Bithumb sperrt Heleket wegen Vorwürfen der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Bithumb hat die Zusammenarbeit mit dem Zahlungsabwickler Heleket beendet, da dieser Verbindungen zu sanktionierten Entitäten und illegalen Aktivitäten aufweist.
- Die Börse wird derzeit wegen über 6 Millionen Compliance-Verstößen sowie eines versehentlichen Auszahlungsfehlers in Höhe von 40 Milliarden US-Dollar untersucht.
- Bithumb verschärft seine internen Kontrollen aggressiv, um weitere Strafen zu vermeiden und die teilweise Suspendierung aufzuheben.
Südkoreas zweitgrößte Krypto-Börse, Bithumb, hat die Verbindung zu Heleket, einem globalen Kryptowährungs-Zahlungsprozessor, aufgrund von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken gekündigt.
Die Nachricht trifft ein, während Bithumb daran arbeitet, seine Compliance-Bilanz zu verbessern, nachdem südkoreanische Regulierungsbehörden Anfang dieses Jahres eine Strafe von 36,8 Milliarden Won (24,6 Millionen US-Dollar) gegen die Börse verhängt hatten, weil sie Zehntausende von Transaktionen über nicht registrierte ausländische Plattformen abgewickelt hatte.
Warum hat Bithumb die Verbindung zu Heleket gekappt?
Die Entscheidung, Heleket zu streichen, war nicht zufällig. Die Blockchain-Intelligence-Firma TRM Labs veröffentlichte Forschung im letzten Monat eine Bewertung, in der sie „mit hoher Sicherheit“ feststellte, dass Heleket und Cryptomus, ein mit Russland verbundener Zahlungsabwickler, über gemeinsame Infrastruktur, Personal, Markenführung und On-Chain-Aktivitäten operativ verbunden sind.
TRMs Analyse ergab auch, dass Heleket im Januar 2025 gegründet wurde, kurz nachdem Cryptomus verbindliche Know-Your-Customer-(KYC)-Kontrollen eingeführt hatte, die sein On-Chain-Volumen von 153 Millionen US-Dollar im Januar 2025 auf 86 Millionen US-Dollar bis März sinken ließen. Der Zeitpunkt deutet darauf hin, dass Heleket aufgebaut wurde, um die Nutzer anzuziehen, die vor den neuen KYC-Anforderungen von Cryptomus flohen.
Im Oktober 2025 wurde Cryptomus vom kanadischen Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) mit einer rekordverdächtigen Geldstrafe in Höhe von rund 177 Millionen kanadischen Dollar belegt, weil es gegen Gesetze zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstoßen hatte.
TRM stellte zudem fest, dass Cryptomus zwischen 2022 und 2025 zu einem wichtigen Zentrum für illegale Aktivitäten geworden war, das Hunderte von Millionen Dollar für Anbieter von Kinderpornografie, Netzwerke zur Terrorismusfinanzierung und andere, die internationale Sanktionen über die nun geächtete russische Börse Garantex umgehen wollten, verarbeitete.
Laut den Daten von TRM Labs lag die eigene illegale Exposition von Heleket bei etwa dem Fünffachen des über Zahlungsanbieter gemittelten Werts. Die erste große Liquidität, die in Heleket floss, kam direkt von Garantex, was für jeden Dienst, der behauptet, innerhalb der Vorschriften der Europäischen Union zu operieren, ein ungewöhnliches Muster ist.
Helekets AML/KYC-Richtlinie auf seiner Website besagt, dass sie nicht mit Personen auf bestimmten Sanktionslisten zusammenarbeiten wird, während sie gleichzeitig behauptet, die Identität der Kunden zu überprüfen. TRM merkte jedoch an, dass Nutzer Transaktionen auf der Plattform abschließen können, ohne irgendwelche Identitätsdokumente vorzulegen, was einem direkten Widerspruch zu ihren öffentlichen Verfahren entspricht.
Bithumb hat seine eigenen Compliance-Probleme
Bithumbs Entscheidung, Heleket die Verbindung abzubrechen, ist Teil eines breiteren Trends erzwungener Compliance-Upgrades an der Börse. Laut Cryptopolitanhat die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) etwa 6,65 Millionen Verstöße gegen das Gesetz über spezifische Finanzinformationen bei Bithumb festgestellt, darunter die Abwicklung von 45.772 Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Krypto-Plattformen, ohne die Kundenidentitäten ordnungsgemäß zu überprüfen.
Die FIU verhängte im März zusätzlich eine sechsmonatische teilweise Geschäftssuspendierung zusammen mit der Geldstrafe. Bithumb wehrte sich jedoch sofort vor Gericht, und am 30. April erteilte die 2. Abteilung des Seoul Administrative Court eine einstweilige Verfügung, die die Suspendierung aussetzte, während der Rechtsstreit weitergeht.
Um die Lage für Bithumb noch zu verschärfen, stellte die Financial Services Commission (FSC) in einer separaten Untersuchung „Mängel im internen Kontrollsystem von Bithumb“ fest, während sie einen früheren Vorfall im Februar untersuchte, bei dem ein Mitarbeiter versehentlich 620.000 Bitcoin statt 620.000 Won bei einer Werbeauszahlung versendete. Dieser Fehler war laut Cryptopolitan.
Infolgedessen hat die FSC die Vorschriften für alle großen südkoreanischen Börsen verschärft und verlangt, dass sie alle fünf Minuten Abgleichskontrollen durchführen, automatische Handelsstopps bei großen Diskrepanzen implementieren und monatliche Audits durchführen.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist Heleket und warum hat Bithumb es gesperrt?
Heleket ist ein Kryptowährungs-Zahlungsabwickler, den TRM Labs mit hoher Zuverlässigkeit als operativ mit Cryptomus verbunden eingestuft hat – einer Plattform mit russischen Bezügen, die von kanadischen Aufsichtsbehörden wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetze und Vorschriften zur Terrorismusfinanzierung mit fast 177 Millionen kanadischen Dollar bestraft wurde. Bithumb hat die Verbindung zu dieser Plattform aufgrund von Risiken im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gekappt.
Wegen welcher Verstöße gegen die Geldwäschegesetze wurde Bithumb bereits bestraft?
Die südkoreanische Financial Intelligence Unit stellte rund 6,65 Millionen Verstöße gegen das Gesetz über spezifische Finanzinformationen fest, darunter 45.772 Transaktionen mit nicht registrierten ausländischen Krypto-Betreibern sowie Mängel bei der Identitätsprüfung von Kunden. Dies führte zu einer Geldstrafe von 36,8 Milliarden Won (ca. 24,6 Millionen US-Dollar) und einer sechsmonatigen teilweisen Geschäftssperre, die später von einem Gericht ausgesetzt wurde.
Steht Bithumb weiterhin unter Ermittlungen?
Ja. Die Financial Services Commission führt eine separate rechtliche Prüfung durch, um Sanktionen im Zusammenhang mit einem Vorfall im Februar 2026 zu bestimmen, bei dem ein Bithumb-Mitarbeiter versehentlich 620.000 Bitcoin anstelle von 620.000 Won ausgezahlt hat. Zudem hat die Kommission für den Schutz personenbezogener Daten Südkoreas eine Untersuchung zur Weitergabe von Orderbuchdaten an ausländische Plattformen eingeleitet.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
