Le promoteur de l’arnaque crypto IcomTech écope de près de 6 ans de prison

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a condamné jeudi Magdaleno Mendoza dans l’affaire de l’escroquerie de type Ponzi IcomTech. Le tribunal a condamné l’accusé à 71 mois de prison fédérale pour avoir escroqué des investisseurs hispanophones de la classe ouvrière.

Mendoza était un promoteur senior de la société supposée de minage et de trading de crypto-monnaies IcomTech. L’entreprise a été créée au milieu de l’année 2018 et s’est effondrée à la fin de 2019.

Le tribunal ordonne à Mendoza de verser des dommages et intérêts et de céder sa résidence en Californie

Promoteur de crypto condamné pour escroquerie de type Ponzi « IcomTech ». « Mendoza a ciblé les investisseurs hispanophones avec de fausses promesses de profits en « crypto » et a laissé les victimes, y compris celles ici à New York, avec uniquement des pertes », a déclaré le procureur des États-Unis Jay Clayton.https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— Procureur des États-Unis SDNY (@SDNYnews) décembre 18, 2025

Le tribunal a allégué que le schéma de Mendoza promettait faussement des rendements quotidiens garantis grâce au trading et au minage de crypto-monnaies. Cependant, il a fait fonctionner ce schéma comme une escroquerie de type Ponzi classique, payant les premiers participants avec les fonds des nouveaux investisseurs. Selon le rapport, il aurait détourné des centaines de milliers de dollars à des fins personnelles.

Le tribunal a ordonné à Mendoza de verser 789 218,94 $ en dommages et intérêts. Il est également tenu de céder environ 1,5 million de dollars, ainsi que sa résidence de Downey, en Californie, qui est soupçonnée d’avoir été acquise grâce aux produits de l’escroquerie.

Le défendeur est accusé d’avoir précédemment promu au moins deux autres escroqueries de type Ponzi dans les actifs numériques. Le tribunal a établi que Mendoza utilisait également son propre restaurant à Los Angeles pour organiser des événements de présentation et collecter des milliers de dollars en espèces. 

Le schéma de Mendoza a fonctionné parce qu’il a parcouru le pays avec des expositions flashy, arrivant dans des voitures de luxe et portant des vêtements de créateurs. Pendant ce temps, ses victimes ignoraient qu’elles ne pouvaient pas accéder à leurs profits fantômes qui augmentaient sur leurs tableaux de bord.

Les documents du tribunal ont révélé que les demandes de retrait ont commencé à être retardées au début d’août 2018. Ces retards ont été suivis d’excuses et de frais cachés, ce qui a poussé IcomTech à lancer un jeton propriétaire, Icoms. L’actif numérique a été faussement présenté comme précieux pour les paiements futurs, mais s’est révélé sans valeur, entraînant des pertes pour les investisseurs.

Ari Redbord, Directrice mondiale des politiques chez TRM Labs, a fait valoir que les promoteurs partagent souvent une langue ou un arrière-plan culturel avec leurs victimes. Elle estime que cela réduit le scepticisme et augmente la crédibilité. Elle a également noté que de tels schémas exploitent les véritables obstacles auxquels font face les communautés d’immigrants.

« Les promoteurs partagent souvent une langue ou un arrière-plan culturel avec les victimes, ce qui réduit le scepticisme et augmente la crédibilité. Ces schémas exploitent également des obstacles réels – un accès limité aux services financiers traditionnels, une exposition moindre aux avertissements réglementaires dans la langue maternelle d’une personne, et une forte dépendance aux réseaux de bouche-à-oreille. »

-Ari Redbord, Directrice mondiale des politiques chez TRM Labs.

Redbord a également reconnu que la peine de 71 mois de Mendoza reflète la manière dont les tribunaux traitent actuellement les grandes escroqueries de type Ponzi dans la crypto. Selon elle, les tribunaux prononcent une telle peine lorsqu’une escroquerie de type Ponzi présente une intention claire, des pertes importantes pour les victimes et une promotion soutenue. Elle a fait valoir que les tribunaux se concentrent de plus en plus sur les facteurs traditionnels de fraude, tels que l’échelle, la durée, les pertes et les rôles de leadership.

Le tribunal condamne d’autres co-conspirateurs pour leur rôle dans l’escroquerie de type Ponzi IcomTech

Le tribunal a également condamné Mendoza pour entrée illégale aux États-Unis après une expulsion. Il était accusé d’avoir vécu illégalement dans le pays pendant des décennies et a été expulsé quatre fois. Il a également été expulsé une fois pour avoir utilisé une fausse identité. Les documents du tribunal ont révélé que Mendoza a ensuite promu environ trois autres escroqueries de type Ponzi dans la crypto après l’effondrement d’IcomTech.

Le tribunal a également condamné et condamné d’autres promoteurs seniors pour leur rôle dans le schéma, y compris David Brend, Juan Arellano et Moses Valdez. D’autres co-conspirateurs dans le schéma ont également été inculpés, y compris le fondateur d’IcomTech, David Carmona, le directeur général présumé Marco Ruiz Ochoa, et le développeur web Gustavo Rodriguez.

Redbord a fait valoir que le plus grand défi consiste à traiter avec les promoteurs qui passent d’un schéma à l’autre en rebaptisant les présentations et en ciblant de nouvelles communautés. Elle a ajouté qu’IcomTech est un exemple clair de promoteurs refaisant surface, mais que leurs histoires finissent par les rattraper.