حُكم على مُروّج عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في شركة IcomTech بالسجن لمدة ست سنوات تقريباً

أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، يوم الخميس، حكماً بالسجن 71 شهراً على ماغدالينو ميندوزا في قضية الاحتيال الهرمي بالعملات الرقمية "آيكوم تيك". وقد حُكم على المتهم بالسجن الفيدرالي بتهمة الاحتيال على مستثمرين من الطبقة العاملة الناطقين بالإسبانية.

كان ميندوزا أحد كبار المروجين في شركة IcomTech المزعومة لتعدين وتداول العملات المشفرة. تأسست الشركة في منتصف عام 2018 وانهارت بحلول نهاية عام 2019.

أمرت المحكمة ميندوزا بدفع تعويضات ومصادرة مسكنه في كاليفورنيا

حُكم على مُروّج العملات الرقمية بتهمة الاحتيال في مخطط بونزي تحت اسم "آيكوم تيك". وقال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون: "استهدف ميندوزا المستثمرين الناطقين بالإسبانية بوعود كاذبة حول أرباح العملات الرقمية، ولم يترك للضحايا، بمن فيهم هؤلاء الموجودون هنا في نيويورك، سوى الخسائر".https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك (@SDNYnews) ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥

المحكمة زعمت أن مخطط ميندوزا وعد زوراً بعوائد يومية مضمونة من تداول وتعدين العملات المشفرة. إلا أنه أدار هذا المخطط على غرار classic ، حيث كان يدفع للمشاركين السابقين من أموال المستثمرين الجدد. ووفقاً للتقرير، يُزعم أنه اختلس مئات الآلاف من الدولارات لاستخدامها الشخصي.

أمرت المحكمة ميندوزا بدفع تعويضات بقيمة 789,218.94 دولارًا أمريكيًا. كما أُلزم بمصادرة ما يقارب 1.5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى منزله في داوني، كاليفورنيا، والذي يُشتبه في أنه مُستمد من عائدات هذه العملية الاحتيالية.

يُزعم أن المتهم قد روّج سابقًا لعمليتي احتيال هرمي على الأقل في مجال الأصول الرقمية. وقد وجدت المحكمة أن ميندوزا استخدم أيضًا مطعمه الخاص في لوس أنجلوس لاستضافة فعاليات ترويجية وجمع آلاف الدولارات cash. 

نجحت خطة ميندوزا لأنه كان يجوب البلاد بمعارض مبهرة، يصل بسيارات فاخرة ويرتدي ملابس من أشهر المصممين. في الوقت نفسه، كان ضحاياه غافلين عن أنهم لا يستطيعون الوصول إلى أرباحهم الوهمية التي كانت تتراكم في سياراتهم.

كشفت وثائق المحكمة أن طلبات السحب بدأت تتأخر في مطلع أغسطس/آب 2018. وتلت هذه التأخيرات أعذارٌ ورسومٌ خفية، ما دفع شركة IcomTech إلى طرح رمزها الرقمي الخاص، Icoms. وقد رُوِّج لهذا الأصل الرقمي زوراً على أنه ذو قيمة للمدفوعات المستقبلية، ولكنه تبيّن أنه عديم القيمة، ما أدى إلى خسائر للمستثمرين.

آري ريدبورد، رئيسة قسم السياسات العالمية في مختبرات TRM، بأن المروجين غالباً ما يتشاركون اللغة أو الخلفية الثقافية مع ضحاياهم. وتعتقد أن ذلك يقلل من الشكوك ويزيد من المصداقية. كما أشارت إلى أن هذه المخططات تستغل العوائق الحقيقية التي تواجهها مجتمعات المهاجرين.

"غالباً ما يتشارك المروجون اللغة أو الخلفية الثقافية مع الضحايا، مما يقلل من الشكوك ويزيد من المصداقية. كما تستغل هذه المخططات عوائق حقيقية - مثل محدودية الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، وقلة التعرض للتحذيرات التنظيمية باللغة الأم للشخص، والاعتماد الكبير على شبكات التوصيات الشفهية."

-آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في مختبرات TRM.

أقرت ريدبورد أيضاً بأن الحكم الصادر بحق ميندوزا بالسجن 71 شهراً يعكس كيفية تعامل مع مخططات بونزي واسعة النطاق في مجال العملات المشفرة. ووفقاً لها، تصدر المحاكم مثل هذا الحكم عندما يكون لمخطط بونزي نية واضحة، وخسائر فادحة للضحايا، واستمرار الترويج له. وأشارت إلى أن المحاكم تركز بشكل متزايد على عوامل الاحتيال التقليدية، مثل الحجم والمدة والخسائر والأدوار القيادية.

أصدرت المحكمة أحكاماً على متآمرين آخرين لدورهم في مخطط بونزي لشركة آيكوم تيك.

كما حكمت المحكمة على ميندوزا بتهمة دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية بعد ترحيله. وقد اتُهم بالإقامة في البلاد بشكل غير قانوني لعقود، وتم ترحيله أربع مرات. كما تم ترحيله مرة واحدة لاستخدامهdentمزورة. وكشفت وثائق المحكمة أن ميندوزا استمر في الترويج لثلاثة مخططات احتيالية أخرى في مجال العملات المشفرة بعد انهيار شركة آيكوم تك.

أدانت المحكمة وحكمت على كبار المروجين الآخرين لدورهم في هذه العملية الاحتيالية، بمن فيهم ديفيد بريند، وخوان أريلانو، وموسى فالديز. كما وُجهت اتهامات لمتآمرين آخرين في هذه العملية، من بينهم مؤسس شركة IcomTech، ديفيد كارمونا، والرئيس التنفيذي المزعوم ماركو رويز أوتشوا، ومطور المواقع الإلكترونية غوستافو رودريغيز.

جادلت ريدبورد بأن التحدي الأكبر يكمن في التعامل مع المروجين الذين ينتقلون من مشروع إلى آخر عبر تغيير علامتهم التجارية واستهداف مجتمعات جديدة. وأضافت أن شركة IcomTech مثال واضح على عودة المروجين للظهور، لكن تاريخهم يلاحقهم في النهاية.