بريطانيا تفرض عقوبات على Cryptomus وHeleket وTokenSpot بعد أشهر من إعادة تسميتها
- فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مالك كل من Cryptomus وHeleket كشركة واحدة، وهي Xeltox Enterprises Ltd.
- كما حددت بشكل منفصل منصة التبادل القيرغيزستانية TokenSpot، كجزء من حزمة العقوبات المكونة من 38 كياناً المرتبطة بروسيا.
- كلا الهدفين يتبعان نمط إعادة تسمية، حيث برز Heleket بينما شددت Cryptomus من إجراءات التحقق من الهوية (KYC)، ورُبطت TokenSpot بمنصة Grinex التي يُرجح أنها خلف لـ Garantex.
أقرت المملكة المتحدة عقوبات على مالك معالجات الدفع بالعملات المشفرة Cryptomus وHeleket، وحددت الشركتين ككيان واحد خاضع للعقوبات يوم الخميس 8 أكتوبر 2026.
ويُنظر إلى العلامتين التجاريتين الآن كعملية تجارية واحدة، مما يسد طريقاً أمام مشغل مرتبط بروسيا لنقل المستخدمين من شركة إلى أخرى.
أُطلق Heleket في يناير 2025، وفي فبراير 2025، بدأت Cryptomus تطبيق فحوصات KYC الإلزامية. بدا هذا التوقيت مريباً، إذ انخفض حجم التداول على السلسلة الشهرية لـ Cryptomus بينما ارتفع حجم Heleket خلال الفترة نفسها تقريباً.
تفيد تقارير TRM Labs بأن Heleket أُطلقت بهدف استيعاب المستخدمين الذين غادروا Cryptomus بسبب لوائحها الجديدة.
علامتان تجاريتان، تصنيف واحد
سمحت وزارة الخارجية والتCommonwealth والتنمية بالمملكة المتحدة بتسمية شركة Xeltox Enterprises Ltd كشركة أم لـ Cryptomus وHeleket وCerta Payments Ltd. المملكة المتحدة اختيار لتحديد Xeltox لدعم "القطاع المالي الروسي من خلال امتلاكها لـ Cryptomus وأنشطتها المرتبطة بها والمستمرة عبر Heleket."
وقد تم بالفعل معاقبة Xeltox في كندا. في أكتوبر من العام الماضي، فرضت مركز تحليل المعاملات المالية والإبلاغ عنها في كندا (FINTRAC) غرامة قدرها 177 مليون دولار كندي على الشركة بسبب انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Xeltox قد الادعاء القرار أمام المحكمة، زاعمة أن الغرامة كانت مبنية على "أخطاء قانونية" وألقت باللوم على بعض الانتهاكات على "مرخصين أجانب" ليس لديهم قاعدة في كندا.
نموذج Garantex-to-Grinex
هذا النمط ليس جديداً على الإطلاق. TokenSpot، وهي منصة تداول مقرها في قيرغيزستان، كانت مُصنفتين أيضاً. وقد قدرت TRM أن TokenSpot تعمل على بنية تحتية مشتركة للمحافظات مع Grinex وتعتبر ببساطة شركة واجهة لـ Grinex.
انطلق Grinex بعد أن حددت المملكة المتحدة Garantex في 4 مايو 2022. تم إسقاط Garantex في مارس 2025، وظهر Grinex بعد فترة وجيزة. تم تحديد Grinex من قبل مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية (OFAC) في 14 أغسطس 2025، وقامت المملكة المتحدة بذلك بعد أسبوع تقريبًا.
يمكن ربط البصمة على السلسلة الخاصة بـ TokenSpot مباشرة بشبكة Grinex/Grarantex. وزّعت المنصة أكثر من 950 مليون دولار عبر Grinex وGarantex وشبكة A7. تلقت A7 ما يقرب من 679.5 مليون دولار من أصل 950 مليون دولار. تم فرض عقوبات مؤخرًا على 7 من قبل الحكومة الأمريكية لدورها في مساعدة إيران على تجنب القيود المالية.
ما الذي استهدفته الحزمة أيضًا
تم إجراء ما يصل إلى 38 تعيينًا يوم الخميس، ولم تكن مقصورة على مجال العملات المشفرة. في الواقع، عملت وزارة الخارجية والشؤون الكومنولث والتنمية (FCDO) بموجب أحكام لوائح روسيا (العقوبات) (خروج الاتحاد الأوروبي) لعام 2019، وقامت بتسمية شركتين روسيتين للنفط هما Zarubezhneft وINK-Capital، و12 ناقلة تابعة للأسطول الظلّي، و17 كيانًا وأفرادًا مرتبطين بتوريد السلع العسكرية.
ال واصلت المملكة المتحدة إضافة Tsunami Payments LLC وOJSC Processing KG، بالإضافة إلى مدير Processing KG أولان بوكاباييف، والشركة الروسية Planeta، ومقرض موسكو Stolichny Kredit.
يُجسّد تحليل TRM لفرق الامتثال جوهر مشكلة الإنفاذ. افحص علامتي Cryptomus وHeleket، وتحقق من تعرض TokenSpot مقابل تعرض Grinex، وانتبه لأية خدمة لاحقة.
تستهدف التسميات الأسماء الحالية. وقد كان لدى المشغلين وراءها سجل في اختيار أسماء جديدة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
الأسئلة الشائعة
لماذا أدرجت المملكة المتحدة Cryptomus وHeleket تحت شركة واحدة؟
تعامل المملكة المتحدة Cryptomus وHeleket كعلامتين تجاريتين لمالك واحد، وهو Xeltox Enterprises Ltd، بعد أن قيّمت TRM Labs في أبريل 2026 أن الخدمتين مرتبطتان تشغيلياً عبر بنية تحتية مشتركة، وكوادر بشرية، وهوية علامة تجارية، وتدفقات سيولة.
ما هي الصلة بين إطلاق Heleket وفحوصات KYC الخاصة بـCryptomus؟
أُطلق Heleket في يناير 2025، أي قبل شهر من إدخال Cryptomus لفحوصات الهوية الإلزامية. ثم انخفض الحجم الشهري على السلسلة الخاص بـCryptomوس من 153 مليون دولار في يناير 2025 إلى 86 مليون دولار في مارس، بينما ارتفع حجم Heleket، وهو ما تفسره TRM على أنه هجرة المستخدمين لتجنب القواعد الجديدة.
كيف ترتبط TokenSpot بالبورصات الروسية المجرّمة؟
تقييم TRM في 6 أكتوبر 2026 أن TokenSpot تشارك بنية تحتية لمحافظ العملات الرقمية مع Grinex، وهي على الأرجح خليفة لمنصة Garantex المحظورة، وأن TokenSpot أرسلت أكثر من 950 مليون دولار مجتمعة إلى Grinex وGarantex وشبكة A7.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
