Binanceは、新しいマネーロンダリング対策イニシアチブのメンバーとなった

暗号通貨に関連する テロ資金調達やその他の犯罪活動に対処するために テロ資金調達や、暗号通貨に関連するその他の犯罪活動。

この パートナーシップ 集結する 高名な 業界プレイヤー、Tron、Tether、およびブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsを集め、世界中のユーザーや企業の資金数十億ドルに影響を与える詐欺、ハッキング、マネーロンダリング活動との戦いに参加している。

このチームは1年未満で大きな成果を上げている。現在、違法な暗号資産2億5000万ドル以上を凍結しており（最初の6ヶ月間で報告された没収額の2倍以上となっている）。 

主要な投資詐欺やランサムウェア攻撃から、恐喝やテロ資金調達に至るまで、これらの資産はあらゆる事象に関連している。この成果は、暗号セクターへの脅威の深さと、より組織的な方法での協調的な反撃の日益増す巧妙さを浮き彫りにしている。

T3 FCUが世界中の違法暗号資産を凍結

リソースを結集し、同グループは数十億ドル規模の疑わしい取引を監視し、高価値の資産を隠れたチャネルに消える前に差し押さえました。同グループの最新の数字によると、これらの資金は一般的な用語で凍結されており、100カ国以上で数千件に及ぶ個別のケースを構成しています。

新しいT3+プログラムは、取引所、銀行、その他の業界参加者を加えることで、そのユニットの範囲を拡大し、インテリジェンスをリアルタイムで共有します。WEFは先日、Binanceが最初の参加者として加わり、世界的なプロジェクトを導入すると発表しました。これは大きな前進です。

BinanceとT3 FCUの最初の共同作業では、長期にわたるオンライン詐欺である「ピッグ・バッチャリング」スキャンに関連する約600万ドルが凍結されました。この詐欺は被害者を偽の投資に誘い込みました。

このパートナーシップにより、BinanceのコンプライアンスおよびセキュリティチームはT3 FCUの分析官と緊密に連携し、疑わしい資金のフラグ指定と凍結をより迅速に行うことができます。

Tronの創設者であるJustin Sunは、この動きがブロックチェーン上の違法行為をリアルタイムで抑制するために、既存および新たな協力を拡大すると述べました。TetherのCEOであるPaolo Ardoinoは、企業が協力すれば、悪意のある行為者にブロックチェーン上で隠れる場所はないと述べています。

ハッカーは攻撃を加速させ、対応できる時間が短くなっている

この同盟は、注目すべきことに、タイミングがよいです。2025年の上半期には、 $3 billion 以上の暗号資産がスイスのブロックチェーン分析企業Global Ledgerのレポートによると盗まれました。この活動の一部は数秒で発生し、ハッカーは最初に侵入してから3分以内にアカウントから資金を抜き去ることが知られています。

侵害から資金移動までの平均時間は15時間です。資金は約23%のケースで、一般にハッキングが発覚する前に完全に洗浄されます。回収率は悲惨なものであり、対照的に、盗まれた資金のわずか4.2%しかその年の前半に対処されていませんでした。

盗難防止において中央集権型取引所が重要になりますが、それは時間との競争です。レポートによると、違法な暗号資産の約15%がこれらのプラットフォームを経由しており、コンプライアンスチームは資金が消える前に疑わしい取引をブロックするために通常10〜15分しかないと付け加えています。

原則として、T3 FCUは多くの資金を回収してきましたが、その手段は暗号資産コミュニティから多くの批判を招いています。Tetherは盗まれたUSDT 8万6000ドルを凍結しました。先月、Tetherは盗まれたUSDT 8万6000ドルを凍結し、それまで分散型であったエコシステム内での中央集権的な制御に関する議論を再び引き起こしたとしてニュースの見出しを飾りました。

最後に、批評家は、ステーブルコイン発行者や取引所が特定の取引を凍結できるようにすることが、ユーザーの自律性を損なう可能性があると警告しています。しかし、支持者たちは、これが被害者を保護し、システムへの信頼を維持するための不可欠なツールであると述べています。

業界のリーダーたちは、最善の防御は協力することだと述べています。Binanceが参加したことで、T3 FCUはより迅速に対応し、犯罪コミュニティの敏捷性を低下させる立場にあります。