Binance alinha-se com Tron, Tether e TRM Labs em operação de US$ 250M contra crimes cripto

A Binance tornou-se membro de uma nova iniciativa anti-lavagem de dinheiro para combater financiamento do terrorismo e outras atividades criminosas envolvendo criptomoedas.

O parceria reúne jogadores de alto perfil do setor, incluindo Tron e Tether, e a empresa de inteligência blockchain TRM Labs na luta contra golpes, hacks e atividades de lavagem de dinheiro que afetam bilhões de dólares em fundos pertencentes a usuários e empresas em todo o mundo.

A equipe produziu grandes dividendos em menos de um ano. Ela agora congelou mais de US$ 250 milhões em criptoativos ilegais (mais do que o dobro do valor relatado apreendido durante seus primeiros seis meses). 

Desde grandes fraudes de investimento e ataques de ransomware até chantagem e financiamento do terrorismo, esses ativos se relacionam com tudo. A conquista destaca a profundidade da ameaça ao setor de criptomoedas e a natureza cada vez mais hábil do contra-ataque colaborativo de forma mais organizada.

T3 FCU congela cripto ilícito em todo o mundo

Unindo recursos, o grupo monitorou negócios suspeitos no valor de bilhões de dólares e interceptou ativos de alto valor antes que desaparecessem em canais ocultos. Novos números do grupo mostram que as somas são congeladas em termos genéricos, compondo milhares de casos individuais em mais de 100 países.

O novo programa T3+ amplia o alcance dessa unidade, incluindo exchanges, bancos e outros participantes do setor para compartilhar inteligência em tempo real. O FEM acabou de anunciar que a Binance será a primeira a se juntar, introduzindo projetos globais, o que é um grande passo à frente.

A colaboração inaugural da Binance com a T3 FCU viu a exchange congelar quase US$ 6 milhões vinculados a uma fraude online de longo prazo apelidada de golpe de “abate de porco”, enganando as vítimas em investimentos falsos.

Esta parceria permitirá que as equipes de conformidade e segurança da Binance trabalhem em estreita colaboração com os analistas da T3 FCU para ajudar a sinalizar e congelar fundos suspeitos mais rapidamente do que era possível.

O fundador da Tron, Justin Sun, disse que o movimento ampliaria as colaborações existentes e novas para conter atividades ilícitas na blockchain em tempo real. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, afirmou que os malfeitores não têm para onde se esconder na blockchain quando as empresas colaboram.

Hackers aceleram ataques, deixando menos tempo para agir

A aliança é, notavelmente, oportuna. Mais de $3 bilhões em criptomoedas foi roubado no primeiro semestre de 2025, de acordo com um relatório da firma de análise blockchain suíça Global Ledger. Parte dessa atividade acontece em segundos, pois os hackers são conhecidos por limpar uma conta em menos de 3 minutos desde a primeira violação.

O tempo médio entre a violação e o movimento dos fundos é de 15 horas. O dinheiro é totalmente lavado em cerca de 23% dos casos antes que o público descubra o hack. As taxas de recuperação são abismais; em contraste, apenas 4,2% dos fundos roubados foram tratados no primeiro semestre do ano.

A prevenção de roubos é onde as exchanges centralizadas se tornam críticas, mas em uma corrida contra o tempo. O relatório disse que cerca de 15% da criptomoeda ilegal passa por essas plataformas, acrescentando que as equipes de conformidade normalmente têm cerca de 10 a 15 minutos para bloquear negociações suspeitas antes que os fundos desapareçam.

Embora, em princípio, a T3 FCU tenha devolvido muito dinheiro, os meios estão provocando muitas críticas da comunidade cripto. A Tether congelou US$ 86k de USDT roubado. Foi apenas no mês passado que a Tether apareceu nas manchetes quando congelou US$ 86.000 de USDT roubado e provocou novamente a discussão sobre o controle centralizado dentro de um ecossistema de outra forma descentralizado.

Finalmente, os críticos alertaram que permitir que emissores de stablecoins e exchanges congelem transações específicas pode minar a autonomia do usuário. No entanto, os defensores dizem que é uma ferramenta essencial para proteger as vítimas e manter a confiança no sistema.

Líderes do setor dizem que a melhor defesa é trabalhar juntos. Agora que a Binance está a bordo, a T3 FCU gosta de estar em posição de responder mais rapidamente e tornar a comunidade criminosa menos ágil.