Der Drahtzieher des Kryptobetrugs IcomTech erhält eine Haftstrafe von fast sechs Jahren.

Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York verurteilte am Donnerstag Magdaleno Mendoza im Zusammenhang mit dem Krypto-Schneeballsystem IcomTech. Das Gericht verhängte eine Haftstrafe von 71 Monaten wegen Betrugs an spanischsprachigen Anlegern aus der Arbeiterklasse.

Mendoza war ein leitender Angestellter des angeblichen Krypto-Mining- und Handelsunternehmens IcomTech. Die Firma wurde Mitte 2018 gegründet und brach Ende 2019 zusammen.

Das Gericht verurteilt Mendoza zur Zahlung von Schadensersatz und zum Verlust seines Wohnsitzes in Kalifornien.

Krypto-Promoter wegen Schneeballsystem „IcomTech“ verurteilt. „Mendoza lockte spanischsprachige Anleger mit falschen Versprechungen über Krypto-Gewinne und ließ seine Opfer, darunter auch hier in New York, mit Verlusten zurück“, sagte US-Staatsanwalt Jay Clayton.https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) 18. Dezember 2025

Das Gericht warf Mendoza vor, mit seinem betrügerischen System tägliche Renditen aus Kryptohandel und -mining versprochen zu haben. Tatsächlich betrieb er das System jedoch als classic Schneeballsystem nach MLM-Vorbild, indem er frühere Teilnehmer mit den Geldern neuer Investoren auszahlte. Laut Bericht soll er Hunderttausende für private Zwecke abgezweigt haben.

Das Gericht verurteilte Mendoza zur Zahlung von 789.218,94 US-Dollar Schadensersatz. Zusätzlich muss er etwa 1,5 Millionen US-Dollar sowie sein Anwesen in Downey, Kalifornien, abgeben, das mutmaßlich aus den Erträgen des Betrugs stammt.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, zuvor mindestens zwei weitere Schneeballsysteme mit digitalen Vermögenswerten beworben zu haben. Das Gericht stellte fest, dass Mendoza auch sein eigenes Restaurant in Los Angeles nutzte, um Verkaufsveranstaltungen abzuhalten und Tausende von cashin bar einzusammeln. 

Mendozas Betrug funktionierte, weil er mit aufwendigen Messen durchs Land tourte, in Luxusautos vorfuhr und Designerkleidung trug. Seine Opfer ahnten derweil nicht, dass sie keinen Zugriff auf die angeblichen Gewinne hatten, die in ihren Autos wuchsen.

Gerichtsdokumente enthüllten, dass Auszahlungsanträge ab Anfang August 2018 verzögert wurden. Darauf folgten Ausreden und versteckte Gebühren, was IcomTech dazu veranlasste, einen eigenen Token namens Icoms einzuführen. Dieser digitale Vermögenswert wurde fälschlicherweise als wertvoll für zukünftige Zahlungen angepriesen, erwies sich jedoch als wertlos, was zu Verlusten für die Anleger führte.

Ari Redbord, Leiterin der globalen Politikabteilung bei TRM Labs, argumentierte, dass die Drahtzieher oft dieselbe Sprache oder denselben kulturellen Hintergrund wie ihre Opfer haben. Sie glaubt, dass dies die Skepsis verringert und die Glaubwürdigkeit erhöht. Sie merkte außerdem an, dass solche Machenschaften reale Hürden ausnutzen, mit denen Einwanderergemeinschaften konfrontiert sind.

„Die Drahtzieher teilen oft eine Sprache oder einen kulturellen Hintergrund mit den Opfern, was die Skepsis mindert und die Glaubwürdigkeit erhöht. Diese Betrugsmaschen nutzen auch reale Hürden aus – den eingeschränkten Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen, die geringere Kenntnis von Warnhinweisen der Aufsichtsbehörden in der Muttersprache und die starke Abhängigkeit von Mundpropaganda.“

-Ari Redbord, Global Head of Policy bei TRM Labs.

Redbord räumte ein, dass Mendozas 71-monatige Haftstrafe die aktuelle Rechtsprechung bei groß angelegten Krypto-Schneeballsystemen widerspiegelt. Laut Redbord verhängen Gerichte eine solche Strafe, wenn ein Schneeballsystem eindeutig vorsätzlich begangen wurde, erhebliche Verluste für die Opfer entstanden sind und es über einen längeren Zeitraum beworben wurde. Sie argumentierte, dass sich die Gerichte zunehmend auf traditionelle Betrugsfaktoren wie Umfang, Dauer, Verluste und Führungsrollen konzentrieren.

Das Gericht verurteilt weitere Mittäter wegen ihrer Beteiligung am IcomTech-Ponzi-Schema

Das Gericht verurteilte Mendoza außerdem wegen illegaler Wiedereinreise in die USA nach seiner Abschiebung. Ihm wurde vorgeworfen, sich jahrzehntelang unrechtmäßig im Land aufgehalten zu haben, und er wurde bereits viermal abgeschoben. Einmal wurde er auch wegen der Verwendung eines falschendentabgeschoben. Gerichtsakten zufolge bewarb Mendoza nach dem Zusammenbruch von IcomTech noch etwa drei weitere Krypto-Schneeballsysteme.

Das Gericht verurteilte und bestrafte weitere leitende Drahtzieher des Betrugs, darunter David Brend, Juan Arellano und Moses Valdez. Auch andere Mittäter wurden angeklagt, darunter der Gründer von IcomTech, David Carmona, der mutmaßliche Geschäftsführer Marco Ruiz Ochoa und der Webentwickler Gustavo Rodriguez.

Redbord argumentierte, die größte Herausforderung bestehe darin, mit den Veranstaltern umzugehen, die von einem Projekt zum nächsten wechseln, indem sie ihre Konzepte umbenennen und neue Zielgruppen ansprechen. Sie fügte hinzu, IcomTech sei ein klares Beispiel dafür, wie Veranstalter wieder auftauchen, aber ihre Vergangenheit sie schließlich einholt.