- Суд Нью-Йорка приговорил Магдалено Мендосу к 71 месяцу федеральной тюрьмы за продвижение пирамиды IcomTech в сфере криптовалют.
- Ему также предписано выплатить почти 790 000 долларов в качестве возмещения ущерба и конфисковать около 1,5 миллиона долларов, включая его дом в Даунли (Калифорния).
- Суд также признал виновными и приговорил основателя Дэвида Кармоны, генерального директора Марко Руиса Очоа и веб-разработчика Густаво Родригеса за их роль в этой схеме.
Управление генерального прокурора США по Южному округу Нью-Йорка в четверг приговорило Магдалено Мендосу по делу о крипто-пирамиде IcomTech. Суд приговорил обвиняемого к 71 месяцу федеральной тюрьмы за мошенничество в отношении испаноязычных инвесторов из рабочего класса.
Мендоса был старшим промоутером в якобы компании по криптомайнингу и торговле IcomTech. Компания была основана в середине 2018 года и прекратила существование к концу 2019 года.
Суд обязывает Мендосу выплатить компенсацию и конфисковать его калифорнийскую резиденцию
Крипто-промоутер приговорен за пирамиду «IcomTech». «Мендоса нацеливался на испаноязычных инвесторов с ложными обещаниями прибыли от «крипто», оставив жертв, включая тех, кто находится здесь, в Нью-Йорке, только с убытками», — сказал генеральный прокурор США Джей Клейтон.https://t.co/ZmXKRrFPBZ
— Генеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка (@SDNYnews) Декабрь 18, 2025
Суд предположил что схема Мендосы ложно обещала гарантированную ежедневную прибыль от торговли и майнинга криптовалюты. Однако он управлял этой схемой как классическая пирамида в стиле MLM, выплачивая более ранним участникам средства от новых инвесторов. Согласно отчету, он, предположительно, присвоил сотни тысяч долларов для личного использования.
Суд обязал Мендосу выплатить $789,218.94 в качестве компенсации. Он также обязан конфисковать примерно $1,5 млн, а также свою резиденцию в Дауней, Калифорния, которая, как подозревают, была получена в результате схемы.
Утверждается, что ранее обвиняемый продвигал как минимум две другие крипто-пирамиды. Суд установил, что Мендоса также использовал свой ресторан в Лос-Анджелесе для проведения презентационных мероприятий и сбора тысяч долларов наличными.
Схема Мендосы сработала, потому что он объезжал страну с яркими выставками, прибывая на роскошных автомобилях и одетый в дизайнерскую одежду. Тем временем его жертвы не подозревали, что не могут получить доступ к своим фиктивным прибылям, растущим на их дашбордах.
Судебные документы показали, что запросы на вывод средств начали задерживаться в начале августа 2018 года. За задержками последовали оправдания и скрытые комиссии, что побудило IcomTech выпустить собственный токен, Icoms. Цифровой актив ложно рекламировался как ценный для будущих платежей, но оказался бесполезным, что привело к убыткам для инвесторов.
Ари Редборд, глобальный руководитель по политике в TRM Labs, утверждала, что промоутеры часто разделяют язык или культурное происхождение со своими жертвами. Она считает, что это снижает скептицизм и повышает доверие. Она также отметила, что такие схемы эксплуатируют реальные барьеры, с которыми сталкиваются иммигрантские сообщества.
«Промоутеры часто разделяют язык или культурное происхождение с жертвами, что снижает скептицизм и повышает доверие. Эти схемы также эксплуатируют реальные барьеры — ограниченный доступ к традиционным финансовым услугам, меньшее количество предупреждений о регуляторных рисках на родном языке человека и сильная зависимость от сарафанного радио».
-Ари Редборд, глобальный руководитель по политике в TRM Labs.
Редборд также признала, что 71-месячный срок заключения Мендосы отражает то, как суды в настоящее время рассматривают крупномасштабные крипто-пирамиды. По ее словам, суды выносят такие приговоры, когда пирамида имеет четкий умысел, значительные убытки жертв и длительную рекламу. Она утверждала, что суды все больше сосредотачиваются на традиционных факторах мошенничества, таких как масштаб, продолжительность, убытки и руководящие роли.
Суд приговаривает других соучастников к ответственности за их роль в пирамиде IcomTech
Суд также приговорил Мендосу за незаконный въезд в США после депортации. Его обвинили в незаконном проживании в стране в течение десятилетий, и он был депортирован четыре раза. Он также был депортирован один раз за использование ложной личности. Судебные документы показали, что Мендоса продолжал продвигать около трех других крипто-пирамид после краха IcomTech.
Суд также осудил и приговорен других старших промоутеров за их роль в схеме, включая Дэвида Бренда, Хуана Арельяно и Моисея Вальдеса. Другие соучастники схемы также были обвинены, включая основателя IcomTech Дэвида Кармону, предполагаемого генерального директора Марко Руис Очоа и веб-разработчика Густаво Родригеса.
Редборд утверждала, что самая большая проблема заключается в работе с промоутерами, которые переходят от одной схемы к другой, переименовывая презентации и нацеливаясь на новые сообщества. Она добавила, что IcomTech является ярким примером возрождения промоутеров, но их прошлое в конечном итоге настигает их.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Коллинс Дж. Окот
Коллинс Окот — журналист и аналитик рынка с 8-летним опытом освещения криптовалютной и технологической отраслей. Он является сертифицированным финансовым аналитиком (CFA) и имеет степень в области актуарной математики. Ранее Коллинс работал писателем и редактором в Geek Computer и CoinRabbit.
