Promotor del estafador de criptomonedas IcomTech recibe casi 6 años de prisión
Collins J. Okoth
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- Un tribunal de Nueva York condenó a Magdaleno Mendoza a 71 meses de prisión federal por promover el esquema Ponzi cripto de IcomTech.
- Se le ordenó pagar casi $790,000 en restitución y confiscar alrededor de $1.5 millones, junto con su residencia en Downey, California.
- El tribunal también condenó y sentenció al fundador David Carmona, al director ejecutivo Marco Ruiz Ochoa y al desarrollador web Gustavo Rodrigues por su participación en el esquema.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York condenó el jueves a Magdaleno Mendoza en el esquema Ponzi de criptomonedas IcomTech. El tribunal condenó al acusado a 71 meses de prisión federal por defraudar a inversores de clase trabajadora de habla hispana.
Mendoza fue un promotor senior en la supuesta empresa de minería y negociación de criptomonedas IcomTech. La firma se estableció a mediados de 2018 y colapsó a finales de 2019.
El tribunal ordena a Mendoza pagar restitución y renunciar a su residencia en California
Promotor de criptomonedas condenado por esquema Ponzi "IcomTech". "Mendoza se dirigió a inversores de habla hispana con falsas promesas sobre ganancias de 'cripto' y dejó a las víctimas, incluidas las de aquí en Nueva York, con solo pérdidas", dijo el Fiscal de EE. UU. Jay Clayton.https://t.co/ZmXKRrFPBZ
— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) diciembre 18, 2025
El tribunal alegó que el esquema de Mendoza prometía falsamente rendimientos diarios garantizados de la negociación y minería de criptomonedas. Sin embargo, operó ese esquema como un clásico esquema Ponzi estilo MLM, pagando a los participantes anteriores con fondos de nuevos inversores. Según el informe, supuestamente desvió cientos de miles para uso personal.
El tribunal ordenó a Mendoza pagar $789,218.94 en restitución. También se le requiere que renuncie a aproximadamente $1.5 millones, junto con su residencia en Downey, California, que se sospecha proviene de los productos del esquema.
Se alega que el defendant promovió anteriormente al menos otros dos esquemas Ponzi de activos digitales. El tribunal encontró que Mendoza también usó su propio restaurante en Los Ángeles para albergar eventos de presentación y recoger miles en efectivo.
El esquema de Mendoza funcionó porque recorrió el país con exposiciones llamativas, llegando en autos de lujo y vistiendo ropa de diseñador. Mientras tanto, sus víctimas no sabían que no podían acceder a sus ganancias fantasma creciendo en sus paneles de control.
Los documentos judiciales revelaron que las solicitudes de retiro comenzaron a retrasarse a principios de agosto de 2018. Los retrasos fueron seguidos de excusas y tarifas ocultas, lo que llevó a IcomTech a lanzar un token propietario, Icoms. El activo digital fue falsamente promocionado como valioso para pagos futuros pero resultó ser inútil, lo que llevó a pérdidas para los inversores.
Ari Redbord, Directora Global de Política en TRM Labs, argumentó que los promotores a menudo comparten un idioma o trasfondo cultural con sus víctimas. Cree que esto reduce el escepticismo y aumenta la credibilidad. También señaló que tales esquemas explotan las barreras reales que enfrentan las comunidades de inmigrantes.
"Los promotores a menudo comparten un idioma o trasfondo cultural con las víctimas, lo que reduce el escepticismo y aumenta la credibilidad. Estos esquemas también explotan barreras reales: acceso limitado a servicios financieros tradicionales, menor exposición a advertencias regulatorias en el idioma principal de una persona y fuerte dependencia de redes de boca en boca."
-Ari Redbord, Directora Global de Política en TRM Labs.
Redbord también reconoció que la sentencia de 71 meses de Mendoza refleja cómo los tribunales están actualmente tratando esquemas Ponzi de criptomonedas a gran escala. Según ella, los tribunales dan tal sentencia donde un esquema Ponzi tiene una intención clara, pérdidas significativas de víctimas y promoción sostenida. Argumentó que los tribunales están cada vez más enfocados en factores tradicionales de fraude, como escala, duración, pérdidas y roles de liderazgo.
El tribunal condena a otros cómplices por sus roles en el esquema Ponzi IcomTech
El tribunal también condenó a Mendoza por reingreso ilegal a EE. UU. después de la deportación. Se le acusó de vivir en el país ilegalmente durante décadas, y ha sido deportado cuatro veces. También ha sido deportado una vez por usar una identidad falsa. Los documentos judiciales revelaron que Mendoza continuó promoviendo alrededor de tres esquemas Ponzi de criptomonedas más después del colapso de IcomTech.
El tribunal también ha condenado y sentenciado otros promotores senior por sus roles en el esquema, incluyendo a David Brend, Juan Arellano y Moses Valdez. Otros cómplices en el esquema también fueron acusados, incluyendo al fundador de IcomTech, David Carmona, el supuesto CEO Marco Ruiz Ochoa y el desarrollador web Gustavo Rodriguez.
Redbord argumentó que el mayor desafío es lidiar con promotores que pasan de un esquema a otro cambiando el branding de las presentaciones y apuntando a nuevas comunidades. Añadió que IcomTech es un ejemplo claro de promotores que resurgen, pero sus historiales eventualmente los alcanzan.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
