كشف تحقيق جديد حول "النظام المالي الخفي" في موسكو أن رجال أعمال روس نافذين ومؤسسات مصرفية حكومية يستفيدون من مخططات مصممة للتحايل على العقوبات الغربية
وقد وجد المؤلفون أن روسيا نشرت شبكة بمليارات الدولارات لتحويل الأموال عبر الحدود، وغالباً ما تستخدم العملات المشفرة، مما سمح لها باستيراد كل ما تحتاجه تقريباً، من أجهزة الآيفون إلى الطائرات بدون طيار.
إليك كيفية عمل النظام
إن عزل روسيا عن التمويل العالمي، والذي تحقق من خلال إجراءات مثل قطع اتصالها بشبكة سويفت، قد أفاد في الواقع الأوليغارشية مثل رومان أبراموفيتش، والبنوك المملوكة للدولة الخاضعة للعقوبات مثل بنك PSB، والأشخاص المرتبطين بجهاز الأمن الفيدرالي (FSB).
تم نشر النتائج من خلال تقرير جديد أعدته مؤسسة Proekt الإعلامية الاستقصائيةdent ، والتي تم تصنيفها منذ فترة طويلة على أنها "منظمة غير مرغوب فيها" في الاتحاد الروسي، استنادًا إلى وثائق مالية تم الحصول عليها من جهات فاعلة رئيسية في سوق المدفوعات.
تسلط الدراسة الضوء على كيفية عمل النظام المصرفي الموازي في روسيا، مما يسمح له بتجاوز القيود المالية والاستمرار في تسجيل حوالي ملياري دولار من التجارة الخارجية يومياً.
أن جزءًا كبيرًا من هذا الحجم الهائل يمر عبر مدينة موسكو، المركز التجاري الدولي في قلب العاصمة الروسية.
enjخدمات معالجي الدفع الذين لديهم مكاتب هناك، مثل SpectrePay أو VD Technolab، بطلب كبير في الوقت الحاضر، من الشركات والأفراد على حد سواء.
لكن سوق التسويات الدولية لا يقتصر على منصات صغيرة كهذه. في الواقع، يُمثَّل هذا السوق بشكل أفضل بكثير من قِبَل شركات مثل A7، أكبر وكيل دفع في روسيا.
تعمل الخطة على النحو التالي: عندما يرغب مشترٍ روسي في دفع ثمن سلعة في الخارج، يقوم بإيداع الروبل في حساب A7. ثم يتم تحويل الأموال إلى قيرغيزستان عبر بنك PSB، الذي يمتلك حصة فيه.
يقوم وسطاء مسجلون في قيرغيزستان بشراء العملات المشفرة على Grinex ، المرتبطة أيضاً بشركة A7، لإخفاء الأصل الروسي للأموال.
ثم تقوم شركات أخرى تابعة في دول ثالثة، غالباً في الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا، بتحويل العملات المعدنية إلى العملة المحلية ودفع ثمنها للبائع الذي يشحن البضائع إلى روسيا.
ما هو دور الأوليغارشية؟
A7 هي الشركة التي ابتكرت العملة المستقرة A7A5 المرتبطة بالروبل الروسي. يتم إصدار هذه العملة المشفرة، المدعومة بودائع الروبل لدى البنك المركزي الخاضع للعقوبات، من قبل كيان مسجل في قيرغيزستان، وهو Old Vector.
انطلق المشروع في أوائل عام 2025، ويستحوذ بالفعل على ما يقارب نصف سوق العملات المستقرة غير الدولارية. وقد أقرّ بأنه عالج معاملات بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار.
شركة A7 مملوكة بأغلبية أسهمها لإيلان شور، وهو رجل أعمال مولدوفي هارب يحمل جواز سفر روسي، ومطلوب في بلده الأم لدوره في عملية سرقة بنك ضخمة، كما ورد في تقرير لراديو ليبرتي.
كان يُعرف سابقًا باسم برومسفيازبانك، أما PSB فهو شريكه الرئيسي في الشركة. ويرأسها نجل رئيس الوزراء الروسي السابق ورئيس المخابرات السابق ميخائيل فرادكوف، وهي خاضعة للعقوبات بسبب تمويلها للجيش الروسي.
بحسب موقع Proekt، فإنّ شركة A7 لديها عدد من المالكين يفوق عدد مالكي شركتي Shor وPSB المعروفتين رسمياً. وأشار الموقع إلى أنّ مؤسسة التنمية الحكومية VEB (بنك التنمية الاقتصادية) "تدعم" المشروع.
كما سلط الضوء على أنه بشكل غير رسمي، قد يلعب رجل أعمال روسي آخر، هو رومان أبراموفيتش، دورًا مهمًا، وإن كان سريًا، في الشركة أيضًا.
قال أحد المقربين منه لوسائل الإعلام إن "أبراموفيتش ليس له أي صلة بشركة A7، وليس مستفيداً منها، ولا يملك أي أسهم فيها"
ومع ذلك، وصف مصدر من قطاع المدفوعات الأوليغارشي بأنه بمثابة "سقف" للشركة، حيث يوفر الحماية والرعاية.
يدرك الغرب جيداً أنشطتها، وتخضع شركة A7 أيضاً للعقوبات. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركة تحويل الأموال حول العالم عبر أكثر من 20 شركة وهمية.
يعمل حوالي 2000 شخص لدى مزود خدمات الدفع، الذي يستحوذ على ما يصل إلى 19٪ من جميع التحويلات عبر الحدود الروسية، وفقًا لتقديراته الخاصة، مما يجعله أكبر لاعب في هذا السوق.
بروكت تقرير أيضاً أن من بين الشخصيات البارزة الأخرى المتورطة في هذه الصناعة نجل وأقارب وأصدقاء آخرين لنيكولاي باتروشيف، المدير السابق لجهاز الأمن الفيدرالي ومساعد بوتين.
