ Opfer, darunter auch hier in New York, die nur Verluste haben“, sagte der US-Bundesstaatsanwalt Jay Clayton.https://t.co/ZmXKRrFPBZ
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) Dezember 18, 2025
Das Gericht angeblich dass Mendoza’s Schema falsche garantierte tägliche Renditen aus Krypto-Handel und Mining versprach. Er betrieb dieses Schema jedoch als klassisches MLM-ähnliches Ponzi-Schema, bei dem frühere Teilnehmer mit Geld neuer Investoren bezahlt wurden. Laut Bericht soll er Hunderttausende für den persönlichen Gebrauch abgezweigt haben.
Das Gericht ordnete an, dass Mendoza 789.218,94 US-Dollar an Schadensersatz zahlt. Er ist auch verpflichtet, etwa 1,5 Millionen US-Dollar sowie seine Residenz in Downey, Kalifornien, abzugeben, die verdächtigt wird, aus den Erlösen des Schemas zu stammen.
Der Angeklagte soll zuvor mindestens zwei weitere digitale Asset-Ponzi-Schemata beworben haben. Das Gericht stellte fest, dass Mendoza auch sein eigenes Restaurant in Los Angeles nutzte, um Pitch-Veranstaltungen zu hosten und Tausende in bar einzusammeln.
Mendoza’s Schema funktionierte, weil er mit glänzenden Messen durch das Land tourte, in Luxusautos ankam und Designerkleidung trug. Währenddessen waren seine Opfer sich nicht bewusst, dass sie nicht auf ihre Phantomgewinne zugreifen konnten, die in ihren Dashboards wuchsen.
Gerichtsdokumente enthüllten, dass Auszahlungsanfragen Anfang August 2018 verzögert wurden. Den Verzögerungen folgten Ausreden und versteckte Gebühren, was IcomTech dazu veranlasste, einen proprietären Token, Icoms, einzuführen. Das digitale Asset wurde fälschlicherweise als wertvoll für zukünftige Zahlungen angepriesen, erwies sich jedoch als wertlos, was zu Verlusten für Investoren führte.
Ari Redbord, Global Head of Policy bei TRM Labs, argumentierte, dass Promoter oft eine gemeinsame Sprache oder kulturellen Hintergrund mit ihren Opfern teilen. Sie glaubt, dass dies die Skepsis senkt und die Glaubwürdigkeit erhöht. Sie bemerkte auch, dass solche Schemata reale Barrieren ausnutzen, denen Migrantengemeinschaften gegenüberstehen.
„Promoter teilen oft eine Sprache oder einen kulturellen Hintergrund mit Opfern, was die Skepsis senkt und die Glaubwürdigkeit erhöht. Diese Schemata nutzen auch reale Barrieren aus – begrenzter Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen, weniger Exposition gegenüber regulatorischen Warnungen in der primären Sprache einer Person und starke Abhängigkeit von Mundpropaganda-Netzwerken.“
-Ari Redbord, Global Head of Policy bei TRM Labs.
Redbord erkannte auch an, dass Mendoza’s 71-monatiges Urteil spiegelt, wie Gerichte derzeit groß angelegte Krypto-Ponzi-Schemata behandeln. Laut ihr geben Gerichte ein solches Urteil, wenn ein Ponzi-Schema eine klare Absicht, erhebliche Opferverluste und anhaltende Werbung aufweist. Sie argumentierte, dass Gerichte zunehmend auf traditionelle Betrugsfaktoren wie Umfang, Dauer, Verluste und Führungsrollen fokussiert sind. Gericht verurteilt andere Mitverschwörer für ihre Rollen im IcomTech-Ponzi-Schema
Das Gericht verurteilte Mendoza auch wegen illegaler Wiedereinreise in die USA nach der Abschiebung. Ihm wurde vorgeworfen, jahrzehntelang illegal im Land gelebt zu haben, und er wurde viermal abgeschoben. Er wurde auch einmal wegen der Verwendung einer falschen Identität abgeschoben. Gerichtsdokumente enthüllten, dass Mendoza nach dem Zusammenbruch von IcomTech weitere drei Krypto-Ponzi-Schemata bewarb.
Das Gericht hat auch
andere Senior-Promoter für ihre Rollen im Schema verurteilt, darunter David Brend, Juan Arellano und Moses Valdez. Andere Mitverschwörer im Schema wurden ebenfalls angeklagt, darunter IcomTechs Gründer, David Carmona, der angebliche CEO Marco Ruiz Ochoa und Webentwickler Gustavo Rodriguez. mehrere Personen Redbord argumentierte, dass die größte Herausforderung darin besteht, mit Promotern umzugehen, die von einem Schema zum nächsten wechseln, indem sie Pitches umbenennen und neue Gemeinschaften ansprechen. Sie fügte hinzu, dass IcomTech ein klares Beispiel für Promoter ist, die wieder auftauchen, aber ihre Geschichten holen sie schließlich ein.
Ein Gericht in New York hat Magdaleno Mendoza zu 71 Monaten Bundesgefängnis wegen der Bewerbung des IcomTech-Krypto-Ponzi-Schemas verurteilt.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth ist Journalist und Marktanalyst mit acht Jahren Erfahrung in der Berichterstattung über Kryptowährungen und Technologie. Er ist zertifizierter Finanzanalyst (CFA) und besitzt einen Abschluss in Aktuarmathematik. Collins war zuvor als Autor und Redakteur bei Geek Computer und CoinRabbit tätig.
