تتعاون Binance مع Tronوتيثر وتي آر إم لابز في حملة لمكافحة جرائم العملات المشفرة بقيمة 250 مليون دولار

Binance انضمت منصة للتصدي لتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى المتعلقة بالعملات المشفرة.

هذه الشراكة تجمع بارزة في الصناعة، بما في ذلك Tron وتيثر، وشركة TRM Labs المتخصصة في استخبارات البلوك تشين، في مكافحة عمليات الاحتيال والاختراقات وغسل الأموال التي تؤثر على مليارات الدولارات من الأموال التي تعود ملكيتها للمستخدمين والشركات في جميع أنحاء العالم.

حقق الفريق مكاسب كبيرة في أقل من عام. فقد جمّد الآن أكثر من 250 مليون دولار من الأصول المشفرة غير المشروعة (أكثر من ضعف المبلغ الذي تم الإبلاغ عن مصادرته خلال الأشهر الستة الأولى). 

من عمليات الاحتيال الاستثماري الكبرى وهجمات برامج الفدية إلى الابتزاز وتمويل الإرهاب، ترتبط هذه الأصول بكل شيء. يُبرز هذا الإنجاز مدى خطورة التهديد الذي يواجه قطاع العملات المشفرة، والتطور المتزايد لأساليب الرد الجماعي المنظم.

تجميد T3 FCU للعملات المشفرة غير المشروعة في جميع أنحاء العالم

قامت المجموعة، من خلال تجميع مواردها، برصد صفقات مشبوهة بمليارات الدولارات، واعترضت أصولاً قيّمة قبل اختفائها في قنوات سرية. وتُظهر أرقام جديدة صادرة عن المجموعة أن هذه المبالغ مُجمّدة بشكل عام، وتشمل آلاف الحالات الفردية في أكثر من 100 دولة.

يُوسّع برنامج T3+ الجديد نطاق عمل هذه الوحدة ليشمل منصات التداول والبنوك وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع لتبادل المعلومات في الوقت الفعلي. وقد أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا أن Binance ستكون أول المنضمين، مما يُتيح تقديم مشاريع عالمية، وهو ما يُعد خطوة كبيرة إلى الأمام.

شهد التعاون الافتتاحي بين منصة Binanceمع T3 FCU تجميد المنصة لما يقرب من 6 ملايين دولار مرتبطة بعمليات احتيال طويلة الأمد عبر الإنترنت أطلق عليها اسم عملية احتيال "ذبح الخنازير"، حيث تم خداع الضحايا في استثمارات وهمية.

ستتيح هذه الشراكة لفرق الامتثال والأمن Binance العمل عن كثب مع محللي T3 FCU للمساعدة في تحديد وتجميد الأموال المشبوهة بشكل أسرع من الممكن.

قال جاستن صن، مؤسس Tron، إن هذه الخطوة ستوسع نطاق التعاونات القائمة والجديدة للحد من الأنشطة غير المشروعة على البلوك تشين في الوقت الفعلي. وأكد باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة تيثر، أنه لا يوجد مكان يختبئ فيه المخالفون على البلوك تشين عندما تتعاون الشركات.

يُسرّع المتسللون الهجمات، مما يترك وقتًا أقل للتحرك

يُعدّ هذا التحالف، على وجه الخصوص، في غاية الأهمية. فقد سُرقت عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، وفقًا لتقرير صادر عن شركة "جلوبال ليدجر" السويسرية لتحليلات تقنية البلوك تشين. ويحدث جزء من هذه العمليات في غضون ثوانٍ، إذ يُعرف عن المخترقين قدرتهم على إفراغ حساباتهم بالكامل في أقل من 3 دقائق من لحظة اختراقها.

يستغرق الأمر في المتوسط ​​من لحظة اختراق النظام إلى لحظة تحويل الأموال 15 ساعة. وفي حوالي 23% من الحالات، تُغسل الأموال بالكامل قبل أن يكتشف الجمهور عملية الاختراق. أما معدلات استرداد الأموال فهي متدنية للغاية؛ ففي المقابل، لم تتم معالجة سوى 4.2% فقط من الأموال المسروقة في النصف الأول من العام.

يُعدّ منع السرقة من أهمّ المجالات التي تبرز فيها أهمية منصات التداول المركزية، ولكن في سباق مع الزمن. وذكر التقرير أن حوالي 15% من العملات الرقمية غير المشروعة تمر عبر هذه المنصات، مضيفًا أن فرق الامتثال عادةً ما يكون لديها ما بين 10 إلى 15 دقيقة فقط لحظر الصفقات المشبوهة قبل اختفاء الأموال.

رغم أن T3 FCU قد أعادت مبلغًا كبيرًا من المال من حيث المبدأ، إلا أن الوسائل التي اتبعتها أثارت انتقادات واسعة من مجتمع العملات الرقمية. وقد جمّدت شركة Tether مبلغ 86 ألف دولار من عملة USDT المسروقة. في الشهر الماضي فقط، تصدّرت Tether عناوين الأخبار بعد تجميدها 86 ألف دولار من عملة USDT المسروقة، مما أثار مجددًا نقاشًا حول مركزية التحكم في نظام بيئي لا مركزي.

أخيرًا، حذر النقاد من أن تمكين مُصدري العملات المستقرة ومنصات التداول من تجميد معاملات محددة قد يُقوّض استقلالية المستخدمين. مع ذلك، يقول المؤيدون إنها أداة أساسية لحماية الضحايا والحفاظ على الثقة في النظام.

يؤكد رواد الصناعة أن أفضل وسيلة للدفاع هي التعاون. والآن بعد انضمام منصة Binance ، تسعى وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 إلى تعزيز قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع والحد من قدرة المجرمين على المناورة.