Binance se alia a Tron, Tether e TRM Labs em operação de combate ao crime cibernético de US$ 250 milhões

Binance tornou-se membro de uma nova iniciativa de combate à lavagem de dinheiro para enfrentar o financiamento do terrorismo e outras atividades criminosas envolvendo criptomoedas.

A parceria reúne importantes nomes do setor, incluindo Tron e Tether, e a empresa de inteligência em blockchain TRM Labs, na luta contra golpes, ataques cibernéticos e atividades de lavagem de dinheiro que afetam bilhões de dólares em fundos pertencentes a usuários e empresas em todo o mundo.

A equipe obteve resultados expressivos em menos de um ano. Já congelou mais de US$ 250 milhões em criptoativos ilegais (mais que o dobro do valor apreendido durante os primeiros seis meses). 

Desde grandes fraudes de investimento e ataques de ransomware até extorsão e financiamento do terrorismo, esses ativos estão relacionados a tudo. A conquista destaca a profundidade da ameaça ao setor de criptomoedas e a natureza cada vez mais eficaz do contra-ataque colaborativo de forma mais organizada.

T3 FCU congela criptomoedas ilícitas em todo o mundo

Unindo recursos, o grupo monitorou negócios suspeitos no valor de bilhões de dólares e interceptou ativos de alto valor antes que desaparecessem em canais ocultos. Novos dados do grupo mostram que as quantias estão congeladas em termos genéricos, abrangendo milhares de casos individuais em mais de 100 países.

O novo programa T3+ amplia o alcance dessa unidade ao incluir corretoras, bancos e outros participantes do setor para compartilhar informações em tempo real. O Fórum Econômico Mundial acaba de anunciar que Binance será a primeira a aderir, introduzindo projetos globais, o que representa um grande avanço.

A colaboração inaugural da Binancecom a T3 FCU resultou no congelamento de quase US$ 6 milhões ligados a um esquema de fraude online de longa data, apelidado de "golpe do abate de porcos", que enganava as vítimas com investimentos falsos.

Essa parceria permitirá que as equipes de conformidade e segurança Binance trabalhem em estreita colaboração com os analistas da T3 FCU para ajudar a identificar e congelar fundos suspeitos mais rapidamente do que seria possível.

O fundador da Tron, Justin Sun, afirmou que a medida ampliaria as colaborações existentes e novas para coibir atividades ilícitas na blockchain em tempo real. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, declarou que os agentes mal-intencionados não têm onde se esconder na blockchain quando as empresas colaboram.

Os hackers aceleram os ataques, deixando menos tempo para reagir

A aliança é, notavelmente, oportuna. Mais de US$ 3 bilhões em criptomoedas foram roubados no primeiro semestre de 2025, de acordo com um relatório da empresa suíça de análise de blockchain Global Ledger. Parte dessa atividade ocorre em segundos, já que hackers são conhecidos por esvaziar uma conta em menos de 3 minutos após a invasão.

O tempo médio entre a violação da segurança e a movimentação dos fundos é de 15 horas. Em cerca de 23% dos casos, o dinheiro é totalmente lavado antes que o público descubra o ataque. As taxas de recuperação são baixíssimas; em contrapartida, apenas 4,2% dos fundos roubados foram recuperados no primeiro semestre do ano.

A prevenção de roubos é onde as corretoras centralizadas se tornam cruciais, mas é uma corrida contra o tempo. O relatório afirma que cerca de 15% das criptomoedas ilegais passam por essas plataformas, acrescentando que as equipes de compliance geralmente têm de 10 a 15 minutos para bloquear transações suspeitas antes que os fundos desapareçam.

Embora, em princípio, a T3 FCU tenha devolvido muito dinheiro, os métodos utilizados estão gerando muitas críticas da comunidade cripto. A Tether congelou US$ 86 mil em USDT roubados. Foi apenas no mês passado que a Tether apareceu nas manchetes ao congelar US$ 86 mil em USDT roubados, o que reacendeu o debate sobre o controle centralizado em um ecossistema que, de outra forma, seria descentralizado.

Por fim, os críticos alertaram que permitir que emissores e corretoras de stablecoins congelem transações específicas pode prejudicar a autonomia do usuário. No entanto, os defensores afirmam que essa é uma ferramenta essencial para proteger as vítimas e manter a confiança no sistema.

Líderes do setor afirmam que a melhor defesa é trabalhar em conjunto. Agora que Binance faz parte da equipe, a T3 FCU busca estar em posição de responder mais rapidamente e dificultar a atuação da comunidade criminosa.