Le promoteur de l'escroquerie aux cryptomonnaies IcomTech écope de près de six ans de prison.

Le bureau du procureur fédéral du district sud de New York a condamné jeudi Magdaleno Mendoza dans l'affaire d'escroquerie pyramidale liée aux cryptomonnaies IcomTech. Le tribunal a condamné l'accusé à 71 mois de prison fédérale pour avoir escroqué des investisseurs hispanophones issus des classes populaires.

Mendoza était un des principaux promoteurs d'IcomTech, une société qui prétendait se spécialiser dans le minage et le commerce de cryptomonnaies. Fondée mi-2018, la société a fait faillite fin 2019.

Le tribunal ordonne à Mendoza de verser des dommages et intérêts et de renoncer à sa résidence californienne.

Un promoteur de cryptomonnaies condamné pour une escroquerie de type Ponzi, « IcomTech ». « Mendoza ciblait des investisseurs hispanophones avec de fausses promesses de profits liés aux cryptomonnaies et a laissé ses victimes, y compris à New York, avec uniquement des pertes », a déclaré le procureur fédéral Jay Clayton.https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— Procureur des États-Unis pour le district sud de New York (@SDNYnews) 18 décembre 2025

Le tribunal a allégué que le système mis en place par Mendoza promettait faussement des rendements quotidiens garantis grâce au trading et au minage de cryptomonnaies. Or, il fonctionnait comme une classic escroquerie pyramidale

Le tribunal a ordonné à Mendoza de verser 789 218,94 $ à titre de dédommagement. Il doit également restituer environ 1,5 million de dollars, ainsi que sa résidence de Downey, en Californie, dont l'acquisition proviendrait vraisemblablement des profits tirés de l'escroquerie.

L'accusé est soupçonné d'avoir déjà fait la promotion d'au moins deux autres systèmes de Ponzi utilisant des actifs numériques. Le tribunal a constaté que Mendoza avait également utilisé son propre restaurant à Los Angeles pour organiser des présentations de projets et collecter des milliers de cashen espèces. 

L'escroquerie de Mendoza a fonctionné car il a sillonné le pays avec des expositions fastueuses, arrivant en voitures de luxe et vêtu de vêtements de marque. Pendant ce temps, ses victimes ignoraient qu'elles ne pouvaient pas accéder aux gains fictifs qui s'accumulaient sur leur tableau de bord.

Des documents judiciaires ont révélé que les demandes de retrait ont commencé à être retardées début août 2018. Ces retards, accompagnés de prétextes et de frais cachés, ont incité IcomTech à lancer un jeton propriétaire, Icoms. Cet actif numérique, présenté à tort comme un gage de valeur pour les paiements futurs, s'est avéré sans valeur, entraînant des pertes pour les investisseurs.

Ari Redbord, responsable mondiale des politiques chez TRM Labs, a fait valoir que les promoteurs partagent souvent une langue ou un bagage culturel avec leurs victimes. Selon elle, cela réduit le scepticisme et renforce la crédibilité. Elle a également souligné que ces stratagèmes exploitent les obstacles réels auxquels sont confrontées les communautés immigrées.

« Les promoteurs partagent souvent une langue ou une culture commune avec les victimes, ce qui réduit le scepticisme et renforce leur crédibilité. Ces arnaques exploitent également des barrières réelles : un accès limité aux services financiers traditionnels, une moindre exposition aux avertissements réglementaires dans la langue maternelle de la personne et une forte dépendance aux réseaux de bouche-à-oreille. »

— Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs.

Redbord a également reconnu que la peine de 71 mois infligée à Mendoza reflète la manière dont les tribunaux traitent les vastes escroqueries de type Ponzi liées aux cryptomonnaies. Selon elle, les tribunaux prononcent une telle peine lorsqu'une escroquerie de type Ponzi présente une intention manifeste, des pertes importantes pour les victimes et une promotion soutenue. Elle a fait valoir que les tribunaux se concentrent de plus en plus sur les facteurs de fraude traditionnels, tels que l'ampleur, la durée, les pertes et le rôle des dirigeants.

Le tribunal condamne d'autres complices pour leur rôle dans l'escroquerie de type Ponzi d'IcomTech.

Le tribunal a également condamné Mendoza pour entrée illégale sur le territoire américain après son expulsion. Accusé d'y avoir résidé illégalement pendant des décennies, il a été expulsé à quatre reprises, notamment pour usage de faussedent. Les documents judiciaires ont révélé qu'après la faillite d'IcomTech, Mendoza a promu trois autres systèmes de Ponzi liés aux cryptomonnaies.

Le tribunal a également reconnu coupables et condamné d'autres promoteurs importants pour leur rôle dans cette affaire, notamment David Brend, Juan Arellano et Moses Valdez. D'autres complices ont également été inculpés, dont le fondateur d'IcomTech, David Carmona, le PDG présumé Marco Ruiz Ochoa et le développeur web Gustavo Rodriguez.

Redbord a fait valoir que le principal défi consiste à gérer les promoteurs qui passent d'un projet à l'autre en remaniant leurs argumentaires et en ciblant de nouvelles communautés. Elle a ajouté qu'IcomTech est un exemple flagrant de promoteurs qui réapparaissent, mais que leur passé finit toujours par les rattraper.