IcomTech 암호화폐 사기 프로모터, 6년 형 선고

뉴욕 남부 연방검찰청은 목요일 IcomTech 암호화폐 폰지 사기 사건에서 마글레노 멘도자(Magdaleno Mendoza)에게 형을 선고했습니다. 법원은 노동자 계층의 스페인어 화자 투자자들을 사기친 혐의로 유죄 판결을 받은 피고인에게 연방 교도소에서 71개월의 형을 선고했습니다.

멘도자는 purported 암호화폐 채굴 및 거래 회사인 IcomTech의 수석 프로모터였습니다. 이 회사는 2018년 중반에 설립되어 2019년 말까지 붕괴되었습니다.

법원, 멘도자에게 배상금 지급 및 캘리포니아 주택 몰수 명령

“IcomTech” 폰지 사기 프로모터에게 징역 선고 “멘도자는 스페인어 화자 투자자들에게 ‘암호화폐’ 수익에 대한 거짓 약속을 제시했으며, 뉴욕에 있는 피해자들을 포함해 피해자들은 손실만 안고 남았습니다,”라고 미국 연방검찰 제이 클레이튼(Jay Clayton)은 말했습니다.https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— 미국 연방검찰 SDNY (@SDNYnews) 12월 18, 2025

법원은 내부자가 토큰 공급량의 95% 이상을 보유하고 있으며, 중앙화 거래소에서 조정된 시장 운영을 통해 가격을 부풀렸다고 주장했습니다. 멘도자의 사기는 암호화폐 거래 및 채굴에서 보장된 일일 수익을 약속하는 것이었습니다. 그러나 그는 이를 전형적인 다단계 마케팅(MLM) 스타일의 폰지 사기로 운영하여, 신규 투자자 자금으로 이전 참가자들에게 지급했습니다. 보고서에 따르면 그는 개인적으로 수십만 달러를 유용한 것으로 추정됩니다.

법원은 멘도자에게 789,218.94달러의 배상금 지급을 명령했습니다. 또한 그는 약 150만 달러와 사기 수익에서 유래한 것으로 의심되는 캘리포니아 다우니의 거주지를 몰수해야 합니다.

피고인은 이전에 최소 두 가지 다른 디지털 자산 폰지 사기를 홍보한 것으로 추정됩니다. 법원은 멘도자가 로스앤젤레스의 자신의 레스토랑을 사용하여 피칭 이벤트를 호스팅하고 수천 달러의 현금을 수집했다고 판단했습니다. 

멘도자의 사기가 성공한 이유는 화려한 박람회장을 전국 투어하며 럭셔리 카를 타고 디자이너 의류를 착용하는 등 과시적인 모습을 보였기 때문입니다. 한편, 피해자들은 대시보드에 성장하는 가상의 수익에 접근할 수 없다는 사실을 알지 못했습니다.

법원 문서에 따르면 2018년 8월 초부터 출금 요청이 지연되기 시작했습니다. 지연 뒤에 변명과 숨겨진 수수료가 따랐고, 이로 인해 IcomTech은 자체 토큰인 Icoms를 출시했습니다. 이 디지털 자산은 미래 지불에 가치가 있다고 거짓으로 홍보되었지만 무가치한 것으로 판명되어 투자자들에게 손실을 초래했습니다.

TRM Labs의 글로벌 정책 책임자 아리 레보르드(Ari Redbord), TRM Labs는 프로모터들이 종종 피해자와 언어나 문화적 배경을 공유한다고 주장했습니다. 그녀는 이것이 불신을 낮추고 신뢰성을 높인다고 믿습니다. 또한 이러한 사기들이 이민자 커뮤니티가 직면한 실제 장벽을 이용한다고 지적했습니다.

“프로모터들은 종종 피해자와 언어나 문화적 배경을 공유하여 불신을 낮추고 신뢰성을 높입니다. 이러한 사기들은 또한 전통적인 금융 서비스에 대한 접근 제한, 모국어의 규제 경고에 대한 노출 부족, 구전 네트워크에 대한 과도한 의존 등 실제 장벽을 이용합니다.”

- TRM Labs 글로벌 정책 책임자 아리 레보르드.

레보르드는 또한 멘도자의 71개월 형이 현재 법원들이 대규모 암호화폐 폰지 사기 사건을 어떻게 처리하는지를 반영한다고 인정했습니다. 그녀에 따르면, 법원은 폰지 사기가 명확한 의도, 상당한 피해자 손실, 지속적인 홍보를 보일 때 그러한 형을 선고합니다. 그녀는 법원들이 규모, 기간, 손실 및 리더십 역할과 같은 전통적인 사기 요소에 점점 더 집중하고 있다고 주장했습니다.

법원, IcomTech 폰지 사기 사건에서 다른 공범들에게 역할에 따른 형 선고

법원은 또한 추방 후 미국의 불법 재입국 혐의로 멘도자에게 형을 선고했습니다. 그는 수십 년간 불법적으로 국가에 거주한 혐의로 기소되었으며, 네 번 추방되었습니다. 또한 가명 사용으로 한 번 추방된 이력도 있습니다. 법원 문서에 따르면 멘도자는 IcomTech 붕괴 후 약 세 가지의 추가 암호화폐 폰지 사기를 홍보했습니다.

법원은 또한 선고 사기 사건에서 역할에 따라 데이비드 브렌드(David Brend), 후안 아레야노(Juan Arellano), 모세스 발데즈(Moses Valdez)를 포함한 다른 수석 프로모터들을 유죄 판결했습니다. 사기의 다른 공범들도 기소되었으며, 여기에는 IcomTech의 창립자 데이비드 카르모나(David Carmona), alleged CEO 마르코 루이스 오초아(Marco Ruiz Ochoa), 웹 개발자 구스타보 로드리게스(Gustavo Rodriguez)가 포함됩니다.

레보르드는 가장 큰 과제는 프로모터들이 피칭을 재브랜드하고 새로운 커뮤니티를 대상으로 삼아 한 사기에서 다음 사기로 이동하는 것을 다루는 것이라고 주장했습니다. 그녀는 IcomTech이 프로모터들이 다시 나타나는 명확한 예이지만, 그들의 역사가 결국 따라잡는다고 덧붙였습니다.