Binance schließt sich Tron, Tether und TRM Labs bei der Bekämpfung von Kryptokriminalität im Wert von 250 Millionen US-Dollar an

Binance ist einer neuen Initiative zur Bekämpfung der Geldwäsche beigetreten, zu bekämpfen Terrorismusfinanzierung und andere kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen

Die Partnerschaft vereint hochkarätige Branchenakteure, darunter Tron und Tether, sowie das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs im Kampf gegen Betrug, Hackerangriffe und Geldwäscheaktivitäten, die Milliarden von Dollar an Geldern betreffen, die Nutzern und Unternehmen auf der ganzen Welt gehören.

Das Team hat in weniger als einem Jahr beachtliche Erfolge erzielt. Es hat inzwischen illegale Kryptoanlagen im Wert von über 250 Millionen Dollar eingefroren (mehr als doppelt so viel wie die in den ersten sechs Monaten beschlagnahmte Summe). 

Von groß angelegten Anlagebetrügereien und Ransomware-Angriffen bis hin zu Erpressung und Terrorismusfinanzierung – diese Vermögenswerte sind mit allem verbunden. Der Erfolg unterstreicht das Ausmaß der Bedrohung für den Kryptosektor und die zunehmende Effektivität gemeinsamer Gegenmaßnahmen in organisierter Form.

T3 FCU friert weltweit illegale Kryptowährungen ein

Durch die Bündelung ihrer Ressourcen überwachte die Gruppe verdächtige Transaktionen im Wert von Milliarden Dollar und beschlagnahmte wertvolle Vermögenswerte, bevor diese in intransparenten Kanälen verschwanden. Neue Zahlen der Gruppe zeigen, dass die Summen in allgemeinen Kategorien eingefroren sind und Tausende von Einzelfällen in über 100 Ländern umfassen.

Das neue T3+-Programm erweitert die Reichweite dieser Einheit, indem es Börsen, Banken und andere Branchenteilnehmer einbezieht, um Informationen in Echtzeit auszutauschen. Das WEF hat soeben bekannt gegeben, dass Binance als erstes Unternehmen beitreten und damit globale Projekte einführen wird – ein bedeutender Fortschritt.

Bei der ersten Zusammenarbeit von Binancemit T3 FCU fror die Börse fast 6 Millionen Dollar ein, die mit einem langjährigen Online-Betrug in Verbindung standen, der als „Schweineschlachtungs“-Betrug bezeichnet wurde und bei dem Opfer zu falschen Investitionen verleitet wurden.

Durch diese Partnerschaft können die Compliance- und Sicherheitsteams Binance eng mit den Analysten von T3 FCU zusammenarbeiten, um verdächtige Gelder schneller als möglich zu erkennen und einzufrieren.

Der Gründer von Tron, Justin Sun, erklärte, der Schritt werde bestehende und neue Kooperationen ausweiten, um illegale Aktivitäten auf der Blockchain in Echtzeit einzudämmen. Tether-CEO Paolo Ardoino betonte, dass Kriminelle auf der Blockchain kein Versteck mehr finden, wenn Unternehmen zusammenarbeiten.

Hacker beschleunigen Angriffe, wodurch weniger Zeit zum Handeln bleibt

Die Allianz kommt bemerkenswerterweise zum richtigen Zeitpunkt. Laut einem Bericht des Schweizer Blockchain-Analyseunternehmens Global Ledger wurden in der ersten Hälfte des Jahres 2025 Kryptowährungen im Wert von über 3 Milliarden US-Dollar gestohlen. Ein Teil dieser Aktivitäten geschieht innerhalb von Sekunden, da Hacker bekanntermaßen ein Konto innerhalb von weniger als 3 Minuten nach dem ersten Eindringen leerräumen können.

Die Zeitspanne zwischen dem Diebstahl und der Geldwäsche beträgt durchschnittlich 15 Stunden. In etwa 23 % der Fälle wird das Geld vollständig gewaschen, bevor der Hack öffentlich wird. Die Rückgewinnungsquoten sind katastrophal; im ersten Halbjahr konnten lediglich 4,2 % der gestohlenen Gelder zurückgewonnen werden.

Diebstahlprävention ist der Bereich, in dem zentralisierte Börsen eine entscheidende Rolle spielen – allerdings in einem Wettlauf gegen die Zeit. Laut dem Bericht laufen etwa 15 % der illegalen Kryptowährung über diese Plattformen. Compliance-Teams haben demnach in der Regel nur 10 bis 15 Minuten Zeit, verdächtige Transaktionen zu blockieren, bevor die Gelder verschwinden.

Obwohl T3 FCU im Prinzip viel Geld zurückgezahlt hat, stößt die Vorgehensweise in der Krypto-Community auf heftige Kritik. Tether fror gestohlene USDT im Wert von 86.000 US-Dollar ein. Erst letzten Monat geriet Tether in die Schlagzeilen, als das Unternehmen gestohlene USDT im Wert von 86.000 US-Dollar einfror und damit erneut die Diskussion über die zentrale Kontrolle in einem ansonsten dezentralen Ökosystem entfachte.

Kritiker warnen schließlich davor, dass die Möglichkeit für Stablecoin-Emittenten und Börsen, bestimmte Transaktionen einzufrieren, die Autonomie der Nutzer untergraben könnte. Befürworter hingegen halten dies für ein unerlässliches Instrument, um Opfer zu schützen und das Vertrauen in das System zu erhalten.

Branchenführer betonen, dass Zusammenarbeit die beste Verteidigung ist. Nachdem Binance nun mit an Bord ist, möchte T3 FCU schneller reagieren und die kriminelle Szene weniger flexibel machen.