IcomTech暗号通貨詐欺の宣伝者がほぼ 6 年の懲役刑

ニューヨーク南部地区連邦検察局は木曜日、IcomTech暗号通貨ポンジスキームに関与したMagdaleno Mendoza氏に有罪判決を下しました。裁判所は、労働者階級のスペイン語話者投資家を詐欺罪で有罪とし、被告人に連邦刑務所で71ヶ月の懲役刑を言い渡しました。

メンドサ氏は、 purportedな暗号通貨採掘および取引会社IcomTechのシニアプロモーターでした。同社は2018年半ばに設立され、2019年末までに崩壊しました。

裁判所はメンドサ氏に損害賠償の支払いとカリフォルニア州の住宅の没収を命じる

ポンジスキーム「IcomTech」の宣伝者が有罪判決 「メンドサ氏は、『暗号通貨』の利益に関する偽りの約束でスペイン語話者の投資家を対象とし、ニューヨークにいる被害者を含む被害者に損失だけを残しました」と米司法長官のジェイ・クレイトンは述べました。https://t.co/ZmXKRrFPBZ

— 米国検察庁 SDNY (@SDNYnews) 12月 18、 2025

裁判所は 内部関係者がトークン供給の95%以上を保有し、中央取引所での協調的なマーケットメイキングを通じて価格を吊り上げたと メンドサ氏のスキームは、暗号通貨取引および採掘からの保証された日次収益を偽って約束していました。しかし、彼はそのスキームを典型的なMLMスタイルのポンジスキームとして運営し、新しい投資家の資金で以前の参加者に支払いを行いました。報告書によると、彼は個人的な使用のために数十万ドルを流用したとされています。

裁判所はメンドサに78万9,218.94ドルの損害賠償を支払うよう命じた。また、彼は約150万ドルの没収、およびスキームの収益源と疑われているカリフォルニア州ダウンレイの自宅の没収を命じられている。

被告は以前、少なくとも2つの他のデジタル資産ポンジスキームを宣伝していたとされている。裁判所は、メンドサがロサンゼルスの自らのレストランを使用してピッチイベントを開催し、数千ドルの現金を集めたと認定した。 

メンドサのスキームが機能したのは、派手な展示会を国中巡り、高級車に乗りデザイナーズブランドの服を着て現れたからである。一方、被害者はダッシュボード上で増えている架空の利益にアクセスできないことに気づかなかった。

裁判所の文書によると、2018年8月初旬に引き出しリクエストの遅延が始まった。遅延に続いて言い訳や隠れた手数料が続き、それに対応してIcomTechは独自トークン「Icoms」をリリースした。このデジタル資産は将来の支払いに価値があると誤って宣伝されたが、実際は無価値であり、投資家に損失をもたらした。

TRM Labsのグローバルポリシー責任者、 TRM Labsは、宣伝者が被害者と同じ言語や文化的背景を共有していることが多いと主張した。彼女は、それが疑念を減らし信頼性を高めると信じている。また、そのようなスキームは移民コミュニティが直面する現実の障壁を悪用していると指摘した。

「宣伝者は被害者と同じ言語や文化的背景を共有することが多く、それが疑念を減らし信頼性を高めます。これらのスキームはまた、現実の障壁――伝統的な金融サービスへのアクセス制限、母国語での規制警告への曝露不足、口コミネットワークへの過度な依存――を悪用しています。」

-TRM Labsのグローバルポリシー責任者、アリ・レッドボルド

レッドボルドはまた、メンドサの71か月の刑が、現在裁判所が 大規模な暗号通貨ポンジスキームを どのように扱っているかを反映していると認めた。彼女によると、裁判所は、ポンジスキームに明確な意図、大きな被害者損失、持続的な宣伝がある場合にそのような刑を科すという。彼女は、裁判所が規模、期間、損失、指導的役割といった伝統的な詐欺要因にますます焦点を当てていると主張した。

裁判所は、IcomTechポンジスキームでの役割に対して他の共謀者にも刑を言い渡した

裁判所は、追放後に米国への不法再入国に対してメンドサにも刑を言い渡した。彼は数十年にわたり米国に不法に居住していたとされ、4回追放されている。また、偽名を使用したことで1回追放されたこともある。裁判所の文書によると、メンドサはIcomTech崩壊後、さらに約3つの暗号通貨ポンジスキームを宣伝した。

裁判所はまた、 有罪判決を受け スキームでの役割に対して他の主要な宣伝者も有罪とし、デビッド・ブレンド、フアン・アレジャーノ、モーゼス・バルデズが含まれる。スキームの他の共謀者も起訴され、IcomTechの創設者デビッド・カルモナ、 alleged CEOのマルコ・ルイス・オチョア、ウェブ開発者のグスタボ・ロドリゲスが挙げられている。

レッドボルドは、最大の課題が、宣伝者がスキームから次のスキームへ移行する際にピッチを再ブランド化し、新しいコミュニティを標的とすることだと主張した。彼女は、IcomTechは宣伝者が再登場する明確な例だが、彼らの過去は最終的に追いついてくると付け加えた。