Binance объединяется с Tron, Tether и TRM Labs в борьбе с криптопреступностью на сумму 250 миллионов долларов

Binance стала участником новой инициативы по борьбе с отмыванием денег, направленной на противодействие финансированию терроризма и другой преступной деятельности, связанной с криптовалютами.

Партнерство , объединяет известных игроков отрасли, включая Tron в борьбе с мошенничеством, хакерскими атаками и отмыванием денег, затрагивающими миллиарды долларов, принадлежащих пользователям и предприятиям по всему миру.

Менее чем за год команда принесла значительные дивиденды. На данный момент ей удалось заморозить незаконные криптоактивы на сумму более 250 миллионов долларов (более чем вдвое больше, чем было изъято за первые шесть месяцев). 

От крупных инвестиционных мошенничеств и атак программ-вымогателей до шантажа и финансирования терроризма — эти активы связаны со всем. Это достижение подчеркивает масштаб угрозы для криптосектора и все более изощренный характер скоординированных ответных действий в более организованной форме.

T3 FCU замораживает незаконную криптовалюту по всему миру

Объединив ресурсы, группа отслеживала подозрительные сделки на миллиарды долларов и перехватывала ценные активы, после чего скрывалась по тайным каналам. Новые данные группы показывают, что суммы заморожены в общем виде, охватывая тысячи отдельных случаев в более чем 100 странах.

Новая программа T3+ расширяет охват этого подразделения, включая биржи, банки и других участников отрасли для обмена информацией в режиме реального времени. Всемирный экономический форум только что объявил, что Binance станет первой, кто присоединится к программе, представив глобальные проекты, что является большим шагом вперед.

В рамках первого сотрудничества Binanceс T3 FCU биржа заморозила почти 6 миллионов долларов, связанных с долгосрочным онлайн-мошенничеством, получившим название «мошенничество с забоем свиней», в результате которого жертвы были обмануты, вложив деньги в фиктивные инвестиции.

Это партнерство позволит командам Binance по соблюдению нормативных требований и обеспечению безопасности тесно сотрудничать с аналитиками T3 FCU, чтобы быстрее выявлять и блокировать подозрительные средства.

Основатель Tron, Джастин Сан, заявил, что этот шаг расширит существующие и новые формы сотрудничества для пресечения незаконной деятельности в блокчейне в режиме реального времени. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что злоумышленникам негде спрятаться в блокчейне, когда компании сотрудничают.

Хакеры ускоряют атаки, оставляя меньше времени на действия

Примечательно, что этот альянс весьма своевременен. Согласно отчету швейцарской компании Global Ledger, занимающейся анализом блокчейна, в первой половине 2025 года было украдено криптовалюты на сумму более 3 миллиардов долларов . Часть этой активности происходит за считанные секунды, поскольку известно, что хакеры могут очистить учетную запись менее чем за 3 минуты с момента ее взлома.

В среднем, от взлома до перевода средств проходит 15 часов. Примерно в 23% случаев деньги полностью отмываются до того, как об этом узнает общественность. Показатели возврата средств крайне низкие; для сравнения, в первой половине года удалось обработать лишь 4,2% украденных средств.

В вопросах предотвращения краж централизованные биржи играют решающую роль, но в условиях жесткой конкуренции за время. В отчете говорится, что около 15% незаконной криптовалюты проходит через эти платформы, и добавляется, что у команд по соблюдению нормативных требований обычно есть около 10–15 минут, чтобы заблокировать подозрительные сделки, прежде чем средства исчезнут.

Хотя в принципе T3 FCU вернула много денег, используемые методы вызывают много критики со стороны криптосообщества. Tether заморозила 86 000 долларов украденных USDT. Всего месяц назад Tether попала в заголовки новостей, заморозив 86 000 долларов украденных USDT, что вновь вызвало дискуссию о централизованном контроле в децентрализованной экосистеме.

Наконец, критики предупреждают, что предоставление эмитентам стейблкоинов и биржам возможности замораживать отдельные транзакции может подорвать автономию пользователей. Однако сторонники утверждают, что это важный инструмент для защиты жертв и поддержания доверия к системе.

Лидеры отрасли утверждают, что лучшая защита — это совместная работа. Теперь, когда Binance присоединилась к проекту, T3 FCU хочет иметь возможность быстрее реагировать и снижать мобильность криминального сообщества.