アイコムテックの仮想通貨詐欺のプロモーターが懲役6年近く

ニューヨーク南部地区連邦検事局は木曜日、アイコムテックの仮想通貨ポンジスキームに関与したマグダレノ・メンドーサ被告に対し、スペイン語を話す労働者階級の投資家を欺いた罪で連邦刑務所に71ヶ月収監される判決を下した。

メンドーサ氏は、仮想通貨マイニングおよび取引会社とされるIcomTechのシニアプロモーターだった。同社は2018年半ばに設立され、2019年末に倒産した。

裁判所はメンドーサに賠償金の支払いとカリフォルニアの住居の放棄を命じた。

仮想通貨プロモーターがポンジスキーム「IcomTech」で有罪判決を受けた。「メンドーサ被告はスペイン語圏の投資家を標的に『仮想通貨』の利益に関する虚偽の約束をし、ニューヨークを含む被害者に損失だけを残した」とジェイ・クレイトン米連邦検事は述べた。https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— 米国連邦検事局（ニューヨーク南部地区）（@SDNYnews） 2025年12月18日

裁判所は 典型 、メンドーサ被告の計画は仮想通貨の取引とマイニングで毎日確実に利益が得られると偽って約束していたと主張した。しかし、彼はその計画を classic マルチ商法（MLM）型のポンジスキームとして運営し、新規投資家の資金を以前の参加者への配当に充てていた。報告書によると、彼は数十万ドルを私的に流用した疑いがある。

裁判所はメンドーサ氏に対し、78万9,218.94ドルの賠償金の支払いを命じた。また、約150万ドルの没収に加え、この計画の収益から生じたとみられるカリフォルニア州ダウニーの自宅も没収される。

被告は、以前に少なくとも2件のデジタル資産ポンジスキームを宣伝した疑いがある。裁判所は、メンドーサがロサンゼルスにある自身のレストランを利用して売り込みイベントを開催し、数千ドルの cashを集めていたことも認定した。 

メンドーサの計画が成功したのは、彼が派手な展示会で全国を回り、高級車に乗り込み、デザイナーブランドの服を着ていたからだ。一方、被害者たちはダッシュボードに蓄積された架空の利益にアクセスできないことに気づいていなかった。

裁判所の文書によると、出金リクエストの遅延は2018年8月初旬から始まっていたことが明らかになりました。遅延の後には言い訳や隠れた手数料が続き、IcomTechは独自のトークン「Icoms」を導入しました。このデジタル資産は将来の支払いに価値があると虚偽の宣伝をされていましたが、実際には無価値であることが判明し、投資家に損失をもたらしました。

のグローバル政策責任者であるアリ・レッドボード氏は TRMラボ、詐欺師は被害者と言語や文化的背景を共有することが多いと主張した。彼女は、それが懐疑心を軽減し、信頼性を高めると考えている。また、このような詐欺は移民コミュニティが直面する現実の障壁を悪用していると指摘した。

「詐欺師は被害者と言語や文化的背景を共有することが多く、それが疑念を薄め、信頼性を高めます。こうした詐欺は、従来の金融サービスへのアクセスが限られていること、母国語で規制に関する警告を目にする機会が少ないこと、口コミネットワークへの依存度が高いことなど、現実的な障壁も悪用しています。」

-TRM Labs のグローバル ポリシー責任者、Ari Redbord 氏。

レッドボード氏はまた、メンドーサ被告に言い渡された71か月の刑期は、裁判所が現在、大規模な仮想通貨ポンジスキームをどのように 扱って 。同氏によれば、ポンジスキームに明確な意図、被害者の甚大な損失、そして継続的な宣伝が見られる場合、裁判所はこのような刑を言い渡すという。同氏は、裁判所は規模、期間、損失、そして主導的な役割といった、従来型の詐欺の要素にますます注目するようになっていると主張した。

裁判所は、アイコムテックのポンジスキームにおける共謀者の役割について他の共謀者に判決を下した。

裁判所は、メンドーサ氏に対し、国外追放後の米国への不法再入国についても有罪判決を下した。彼は数十年にわたり米国に不法滞在していたとして告発され、4回国外追放されている。また、偽のdent証明書の使用により1回国外追放されている。裁判所の文書によると、メンドーサ氏はアイコムテックの破綻後、さらに約3件の仮想通貨ポンジスキームを宣伝していたことが明らかになった。

裁判所はまた、この計画に関与した他の上級プロモーター、デビッド・ブレンド、フアン・アレラーノ、モーゼス・バルデスらを有罪とし、 を言い渡した 。この計画の共謀者には、IcomTechの創設者であるデビッド・カルモナ、CEOとされるマルコ・ルイス・オチョア、ウェブ開発者のグスタボ・ロドリゲスらも含まれている。

レッドボード氏は、最大の課題は、プロモーターが次々と事業を転々とし、売り文句を変え、新たなコミュニティをターゲットにするケースへの対応だと主張した。さらに、アイコムテックはプロモーターが再浮上した好例だが、いずれは過去の悪影響に苦しむことになると付け加えた。