Binance s'allie à Tron, Tether et TRM Labs dans une opération de répression contre la criminalité liée aux cryptomonnaies d'une valeur de 250 millions de dollars

Binance a rejoint une nouvelle initiative de lutte contre le blanchiment d'argent visant à combattre le financement du terrorisme et d'autres activités criminelles impliquant les cryptomonnaies.

Ce partenariat réunit majeurs du secteur, tels que Tron et Tether, et la société d'analyse de la blockchain TRM Labs, dans la lutte contre les escroqueries, les piratages et le blanchiment d'argent qui affectent des milliards de dollars appartenant à des utilisateurs et des entreprises du monde entier.

L'équipe a obtenu des résultats exceptionnels en moins d'un an. Elle a désormais gelé plus de 250 millions de dollars en crypto-actifs illégaux (plus du double du montant saisi au cours de ses six premiers mois d'activité). 

Des fraudes financières majeures aux attaques de rançongiciels, en passant par le chantage et le financement du terrorisme, ces actifs touchent à tous les domaines. Cette découverte souligne l'ampleur de la menace qui pèse sur le secteur des cryptomonnaies et l'efficacité croissante des ripostes concertées et organisées.

T3 FCU gèle les cryptomonnaies illicites dans le monde entier

En mettant leurs ressources en commun, les membres du groupe ont surveillé des transactions suspectes se chiffrant en milliards de dollars et intercepté des actifs de grande valeur avant qu'ils ne disparaissent dans des circuits occultes. De nouvelles données publiées par le groupe indiquent que les sommes gelées, exprimées en montants globaux, représentent des milliers de cas individuels répartis dans plus de 100 pays.

Le nouveau programme T3+ étend la portée de cette unité en y intégrant les plateformes d'échange, les banques et d'autres acteurs du secteur afin de partager des informations en temps réel. Le Forum économique mondial vient d'annoncer que Binance sera la première entreprise à y adhérer, lançant ainsi des projets internationaux, ce qui représente une avancée majeure.

La première collaboration de Binanceavec T3 FCU a vu la plateforme geler près de 6 millions de dollars liés à une fraude en ligne de longue durée qualifiée d'escroquerie « à l'abattage de porcs », escroquant les victimes avec de faux investissements.

Ce partenariat permettra aux équipes de conformité et de sécurité Binance de travailler en étroite collaboration avec les analystes de T3 FCU afin de repérer et de geler les fonds suspects le plus rapidement possible.

Le fondateur de Tron, Justin Sun, a déclaré que cette initiative permettrait d'élargir les collaborations existantes et d'en créer de nouvelles afin de lutter en temps réel contre les activités illicites sur la blockchain. Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a affirmé que les acteurs malveillants ne pourraient plus se dissimuler sur la blockchain grâce à la collaboration entre entreprises.

Les pirates informatiques accélèrent leurs attaques, laissant moins de temps pour réagir

Cette alliance arrive à point nommé. Plus de 3 milliards de dollars en cryptomonnaies ont été dérobés au premier semestre 2025, selon un rapport de la société suisse d'analyse blockchain Global Ledger. Certaines de ces opérations se déroulent en quelques secondes : des pirates informatiques sont capables de vider un compte en moins de trois minutes après l'avoir piraté.

Le délai entre la violation de données et le transfert des fonds est en moyenne de 15 heures. Dans environ 23 % des cas, l'argent est intégralement blanchi avant même que le piratage ne soit découvert. Les taux de récupération sont catastrophiques ; à titre de comparaison, seulement 4,2 % des fonds volés ont été récupérés au cours du premier semestre.

La prévention du vol de cryptomonnaies est un domaine où les plateformes d'échange centralisées deviennent cruciales, mais dans une course contre la montre. Le rapport indique qu'environ 15 % des cryptomonnaies illégales transitent par ces plateformes, et précise que les équipes de conformité disposent généralement de 10 à 15 minutes pour bloquer les transactions suspectes avant que les fonds ne disparaissent.

Bien que T3 FCU ait en principe restitué une somme importante, ses méthodes suscitent de vives critiques au sein de la communauté crypto. Tether a gelé 86 000 $ d'USDT volés. Le mois dernier encore, Tether faisait la une des journaux suite à ce gel, relançant le débat sur le contrôle centralisé au sein d'un écosystème par ailleurs décentralisé.

Enfin, certains critiques soulignent que permettre aux émetteurs et aux plateformes d'échange de stablecoins de bloquer certaines transactions pourrait nuire à l'autonomie des utilisateurs. Cependant, ses partisans affirment qu'il s'agit d'un outil essentiel pour protéger les victimes et préserver la confiance dans le système.

Les leaders du secteur affirment que la meilleure défense réside dans la collaboration. Avec l'arrivée de Binance , T3 FCU souhaite pouvoir réagir plus rapidement et limiter l'agilité des organisations criminelles.