Promotor do esquema Ponzi de criptomoedas IcomTech recebe quase 6 anos de prisão
Collins J. Okoth
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- Um tribunal de Nova York condenou Magdaleno Mendoza a 71 meses de prisão federal por promover o esquema Ponzi de criptomoedas da IcomTech.
- Ele foi condenado a pagar quase US$ 790.000 em restituição e a perder cerca de US$ 1,5 milhão, juntamente com sua residência em Downey, Califórnia.
- O tribunal também condenou e sentenciou o fundador David Carmona, o CEO Marco Ruiz Ochoa e o desenvolvedor web Gustavo Rodrigues por seus papéis no esquema.
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York condenou na quinta-feira Magdaleno Mendoza no esquema Ponzi de criptomoedas IcomTech. O tribunal condenou o acusado a 71 meses de prisão federal por defraudar investidores de classe trabalhadora de língua espanhola.
Mendoza foi um promotor sênior na suposta empresa de mineração e negociação de criptomoedas IcomTech. A firma foi estabelecida em meados de 2018 e entrou em colapso no final de 2019.
Tribunal ordena que Mendoza pague restituição e renuncie à sua residência na Califórnia
Promotor de criptomoedas condenado por esquema Ponzi “IcomTech”. “Mendoza direcionou investidores de língua espanhola com falsas promessas de lucros em ‘cripto’ e deixou as vítimas, incluindo as aqui em Nova York, apenas com perdas”, disse o Procurador dos EUA Jay Clayton.https://t.co/ZmXKRrFPBZ
— Procurador dos EUA SDNY (@SDNYnews) Dezembro 18, 2025
O tribunal alegou que o esquema de Mendoza prometia falsamente retornos diários garantidos de negociação e mineração de criptomoedas. No entanto, ele operou esse esquema como um clássico esquema Ponzi estilo MLM, pagando participantes anteriores com fundos de novos investidores. De acordo com o relatório, ele supostamente desviou centenas de milhares para uso pessoal.
O tribunal ordenou que Mendoza pagasse US$ 789.218,94 em restituição. Ele também é obrigado a renunciar a aproximadamente US$ 1,5 milhão, juntamente com sua residência em Downey, Califórnia, que se suspeita ser derivada dos lucros do esquema.
O réu é acusado de ter promovido anteriormente pelo menos outros dois esquemas Ponzi de ativos digitais. O tribunal constatou que Mendoza também usou seu próprio restaurante em Los Angeles para sediar eventos de apresentação e coletar milhares em dinheiro vivo.
O esquema de Mendoza funcionou porque ele percorreu o país com exposições chamativas, chegando em carros de luxo e vestindo roupas de grife. Enquanto isso, suas vítimas não tinham ideia de que não podiam acessar seus lucros fantásticos que cresciam em seus painéis.
Documentos do tribunal revelaram que as solicitações de saque começaram a ser atrasadas no início de agosto de 2018. Os atrasos foram seguidos por desculpas e taxas ocultas, o que levou a IcomTech a lançar um token proprietário, o Icoms. O ativo digital foi falsamente promovido como valioso para pagamentos futuros, mas acabou sendo inútil, levando a perdas para os investidores.
Ari Redbord, Diretora Global de Políticas da TRM Labs, argumentou que os promotores frequentemente compartilham uma língua ou origem cultural com suas vítimas. Ela acredita que isso reduz o ceticismo e aumenta a credibilidade. Ela também observou que tais esquemas exploram barreiras reais enfrentadas pelas comunidades de imigrantes.
“Os promotores frequentemente compartilham uma língua ou origem cultural com as vítimas, o que reduz o ceticismo e aumenta a credibilidade. Esses esquemas também exploram barreiras reais – acesso limitado a serviços financeiros tradicionais, menos exposição a avisos regulatórios no idioma principal da pessoa e forte dependência de redes de boca a boca.”
-Ari Redbord, Diretora Global de Políticas da TRM Labs.
Redbord também reconheceu que a sentença de 71 meses de Mendoza reflete como os tribunais estão atualmente tratando esquemas Ponzi de criptomoedas em grande escala. De acordo com ela, os tribunais dão essa sentença quando um esquema Ponzi tem uma intenção clara, perdas significativas das vítimas e promoção sustentada. Ela argumentou que os tribunais estão cada vez mais focados em fatores tradicionais de fraude, como escala, duração, perdas e papéis de liderança.
Tribunal condena outros co-conspiradores por seus papéis no esquema Ponzi IcomTech
O tribunal também condenou Mendoza por entrada ilegal nos EUA após deportação. Ele foi acusado de viver no país ilegalmente por décadas e já foi deportado quatro vezes. Ele também já foi deportado uma vez por usar uma identidade falsa. Documentos do tribunal revelaram que Mendoza passou a promover cerca de mais três esquemas Ponzi de criptomoedas após o colapso da IcomTech.
O tribunal também condenou e condenado outros promotores sêniores por seus papéis no esquema, incluindo David Brend, Juan Arellano e Moses Valdez. Outros co-conspiradores no esquema também foram acusados, incluindo o fundador da IcomTech, David Carmona, o suposto CEO Marco Ruiz Ochoa e o desenvolvedor web Gustavo Rodriguez.
Redbord argumentou que o maior desafio é lidar com promotores que mudam de um esquema para o próximo, reformulando as apresentações e direcionando-se a novas comunidades. Ela acrescentou que a IcomTech é um exemplo claro de promotores ressurgindo, mas seus históricos eventualmente os alcançam.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.
