Организатор криптомастерской схемы IcomTech получил почти 6 лет тюремного заключения.

В четверг прокуратура Южного округа Нью-Йорка вынесла приговор Магдалено Мендосе по делу о крипто-финансовой пирамиде IcomTech. Суд приговорил обвиняемого к 71 месяцу тюремного заключения за мошенничество в отношении испаноязычных инвесторов из рабочего класса.

Мендоса был одним из ведущих учредителей предполагаемой компании по добыче и торговле криптовалютой IcomTech. Фирма была основана в середине 2018 года и обанкротилась к концу 2019 года.

Суд обязал Мендосу выплатить компенсацию и конфисковать его резиденцию в Калифорнии.

Криптовалютный магнат осужден за финансовую пирамиду «IcomTech». «Мендоса обманывал испаноязычных инвесторов, обещая им прибыль от «криптовалют», и оставил жертв, в том числе и жителей Нью-Йорка, только с убытками», — заявил прокурор США Джей Клейтон.https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— Прокуратура Южного округа Нью-Йорка (@SDNYnews) 18 декабря 2025 г.

В суде утверждалось , что схема Мендосы ложно обещала гарантированную ежедневную прибыль от торговли и майнинга криптовалюты. Однако он действовал как classic многоуровневая финансовая пирамида, выплачивая деньги прежним участникам за счет средств новых инвесторов. Согласно отчету, он якобы присвоил сотни тысяч долларов для личного пользования.

Суд обязал Мендосу выплатить 789 218,94 долларов в качестве компенсации ущерба. Ему также предписано конфисковать около 1,5 миллиона долларов, а также свой дом в Дауни, штат Калифорния, который, предположительно, был приобретен на доходы от этой мошеннической схемы.

Подсудимый, как утверждается, ранее продвигал как минимум две другие финансовые пирамиды, основанные на цифровых активах. Суд установил, что Мендоса также использовал свой ресторан в Лос-Анджелесе для проведения презентаций и сбора тысяч долларов cash. 

Схема Мендосы сработала, потому что он ездил по стране с помпезными выставками, приезжая на роскошных автомобилях и в дизайнерской одежде. При этом его жертвы не знали, что не могут получить доступ к своим фиктивным доходам, которые накапливались на их экранах.

Судебные документы показали, что запросы на вывод средств начали задерживаться в начале августа 2018 года. Задержки сопровождались отговорками и скрытыми комиссиями, что побудило IcomTech выпустить собственный токен Icoms. Цифровой актив был ложно представлен как ценный для будущих платежей, но оказался бесполезным, что привело к убыткам для инвесторов.

Ари Редборд, руководитель глобального отдела политики в TRM Labs, утверждала, что организаторы мошеннических схем часто имеют общий язык или культурное происхождение со своими жертвами. Она считает, что это снижает скептицизм и повышает доверие. Она также отметила, что подобные схемы используют реальные барьеры, с которыми сталкиваются иммигрантские сообщества.

«Зачастую организаторы мошеннических схем говорят на одном языке или имеют схожий с жертвами культурный опыт, что снижает скептицизм и повышает доверие. Эти схемы также используют реальные барьеры – ограниченный доступ к традиционным финансовым услугам, меньшую осведомленность о предупреждениях регулирующих органов на родном языке человека и сильную зависимость от сарафанного радио».

— Ари Редборд, руководитель глобального направления политики в TRM Labs.

Редборд также признала, что 71-месячный приговор Мендосе отражает то, как суды в настоящее время рассматривают крупномасштабные крипто-пирамиды. По ее словам, суды выносят такие приговоры в случаях, когда пирамида имеет явный умысел, значительные убытки для жертв и постоянное продвижение. Она утверждала, что суды все больше сосредотачиваются на традиционных факторах мошенничества, таких как масштаб, продолжительность, убытки и руководящая роль.

Суд вынес приговор другим соучастникам за их роль в финансовой пирамиде компании IcomTech.

Суд также приговорил Мендосу к наказанию за незаконное повторное въезд в США после депортации. Его обвиняли в незаконном проживании в стране в течение десятилетий, и он был депортирован четыре раза. Его также депортировали один раз за использование фальшивыхdent. Судебные документы показали, что после краха IcomTech Мендоса продолжил продвигать еще около трех криптовалютных финансовых пирамид.

Суд также признал виновными и приговорил к наказанию других высокопоставленных участников схемы за их роль в ней, включая Дэвида Бренда, Хуана Арельяно и Мозеса Вальдеса. Обвинения были предъявлены и другим соучастникам схемы, в том числе основателю IcomTech Дэвиду Кармоне, предполагаемому генеральному директору Марко Руису Очоа и веб-разработчику Густаво Родригесу.

Редборд утверждала, что самая большая проблема заключается в борьбе с промоутерами, которые переходят от одной схемы к другой, меняя бренд и ориентируясь на новые сообщества. Она добавила, что IcomTech — яркий пример того, как промоутеры вновь появляются на сцене, но их прошлое в конечном итоге настигает их.