UK sanktioniert Cryptomus, Heleket und TokenSpot Monate nach den Umbenennungen
- Das Vereinigte Königreich hat den Inhaber von Cryptomus und Heleket als ein einzelnes Unternehmen, Xeltox Enterprises Ltd., sanktioniert.
- Zudem wurde die kirgisische Exchange TokenSpot separat in einem Paket mit 38 Einrichtungen im Zusammenhang mit Russland unter Sanktionen gestellt.
- Beide Ziele folgen einem Muster der Neupositionierung: Heleket stieg auf, während Cryptomus seine KYC-Prüfungen verschärfte, und TokenSpot steht im Zusammenhang mit Grinex, das wahrscheinlich ein Nachfolger von Garantex ist.
Das Vereinigte Königreich hat am Donnerstag, dem 8. Oktober 2026, Sanktionen gegen den Inhaber der Krypto-Zahlungsabwickler Cryptomus und Heleket verhängt und beide Unternehmen als eine einzige sanktionierte Einheit eingestuft.
Die beiden Marken werden nun als ein einziges Geschäft betrachtet; dies blockiert einen Weg für einen mit Russland verbundenen Betreiber, Nutzer von einer Firma zur anderen zu verschieben.
Heleket wurde im Januar 2025 gestartet, und im Februar 2025 führte Cryptomus obligatorische KYC-Prüfungen ein. Der Zeitpunkt wirkte verdächtig, da das monatliche On-Chain-Volumen von Cryptomus sank, während das von Heleket in etwa derselben Periode anstieg.
TRM Labs berichtet dass Heleket mit dem Ziel gegründet wurde, Nutzer aufzunehmen, die aufgrund der neuen Vorschriften von Cryptomus abgewandert waren.
Zwei Marken, eine Einstufung
Xeltox Enterprises Ltd wurde vom Foreign, Commonwealth and Development Office als Muttergesellschaft von Cryptomus, Heleket und Certa Payments Ltd. benannt. Das Vereinigte Königreich sich um Xeltox für die „Unterstützung des russischen Finanzsektors durch seinen Besitz von Cryptomus und Aktivitäten, die mit Heleket verknüpft sind und über diese fortgesetzt werden“, zu sanktionieren.
Xeltox wurde bereits in Kanada bestraft. Im Oktober letzten Jahres verhängte das Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) ein Bußgeld in Höhe von 177 Millionen CAD gegen das Unternehmen wegen Verstößen gegen die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsvorschriften.
Xeltox hat hinterfragte den Gerichtsbeschluss angefochten und behauptet, das Bußgeld basiere auf „Rechtsfehlern“; bestimmte Verstöße wurden „ausländischen Lizenznehmern“ angelastet, die keine Niederlassung in Kanada haben.
Das Garantex-zu-Grinex-Schema
Dieses Muster ist überhaupt nicht neu. TokenSpot, eine Börse mit Sitz in Kirgisistan, wurde bezeichnet ebenfalls sanktioniert. TRMs Einschätzung war, dass TokenSpot auf gemeinsamer Wallet-Infrastruktur mit Grinex operiert und lediglich eine Briefkastenfirma für Grinex darstellt.
Grinex ging am 4. Mai 2022 online, nachdem das Vereinigte Königreich Garantex unter Sanktionen gestellt hatte. Garantex wurde im März 2025 abgeschaltet, und Grinex erschien kurz darauf. Die US-amerikanische Behörde Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums stellte Grinex am 14. August 2025 unter Sanktionen, und das Vereinigte Königreich tat dies knapp eine Woche später.
Die On-Chain-Spur von TokenSpot lässt sich direkt mit dem Grinex/Grarantex-Netzwerk verknüpfen. Die Börse hat über 950 Millionen US-Dollar über Grinex, Garantex und das A7-Netzwerk abgeflossen. Von den 950 Millionen US-Dollar erhielt A7 fast 679,5 Millionen US-Dollar. A7 wurde kürzlich sanktioniert von der US-Regierung aufgrund seiner Rolle bei der Unterstützung des Iran bei der Umgehung finanzieller Beschränkungen.
Was das Paket noch traf
Am Donnerstag wurden bis zu 38 Sanktionen verhängt, die nicht auf den Kryptobereich beschränkt waren. Das FCDO handelte tatsächlich gemäß den Bestimmungen der Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 und nannte zwei russische Ölkonzerne, Zarubezhneft und INK-Capital, 12 Tanker der Schattenflotte sowie 17 Unternehmen und Personen, die mit der Lieferung militärischer Güter in Verbindung stehen.
Die Das Vereinigte Königreich fügte anschließend hinzu Tsunami Payments LLC und OJSC Processing KG, zusammen mit Ulan Bukabaev, dem Direktor von Processing KG, der russischen Firma Planeta und dem Moskauer Kreditgeber Stolichny Kredit.
Die Empfehlungen von TRM an Compliance-Teams fassen das Durchsetzungsproblem zusammen. Prüfen Sie sowohl die Marken Cryptomus als auch Heleket, vergleichen Sie die TokenSpot-Exposition mit der Grinex-Exposition und behalten Sie den Nachfolgerdienst im Auge.
Die Bezeichnungen zielen auf die heutigen Namen ab. Die Betreiber dahinter haben eine Tendenz, neue Namen zu übernehmen.
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Häufig gestellte Fragen
Warum hat das Vereinigte Königreich Cryptomus und Heleket unter einem Unternehmen gelistet?
Das Vereinigte Königreich behandelt Cryptomus und Heleket als Marken eines einzigen Eigentümers, Xeltox Enterprises Ltd., nachdem TRM Labs im April 2026 bewertet hatte, dass die beiden Dienste durch gemeinsame Infrastruktur, Personal, Branding und Liquidität operativ verknüpft sind.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Start von Heleket und den KYC-Prüfungen von Cryptomus?
Heleket wurde im Januar 2025 gestartet, einen Monat bevor Cryptomus obligatorische Identitätsprüfungen einführte. Das monatliche On-Chain-Volumen von Cryptomus sank dann von 153 Millionen US-Dollar im Januar 2025 auf 86 Millionen US-Dollar im März, während das Volumen von Heleket stieg – was TRM als Migration der Nutzer zur Umgehung der neuen Vorschriften interpretiert.
Wie ist TokenSpot mit sanktionierten russischen Börsen verbunden?
TRM hat am 6. Oktober 2026 festgestellt, dass TokenSpot die Wallet-Infrastruktur mit Grinex teilt, einem wahrscheinlichen Nachfolger der sanktionierten Börse Garantex, und dass TokenSpot mehr als 950 Millionen US-Dollar in Summe an Grinex, Garantex und das A7-Netzwerk gesendet hat.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
