Binance Tron、Tether、TRM Labsと連携し、2億5000万ドル規模の暗号犯罪取り締まりに着手

Binance 新しいマネーロンダリング対策イニシアチブのメンバーになった に対処するための 、テロ資金調達や暗号通貨に関わるその他の犯罪行為

この 提携 が結集し 有名 などの業界の Tron 、世界中のユーザーや企業の数十億ドルの資金に影響を及ぼす詐欺、ハッキング、マネーロンダリング行為と戦うことになる。

チームは1年足らずで大きな利益を上げ、現在までに2億5000万ドル以上の違法暗号資産を凍結している（これは最初の6ヶ月間で押収されたと報告された金額の2倍以上である）。. 

大規模な投資詐欺やランサムウェア攻撃から、脅迫やテロ資金供与まで、これらの資産はあらゆるものに関係しています。この成果は、暗号資産セクターに対する脅威の深刻さと、より組織的な形での協調的な反撃がますます巧妙化していることを浮き彫りにしています。.

T3 FCU、世界中で違法暗号資産を凍結

このグループは、資金をプールし、数十億ドル規模の疑わしい取引を監視し、高価値資産を押収した後、秘密裏にルートに消えていった。グループが新たに発表したデータによると、これらの金額は100カ国以上で数千件に及ぶ個別の案件に計上されており、総額は固定されている。.

新しいT3+プログラムは、取引所、銀行、その他の業界関係者を参加させ、リアルタイムで情報を共有することで、このユニットの活動範囲を拡大します。WEFは、 Binance 最初の参加企業となり、グローバルなプロジェクトを導入することを発表したばかりで、これは大きな前進です。.

BinanceとT3 FCUの最初の提携では、同取引所は「豚の屠殺」詐欺と呼ばれる長期のオンライン詐欺に関連して、被害者を偽の投資に騙し込む約600万ドルを凍結した。.

この提携により、 Binance コンプライアンスおよびセキュリティ チームは T3 FCU アナリストと緊密に連携し、疑わしい資金を可能な限り迅速にフラグ付けして凍結できるようになります。.

Tronの創設者ジャスティン・サン氏は、今回の動きにより、既存および新規の連携が拡大し、ブロックチェーン上の違法行為をリアルタイムで抑制できるようになると述べた。テザーのCEO、パオロ・アルドイノ氏は、企業が連携すれば、ブロックチェーン上で悪質な行為者は隠れる場所がなくなると述べた。.

ハッカーは攻撃を加速させ、行動する時間を少なくしている

以上 30億ドル の暗号資産が盗難されました。こうした活動の一部は数秒で発生し、ハッカーは最初の侵入から3分以内にアカウントを空にすることが知られています。

不正アクセスから資金移動までの時間は平均15時間です。ハッキングが公に発覚する前に、資金が完全にロンダリングされるケースは約23%です。回収率は極めて低く、一方で、今年上半期に処理されたのは盗難資金のわずか4.2%でした。.

盗難防止においては、中央集権型取引所が極めて重要になりますが、時間との闘いとなります。報告書によると、違法な仮想通貨の約15%がこれらのプラットフォームを経由しており、コンプライアンスチームは通常、資金が消失する前に疑わしい取引をブロックするために約10～15分しか与えられていないとのことです。.

T3 FCUは原則として多額の資金を返還しましたが、その手段は暗号資産コミュニティから多くの批判を招いています。Tetherは盗難された8万6000ドル相当のUSDTを凍結しました。Tetherがニュースの見出しに登場したのはつい先月のことでした。盗難された8万6000ドル相当のUSDTを凍結したことで、分散型エコシステムにおける中央集権的な管理をめぐる議論が再び巻き起こりました。.

最後に、ステーブルコインの発行者や取引所が特定の取引を凍結できるようにすると、ユーザーの自律性が損なわれる可能性があると批判する声もある。しかし、支持者たちは、これは被害者を保護し、システムへの信頼を維持するために不可欠な手段だと主張している。.

業界のリーダーたちは、最善の防御策は協力することだと言います。Binance Binance 参加したことで、T3 FCUはより迅速に対応し、犯罪コミュニティの機敏性を低下させる立場に立つことを目指しています。.