Binance объединяется с Tron, Tether и TRM Labs в борьбе с киберпреступностью на сумму $250 млн

Binance стала участником новой инициативы по противодействию отмыванию денег для борьбы с финансированием терроризма и другой преступной деятельностью, связанной с криптовалютами.

Корпоративные партнерства объединяет крупнейших игроков индустрии, включая Tron и Tether, а также компанию по блокчейн-аналитике TRM Labs, в борьбе с мошенничеством, взломами и отмыванием денег, затрагивающим миллиарды долларов средств пользователей и компаний по всему миру.

Команда уже принесла значительные результаты менее чем за год. Теперь она заморозила более $250 млн незаконных криптоактивов (это более чем вдвое превышает сумму, зафиксированную за первые шесть месяцев работы). 

От крупных инвестиционных мошенничеств и атак программ-вымогателей до шантажа и финансирования терроризма — эти активы связаны со всем спектром угроз. Достижение подчеркивает глубину угрозы для криптоиндустрии и все более эффективный характер совместных ответных действий, организованных более системно.

T3 FCU замораживает незаконные криптоактивы по всему миру

Объединив ресурсы, группа отслеживала подозрительные сделки на миллиарды долларов и перехватывала высоколиквидные активы до того, как они исчезали в скрытых каналах. Новые данные группы показывают, что суммы замораживаются в обобщенном виде, охватывая тысячи отдельных дел в более чем 100 странах.

Новая программа T3+ расширяет охват этой единицы, включая биржи, банки и других участников индустрии для обмена разведданными в реальном времени. Всемирный экономический форум (WEF) только что объявил, что Binance станет первой, кто присоединится, внедряя глобальные проекты, что является большим шагом вперед.

Первое сотрудничество Binance с T3 FCU привело к заморозке почти $6 млн, связанных с долгосрочным онлайн-мошенничеством, известным как скам «заклание свиней», когда жертв обманом заманивали в фиктивные инвестиции.

Это партнерство позволит командам Binance по комплаенсу и безопасности тесно сотрудничать с аналитиками T3 FCU, чтобы быстрее выявлять и замораживать подозрительные средства, чем это было возможно ранее.

Основатель Tron Джастин Сан заявил, что этот шаг расширит существующие и новые формы сотрудничества для пресечения незаконной деятельности в блокчейне в реальном времени. Генеральный директор Tether Паоло Ардойно заявил, что злоумышленникам негде скрыться в блокчейне, когда компании сотрудничают.

Хакеры ускоряют атаки, оставляя меньше времени на реакцию

Альянс, примечательно, пришелся очень вовремя. Более $3 млрд в криптовалюте было украдено в первой половине 2025 года, согласно отчету швейцарской блокчейн-аналитической компании Global Ledger. Часть этой активности происходит за секунды: хакеры, как известно, опустошают аккаунт менее чем за 3 минуты с момента первоначального взлома.

Среднее время от взлома до вывода средств составляет 15 часов. Деньги полностью отмываются примерно в 23% случаев до того, как общественность узнает о взломе. Показатели возврата средств ужасающи: напротив, только 4,2% украденных средств были возвращены в первой половине года.

Предотвращение краж — там, где централизованные биржи становятся критически важными, но в гонке со временем. В отчете говорится, что около 15% незаконной криптовалюты проходит через эти платформы, добавляя, что команды комплаенса обычно имеют около 10–15 минут, чтобы заблокировать подозрительные сделки, прежде чем средства исчезнут.

Хотя в принципе T3 FCU вернула много денег, методы вызывают много критики со стороны крипто-сообщества. Tether заморозила $86 тыс. украденных USDT. Только в прошлом месяце Tether оказалась в заголовках новостей, когда заморозила $86 000 украденных USDT, что вновь вызвало обсуждение централизованного контроля в иначе децентрализованной экосистеме.

Наконец, критики предупредили, что предоставление эмитентам стейблкоинов и биржам возможности замораживать определенные транзакции может подорвать автономию пользователей. Однако сторонники говорят, что это необходимый инструмент для защиты жертв и сохранения доверия к системе.

Лидеры индустрии говорят, что лучшая защита — это совместная работа. Теперь, когда Binance присоединилась, T3 FCU стремится реагировать быстрее и делать преступное сообщество менее мобильным.