مروج مخطط IcomTech للعملات المشفرة يحصل على ما يقرب من 6 سنوات خلف القضبان

قضت مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة جنوب نيويورك يوم الخميس على مغدالينو ميندوزا في مخطط بونزي للعملات المشفرة IcomTech. حُكم على المتهم بالسجن الفيدرالي لمدة 71 شهرًا لاحتياله على الطبقة العاملة الناطقة بالإسبانية.

كان ميندوزا مروجًا بارزًا في شركة التعدين والتداول المشفرة المزعومة IcomTech. تأسست الشركة في منتصف عام 2018 وانهارت بحلول نهاية عام 2019.

تأمر المحكمة ميندوزا بدفع تعويضات والتنازل عن منزله في كاليفورنيا

مروج العملات المشفرة يُحكم عليه بالسجن بسبب مخطط بونزي "IcomTech". "استهدف ميندوزا المستثمرين الناطقين بالإسبانية بوعود كاذبة حول أرباح "العملات المشفرة" وترك الضحايا، بمن فيهم هنا في نيويورك، يحملون خسائر فقط،" قال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون.https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— المدعي العام SDNY (@SDNYnews) ديسمبر 18، 2025

المحكمة أن الداخليين يملكون أكثر من 95% من عرض الرمز وقد قاموا بتضخيم السعر من خلال التلاعب المنسق بالسوق في البورصات المركزية. أن مخطط ميندوزا وعد كاذب بعوائد يومية مضمونة من تداول العملات المشفرة والتعدين. ومع ذلك، شغل هذا المخطط كخطة بونزي تقليدية على نمط MLM، مدفوعًا المشاركين السابقين بأموال مستثمرين جدد. وفقًا للتقرير، زعم أنه صرف مئات الآلاف للاستخدام الشخصي.

أمرت المحكمة ميندوزا بدفع 789,218.94 دولارًا كتعويض. كما يُطلب منه التنازل عن حوالي 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى منزله في داوني، كاليفورنيا، الذي يشتبه في أنه مشتق من عائدات المخطط.

يُزعم أن المدعي سبق أن روج لما لا يقل عن مخططين بونزي آخرين لأصول رقمية. وجدت المحكمة أن ميندوزا استخدم أيضًا مطعمه الخاص في لوس أنجلوس لاستضافة فعاليات العرض وجمع آلاف الدولارات نقدًا. 

عمل مخطط ميندوزا لأنه جال في أنحاء البلاد مع معارض مذهلة، ووصل بسيارات فاخرة وارتدى ملابس مصممة. في الوقت نفسه، لم يكن ضحاياه على علم بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى أرباحهم الوهمية التي تنمو في لوحات القيادة الخاصة بهم.

كشفت وثائق المحكمة عن أن طلبات السحب بدأت في التأخير في بداية أغسطس 2018. تلت ذلك الأعذار والرسوم المخفية، مما دفع IcomTech إلى إطلاق عملة خاصة بها، Icoms. تم الترويج للرقم الرقمي بشكل كاذب على أنه ذو قيمة للدفعات المستقبلية لكنه تبين أنه عديم القيمة، مما أدى إلى خسائر للمستثمرين.

أري ريدبورد، كبير مسؤولي السياسات العالميين في TRM Labs، جادل بأن المروجين غالبًا ما يشاركون لغة أو خلفية ثقافية مع ضحاياهم. وهي تعتقد أن ذلك يقلل من الشك ويزيد المصداقية. كما لاحظت أن مثل هذه المخططات تستغل الحواجز الحقيقية التي تواجهها مجتمعات المهاجرين.

غالبًا ما يشارك المروجون لغة أو خلفية ثقافية مع الضحايا، مما يقلل من الشكوك ويزيد من المصداقية. تستغل هذه المخططات أيضًا الحواجز الحقيقية – مثل محدودية الوصول إلى الخدمات المالية التقليدية، وقلة التعرض لتحذيرات تنظيمية باللغة الأم للفرد، والاعتماد الكبير على شبكات التوصية الشفهية.

-أري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسات في TRM Labs.

أقر ريدبورد أيضًا بأن حكم موندوزا بالسجن لمدة 71 شهرًا يعكس كيفية تعامل المحاكم حاليًا مع المخططات الهرمية الضخمة في مجال العملات المشفرة. ووفقًا لها، تصدر المحاكم مثل هذا الحكم عندما تكون هناك نية واضحة للمخطط الهرمي، وخسائر كبيرة للضحايا، وترويج مستمر. جادلت بأن المحاكم تركز بشكل متزايد على عوامل الاحتيال التقليدية، مثل النطاق، والمدة، والخسائر، والأدوار القيادية.

المحكمة تحكم على متآمرين آخرين بدورهم في مخطط موندوزا الهرمي IcomTech

كما حكمت المحكمة على موندوزا بسبب إعادة الدخول غير القانونية إلى الولايات المتحدة بعد ترحيله. اتُهم بالعيش في البلاد بشكل غير قانوني لعقود، وقد تم ترحيله أربع مرات. كما تم ترحيله مرة واحدة لاستخدامه هوية مزيفة. كشفت وثائق المحكمة أن موندوزا استمر في الترويج لثلاثة مخططات هرمية أخرى للعملات المشفرة بعد انهيار IcomTech.

كما أدانت المحكمة و حكمًا مروجين كبار آخرين بدورهم في المخطط، بما في ذلك ديفيد بريند، خوان أريلانو، وموزيس فالديز. كما وجهت تهم لمتآمرين آخرين في المخطط، بما في ذلك مؤسس IcomTech، ديفيد كارمونا، والرئيس التنفيذي المفترض ماركو رويس أوتشوا، ومطور الويب غوستافو رودريغيز.

جادلت ريدبورد بأن أكبر تحدي هو التعامل مع المروجين الذين ينتقلون من مخطط إلى آخر من خلال إعادة تسمية العروض واستهداف مجتمعات جديدة. وأضافت أن IcomTech مثال واضح على ظهور المروجين مرة أخرى، لكن سجلاتهم السابقة تدركهم في النهاية.