- 바이낸스는 트론, 테더 및 TRM Labs와 함께 암호화폐 관련 범죄와 싸우기 위해 T3 금융범죄 유닛(T3 FCU)에 합류했습니다.
- T3 FCU는 2024 년 9 월에 출범하여 불법 블록체인 거래를 추적하고 차단하기 위해 설립되었습니다.
- 이 부서는 1 년 미만의 기간 동안 2 억 5,000 만 달러 이상의 불법 암호화폐 자산을 동결했으며, 이는 지난 6 개월간의 성과의 두 배입니다.
바이낸스는 새로운 자금세탁 방지 이니셔티브의 회원이 되었습니다 타겟은 암호화폐와 관련된 테러 자금 조달 및 기타 범죄 활동입니다.
The 파트너십 함께 모으다 고급 트론과 테더, 그리고 블록체인 인텔리전스 기업 TRM Labs를 포함한 업계 주요 참여자들이 전 세계 사용자와 기업의 자금 수십억 달러에 영향을 미치는 사기, 해킹 및 자금세탁 활동과의 싸움에 합류했습니다.
이 팀은 1년 미만 만에 주요 성과를 거두었습니다. 이제 불법 암호화폐 자산을 2억 5천만 달러 이상 동결했으며(이는 첫 6개월 동안 보고된 압수 금액의 두 배 이상) 있습니다.
주요 투자 사기 및 랜섬웨어 공격부터 협박 및 테러 자금 조달에 이르기까지 이러한 자산은 모든 것과 관련이 있습니다. 이 성과는 암호화폐 부문에 대한 위협의 깊이를 강조하며, 더 조직적인 방식으로 협력적인 대응이 점점 더 정교해지고 있음을 보여줍니다.
T3 FCU가 전 세계 불법 암호화폐 동결
T3 금융범죄 유닛(T3 FCU)은 공공-민간 협력을 통해 불법 블록체인 거래를 추적하고 해체하기 위한 실시간 시스템입니다. 창립 멤버인 트론, 테더, TRM Labs는 자금세탁, 투자 사기, 협박, 테러 자금 조달 및 기타 금융 범죄와 싸우기 위해 전 세계 법 집행 기관과 긴밀히 협력합니다.
자원을 모은 그룹은 수십억 달러 규모의 의심스러운 거래를 모니터링하고 숨겨진 채널로 사라지기 전에 고가 자산을 가로챘습니다. 그룹의 새로운 수치에 따르면, 이러한 금액은 일반적인 용어로 동결되어 100개 이상의 국가에 걸쳐 수천 건의 개별 사례를 구성합니다.
새로운 T3+ 프로그램은 교환소, 은행 및 기타 업계 참여자를 포함하여 해당 유닛의 범위를 넓혀 실시간으로 정보를 공유합니다. WEF는 방금 바이낸스가 첫 번째로 합류하여 글로벌 프로젝트를 도입했다고 발표했으며, 이는 큰 진전입니다.
T3 FCU와의 바이낸스의 첫 번째 협력에서 거래소는 "피부살해(pig butchering)" 사기로 알려진 장기 온라인 사기와 관련된 거의 600만 달러를 동결했습니다. 이는 피해자들을 가짜 투자로 유인하는 사기입니다.
이 파트너십을 통해 바이낸스의 컴플라이언스 및 보안 팀은 T3 FCU 분석가와 긴밀히 협력하여 의심되는 자금을 더 빠르게 식별하고 동결하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
트론의 창립자 저스틴 선은 이 조치가 블록체인상의 불법 활동을 실시간으로 억제하기 위해 기존 및 새로운 협력을 확대할 것이라고 말했습니다. 테더의 CEO 파올로 아르도이노는 기업들이 협력할 때 불법 행위자들은 블록체인에 숨을 곳이 없다고 밝혔습니다.
해커들이 공격 속도를 높여 대응 시간이 줄어듦
이 동맹은 특히 시기적절합니다. 2025년 상반기에 암호화폐에서 $3억 이상이 도난당했으며, 이는 스위스 블록체인 분석 기업 글로벌 레저의 보고서에 따르면 일부 활동은 몇 초 만에 발생하며, 해커들은 처음 침입한 지 3분 이내에 계정을 비우는 것으로 알려져 있습니다.
침입부터 자금 이동까지의 평균 시간은 15시간입니다. 자금의 약 23%는 공개적으로 해킹이 발견되기 전에 완전히 세탁됩니다. 회수율은 참담합니다. 대조적으로, 도난 자금의 4.2%만 해당 연도 상반기에 처리되었습니다.
절도 예방은 중앙화 거래소가 중요한 역할을 하지만, 이는 시간과의 경쟁입니다. 보고서는 불법 암호화폐의 약 15%가 이러한 플랫폼을 통과한다고 명시하며, 자금 사라지기 전에 의심스러운 거래를 차단하기 위해 컴플라이언스 팀이 일반적으로 10~15분 정도しか 없다고 덧붙였습니다.
원칙적으로 T3 FCU는 많은 돈을 돌려주었지만, 그 수단은 암호화폐 커뮤니티로부터 많은 비판을 받고 있습니다. 테더는 도난당한 USDT 86,000달러를 동결했습니다. 지난달 테더는 도난당한 USDT 86,000달러를 동결하고 뉴스 헤드라인에 등장했으며, 이는 본질적으로 분산된 생태계 내에서 중앙 집중식 통제에 대한 논의를 다시 한번 촉발시켰습니다.
마지막으로, 비판가들은 스테이블코인 발행자와 거래소가 특정 거래를 동결할 수 있도록 허용하는 것이 사용자 자율성을 훼손할 수 있다고 경고했습니다. 그러나 지지자들은 이것이 피해자를 보호하고 시스템에 대한 신뢰를 유지하는 데 필수적인 도구라고 말합니다.
업계 리더들은 최고의 방어는 협력하는 것이라고 말합니다. 이제 바이낸스가 합류했으므로, T3 FCU는 더 빠르게 대응하고 범죄 커뮤니티의 민첩성을 낮출 수 있는 위치에 있게 되기를 바랍니다.
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Nellius Irene
Nellius는 비즈니스 관리 및 IT 학사 학위를 소지하고 있으며, 암호화폐 산업에서 5 년간의 경력을 쌓았습니다. 또한 비트코인 다다 (Bitcoin Dada) 를 졸업했습니다. Nellius 는 BanklessTimes, Cryptobasic, Riseup Media 등 주요 미디어 매체에 기고한 바 있습니다.
