IcomTech 加密货币骗局推广者获刑近 6 年

美国纽约南区联邦检察官办公室周四对 IcomTech 加密货币庞氏骗局中的 Magdaleno Mendoza 进行了判决。法院判处被告 71 个月联邦监禁，因其欺诈工薪阶层的西班牙语投资者。

Mendoza 是自称从事加密货币挖矿和交易的公司 IcomTech 的高级推广者。该公司成立于 2018 年年中，并于 2019 年底崩溃。

法院命令 Mendoza 支付赔偿金并没收其在加利福尼亚州的房产

加密货币推广者因庞氏骗局“IcomTech”被判刑。“Mendoza 针对西班牙语投资者，以虚假的‘加密货币’利润承诺为诱饵，让受害者，包括纽约的受害者，只承受损失，”美国检察官 Jay Clayton 表示。https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— 美国纽约南区联邦检察官办公室 (@SDNYnews) 12 月 18 日，2025

法院 指控 Mendoza 的骗局虚假承诺通过加密货币交易和挖矿获得保证的每日回报。然而，他实际上是以典型的传销式庞氏骗局运作该计划，用新投资者的资金支付早期参与者。据报告称，他据称挪用数十万美元供个人使用。

法院命令 Mendoza 支付 789,218.94 美元的赔偿金。他还被要求没收约 150 万美元，以及他在加利福尼亚州唐尼市的住所，该住所据信来源于该骗局的收益。

被告据称此前曾推广过至少另外两个数字资产庞氏骗局。法院发现，Mendoza 还利用他在洛杉矶的一家餐厅举办推介活动并收取数千美元现金。 

Mendoza 的骗局之所以得逞，是因为他带着华丽的展览在全国巡回，乘坐豪华汽车，穿着名牌服装。与此同时，他的受害者们并不知道，他们仪表盘上显示的虚假利润根本无法提取。

法院文件显示，提款请求从 2018 年 8 月初开始被延迟。随后是各种借口和隐藏费用，这促使 IcomTech 推出了一种专有代币 Icoms。这种数字资产被虚假宣传为具有未来支付价值，但最终被证明毫无价值，导致投资者遭受损失。

Ari Redbord，全球政策主管， TRM Labs，认为推广者往往与受害者共享语言或文化背景。她认为这降低了怀疑态度并增加了可信度。她还指出，此类骗局利用了移民社区面临的实际障碍。

“推广者往往与受害者共享语言或文化背景，这降低了怀疑态度并增加了可信度。这些骗局还利用了实际的障碍——难以获得传统金融服务、在其主要语言中较少接触监管警告，以及严重依赖口碑网络。”

——Ari Redbord，TRM Labs 全球政策主管。

Redbord 还承认，Mendoza 的 71 个月刑期反映了法院目前 对待 大规模加密货币庞氏骗局的方式。据她称，当庞氏骗局具有明确的意图、重大的受害者损失和持续的推广时，法院会判处此类刑罚。她认为，法院越来越关注传统欺诈因素，如规模、持续时间、损失和领导角色。

法院判处 IcomTech 庞氏骗局的其他共谋者相应刑罚

法院还因 Mendoza 在驱逐出境后非法重新进入美国而对其进行了判决。他被指控在美国非法居住数十年，并已被驱逐出境四次。他还曾因使用虚假身份被驱逐出境一次。法院文件显示，IcomTech 崩溃后，Mendoza 继续推广了另外三个加密货币庞氏骗局。

法院还定罪并 被判刑 判处了其他高级推广者相应的刑罚，包括 David Brend、Juan Arellano 和 Moses Valdez。该骗局的其他共谋者也被起诉，包括 IcomTech 的创始人 David Carmona、据称的首席执行官 Marco Ruiz Ochoa 以及网站开发人员 Gustavo Rodriguez。

Redbord 认为，最大的挑战在于应对那些通过重新包装推介并针对新社区从一个骗局转向下一个骗局的推广者。她补充说，IcomTech 是推广者重新出现的典型案例，但他们的历史最终会追上他们。