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- Binance Tron, 테더, TRM 랩스와 함께 암호화폐 관련 범죄 퇴치를 위해 T3 금융범죄수사대(T3 FCU)에 합류했습니다.
- T3 FCU는 불법 블록체인 거래를 trac하고 차단하기 위해 2024년 9월에 출시되었습니다.
- 해당 부서는 1년도 안 되는 기간 동안 2억 5천만 달러 이상의 불법 암호화폐 자산을 동결했으며, 이는 상반기 실적의 두 배에 달하는 수치입니다.
Binance 새로운 자금세탁 방지 이니셔티브에 참여하게 되었습니다 방지하기 위한 테러 자금 조달 및 암호화폐 관련 범죄 활동을
이번 파트너십은 협력하여 주요 비롯한 업계 Tron 전 세계 사용자 및 기업 자금 수십억 달러에 영향을 미치는 사기, 해킹 및 자금 세탁 행위에 맞서 싸우는 것을 목표로 합니다.
이 팀은 1년도 채 안 되는 기간 동안 상당한 성과를 거두었습니다. 현재까지 2억 5천만 달러 이상의 불법 암호화폐 자산을 동결했는데, 이는 첫 6개월 동안 압수한 금액의 두 배가 넘는 수치입니다.
대규모 투자 사기 및 랜섬웨어 공격부터 협박 및 테러 자금 조달에 이르기까지, 이러한 자산은 모든 것과 관련이 있습니다. 이번 성과는 암호화폐 부문에 대한 위협의 심각성과 더욱 조직적인 방식으로 이루어지는 협력적인 반격의 정교함을 보여줍니다.
T3 FCU, 전 세계 불법 암호화폐 동결
실시간 시스템입니다 trac하고 차단하는 불법 블록체인 거래를 민관 협력을 통해 Tron, 테더, TRM 랩스는 전 세계 법 집행 기관과 긴밀히 협력하여 자금 세탁, 투자 사기, 갈취, 테러 자금 조달 및 기타 금융 범죄에 맞서 싸우고 있습니다.
이 그룹은 자원을 모아 수십억 달러 규모의 의심스러운 거래를 감시하고, 은밀한 경로로 사라지기 전에 고가 자산을 가로챘습니다. 그룹이 공개한 새로운 자료에 따르면, 이러한 자산 동결 조치는 대략적인 형태로 이루어졌으며, 100여 개국에서 수천 건의 개별 사례를 포함하고 있습니다.
새로운 T3+ 프로그램은 거래소, 은행 및 기타 업계 참여자를 포함하여 실시간으로 정보를 공유함으로써 해당 부서의 영향력을 확대합니다. 세계경제포럼(WEF)은 Binance 프로그램에 최초로 참여하여 글로벌 프로젝트를 도입할 것이라고 발표했는데, 이는 큰 진전입니다.
Binance는 T3 FCU와의 첫 번째 협력을 통해 "돼지 도축" 사기라고 불리는 장기간에 걸친 온라인 사기 사건과 관련된 약 600만 달러를 동결했습니다. 이 사기는 피해자들에게 가짜 투자를 통해 사기 행각을 벌인 것입니다.
이번 파트너십을 통해 Binance 규정 준수 및 보안 팀은 T3 FCU 분석가들과 긴밀히 협력하여 의심스러운 자금을 더욱 신속하게 식별하고 동결할 수 있게 됩니다.
Tron의 창립자 저스틴 선은 이번 조치가 블록체인 상의 불법 활동을 실시간으로 억제하기 위한 기존 및 신규 협력을 확대할 것이라고 밝혔습니다. 테더의 CEO 파올로 아르도이노는 기업들이 협력할 때 악의적인 행위자들이 블록체인 상에서 숨을 곳이 없다고 강조했습니다.
해커들은 공격 속도를 높여 대응할 시간을 줄이고 있습니다
이상의 30억 달러 암호화폐가 도난당했습니다. 해커들이 계정을 처음 침입한 후 3분도 채 안 되어 모든 자산을 빼돌리는 사례가 있는 것처럼, 이러한 활동은 순식간에 이루어집니다.
해킹 후 자금 이체까지 평균 15시간이 소요됩니다. 해킹 사실이 대중에게 알려지기 전에 자금이 완전히 자금세탁되는 경우가 약 23%에 달합니다. 자금 회수율은 극히 저조하며, 실제로 올해 상반기에는 도난 자금의 4.2%만이 회수되었습니다.
중앙 집중식 거래소는 도난 방지 측면에서 매우 중요하지만, 시간과의 싸움입니다. 보고서에 따르면 불법 암호화폐의 약 15%가 이러한 플랫폼을 통해 유통되며, 규제 준수팀은 자금이 사라지기 전에 의심스러운 거래를 차단할 시간이 보통 10~15분 정도밖에 없다고 합니다.
원칙적으로 T3 FCU는 많은 돈을 돌려주었지만, 그 방식은 암호화폐 커뮤니티에서 많은 비판을 받고 있습니다. 테더는 도난당한 USDT 8만 6천 달러어치를 동결했습니다. 지난달 테더가 도난당한 USDT 8만 6천 달러어치를 동결하면서 언론의 주목을 받았고, 탈중앙화된 생태계 내에서 중앙 집중식 통제에 대한 논쟁이 다시 한번 불거졌습니다.
마지막으로, 비평가들은 스테이블코인 발행기관과 거래소가 특정 거래를 동결할 수 있도록 하는 것이 사용자 자율성을 훼손할 수 있다고 경고했습니다. 그러나 지지자들은 이것이 피해자를 보호하고 시스템에 대한 신뢰를 유지하는 데 필수적인 도구라고 주장합니다.
업계 관계자들은 최고의 방어책은 협력이라고 말합니다. Binance 합류함에 따라 T3 FCU는 더욱 신속하게 대응하고 범죄 조직의 기동성을 약화시킬 수 있는 유리한 위치에 서게 되었습니다.
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