الولايات المتحدة تستهدف شبكة المدفوعات الروسية A7 لمساعدتها إيران على التهرب من العقوبات

أعلنت السلطات المالية في الولايات المتحدة عن إجراءات "غير مسبوقة" ضد شركة التكنولوجيا المالية ذات الجذور الروسية A7، متهمة إياها بالمساعدة في التهرب الإيراني من العقوبات.

وصفت الشركة، التي يُعتقد أنها حركت مليارات الدولارات رغم القيود الغربية، بأنها هيكل مصرفي ظلي وتم تصنيفها كمنظمة إجرامية.

العقوبات الأمريكية على معالج المدفوعات المؤيد لـ موسكو A7 بسبب إيران

فرضت واشنطن عقوبات على A7، وهي شركة تكنولوجيا مالية وعملات مشفرة متورطة في تسهيل الجهود الروسية للتغلب على القيود المالية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا.

استُهدفت المنصة، التي تحظى بدعم موسكو، الآن بزعم تمكين إيران وجماعاتها الوكيلة من فعل الشيء نفسه، حيث ذكرت الإعلان الرسمي يوم الخميس:

«اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات غير مسبوقة ضد شبكة A7، وهي شبكة بنوك ظلّ لها صلات بروسيا استخدمها النظام الإيراني للتستر على العقوبات.»

تقترح هيئة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) قاعدة تحظر تحويلات الأموال المرتبطة بالعمليات التي تتضمن وكلاء تابعين لشبكة A7.

أصدرت مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) أيضاً تنبيهاً خاصاً لمساعدة المؤسسات المالية على اكتشاف الأنشطة المشبوهة المتعلقة بـ A7 وشركاتها التابعة والإبلاغ عنها، كما هو مفصّل في بيان صحفي.

قام مكتب التحكم في الأصول الأجنبية التابع للخزانة (OFAC) بتصنيف شبكة A7 كـ"منظمة إجرامية عابرة للحدود ذات أهمية كبيرة»، كما كشفت الوزارة.

كما أوضحت أن هذه الإجراءات جزء من عملية "الطرد الاقتصادي»، التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أواخر أغسطس من هذا العام.

في ذلك الوقت، قُدِّمت المبادرة على أنها حملة ضد الجمهورية الإسلامية وممكّنيها، "هجوم اقتصادي على الروابط المالية لإيران حول العالم."

هذا الأسبوع، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على أن وزارته تعمل على تفكيك البنية التحتية المالية التي تتيح لإيران وغيرها التهرب من العقوبات.

تهدف الخطوات إلى منعهم من نقل الأموال غير المشروعة مع تقويض سلامة النظام المالي العالمي، وشرح المسؤول الأمريكي. كما نُقل عنه قوله:

«إن الإجراء اليوم الذي يستهدف A7… يرسل رسالة واضحة مفادها أنه إذا سهّلتم التمويل غير المشروع لصالح أعداء أمريكا، فستفقدون الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.»

الخزانة الأمريكية تحظر على الأمريكيين العمل مع A7

وأبرزت صحيفة فاينانشال تايمز في مقال لها أن التدابير الجديدة ستجمد أي أصول تحتفظ بها A7 في الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيينDoing الأعمال معها ومع شركاتها التابعة.

كشف تحقيق أجرته صحيفة الأعمال اليومية الشهر الماضي أن شركة A7 تمكنت من تحويل ما يقرب من 7 مليارات دولار عبر النظام المصرفي الدولي باستخدام وثائق مزورة وشركات واجهة.

حددت الصحيفة بضع مئات من هذه الكيانات، بما في ذلك مؤسسات مقرها الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وإندونيسيا وقيرغيزستان.

ووفقًا للخزانة الأمريكية، فإن هؤلاء الوكلاء الفرعيين «يشكلون طبقة أساسية من البنية التشغيلية لشبكة A7»، وهي مصممة للتلاعب بالعقوبات وغسيل الأموال.

آلية العمل، التي تتضمن أيضاً أساليب عملات مشفرة، مرتبطة بالتمويل غير المشروع الروسي ويستخدمها فاعلون آخرون مثل إيران، وفقاً لإقناع الوزارة.

وتعتقد أن الشركة الروسية تدعم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، والوكلاء الإيرانيين مثل حماس، وأن لها صلات بمنصة المحددة لتبادل الأصول الرقمية الإيرانية نوبيتكس.

تُعدّ شركة A7 مملوكة أغلبيتها لإيلان شور، وهو أوليغارش مولدوفي هارب يحمل جواز سفر روسي ، ومملوكة جزئياً لشركة PSB الروسية المملوكة للدولة، وهي بنك برومسفيازبانك سابقاً، وكلاهما خاضع للعقوبات الغربية.

الشركة هي مطوّرة لعملة A7A5 المستقرة، والتي تُعتبر على الأرجح أكبر عملة مستقرة غير مقومة بالدولار تصدرها كيان مسجل في قيرغيزستان، ويُزعم أنها مدعومة بإيداعات بالروبل الروسي لدى بنك PSB.

كان شور قد تفاخر سابقًا بأن منصة الدفع كانت تعالج ما يصل إلى 2000 عملية يوميًا، بإجمالي قيمة بلغت 7.5 تريليون روبل خلال 10 أشهر فقط، أو ما يعادل 90 مليار دولار عند سعر الصرف الحالي.

وقالت الخزانة الأمريكية في إعلانها الصادر يوم الخميس إن حجم معاملات A7 يعادل حوالي 13% من إجمالي معاملات التجارة الخارجية للاتحاد الروسي لعام 2025.

في روسيا، غالباً ما أُشيد بنظام A7 كبديل لأنظمة الدفع الراسخة التي تسيطر عليها الغرب في ظل العقوبات التي تحدّ بشدة من وصول روسيا إلى التمويل العالمي.