El promotor de la estafa de criptomonedas de IcomTech recibe casi 6 años de cárcel

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York condenó el jueves a Magdaleno Mendoza por el esquema Ponzi de criptomonedas de IcomTech. El tribunal condenó al acusado a 71 meses de prisión federal por estafar a inversionistas hispanohablantes de clase trabajadora.

Mendoza era un importante promotor de la supuesta empresa de minería y comercio de criptomonedas IcomTech. La firma se fundó a mediados de 2018 y quebró a finales de 2019.

Tribunal ordena a Mendoza pagar restitución y perder su residencia en California

Condenado promotor de criptomonedas por el esquema Ponzi “IcomTech”. “Mendoza se dirigió a inversionistas hispanohablantes con falsas promesas de ganancias en criptomonedas y dejó a las víctimas, incluyendo a quienes se encuentran aquí en Nueva York, con pérdidas”, declaró el fiscal estadounidense Jay Clayton.https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (@SDNYnews) 18 de diciembre de 2025

El tribunal alegó que el plan de Mendoza prometía falsamente ganancias diarias garantizadas por el comercio y la minería de criptomonedas. Sin embargo, operaba dicho plan como un classic de marketing multinivel, pagando a los participantes iniciales con los fondos de nuevos inversores. Según el informe, presuntamente desvió cientos de miles de dólares para uso personal.

El tribunal ordenó a Mendoza pagar $789,218.94 en concepto de restitución. También se le exige la confiscación de aproximadamente $1.5 millones, junto con su residencia en Downey, California, que se sospecha proviene de las ganancias del plan.

Se alega que el acusado promovió previamente al menos otros dos esquemas Ponzi de activos digitales. El tribunal determinó que Mendoza también utilizó su propio restaurante en Los Ángeles para organizar eventos de promoción y recaudar miles de dólares en cash. 

El plan de Mendoza funcionó porque recorría el país con exhibiciones ostentosas, llegando en autos de lujo y vistiendo ropa de diseñador. Mientras tanto, sus víctimas desconocían que no podían acceder a las ganancias fantasma que acumulaban en sus tableros.

Documentos judiciales revelaron que las solicitudes de retiro comenzaron a retrasarse a principios de agosto de 2018. A estos retrasos se sumaron excusas y cargos ocultos, lo que impulsó a IcomTech a lanzar un token propio, Icoms. El activo digital se promocionó falsamente como valioso para pagos futuros, pero resultó ser inservible, lo que generó pérdidas para los inversores.

Ari Redbord, directora global de políticas de TRM Labs, argumentó que los promotores suelen compartir el idioma o la cultura de sus víctimas. Cree que esto reduce el escepticismo y aumenta la credibilidad. También señaló que estas estrategias explotan las barreras reales que enfrentan las comunidades inmigrantes.

Los promotores suelen compartir el mismo idioma o cultura que las víctimas, lo que reduce el escepticismo y aumenta la credibilidad. Estas estafas también se aprovechan de barreras reales: acceso limitado a los servicios financieros tradicionales, menor exposición a las advertencias regulatorias en el idioma materno de la persona y una gran dependencia del boca a boca.

-Ari Redbord, Director Global de Políticas en TRM Labs.

Redbord también reconoció que la sentencia de 71 meses impuesta a Mendoza refleja la forma en que los tribunales tratan los esquemas Ponzi de criptomonedas a gran escala. Según ella, los tribunales imponen este tipo de sentencia cuando un esquema Ponzi tiene una intención clara, causa pérdidas significativas a las víctimas y se promueve de forma continua. Argumentó que los tribunales se centran cada vez más en los factores tradicionales del fraude, como la escala, la duración, las pérdidas y los roles de liderazgo.

El tribunal condena a otros conspiradores por su papel en el esquema Ponzi de IcomTech.

El tribunal también condenó a Mendoza por reingreso ilegal a Estados Unidos tras su deportación. Fue acusado de residir ilegalmente en el país durante décadas y ha sido deportado cuatro veces. También fue deportado una vez por usar unadentfalsa. Documentos judiciales revelaron que Mendoza promovió tres esquemas Ponzi de criptomonedas más tras el colapso de IcomTech.

El tribunal también condenó a otros promotores de alto rango por su participación en la trama, entre ellos David Brend, Juan Arellano y Moses Valdez. Otros co-conspiradores también fueron acusados, como el fundador de IcomTech, David Carmona, el presunto director ejecutivo Marco Ruiz Ochoa y el desarrollador web Gustavo Rodríguez.

Redbord argumentó que el mayor desafío es lidiar con los promotores que cambian de un programa a otro renovando sus propuestas y dirigiéndose a nuevas comunidades. Añadió que IcomTech es un claro ejemplo de cómo los promotores resurgeron, pero sus historias finalmente los alcanzan.