الاوليغارشية والبنوك تجني الأرباح بمساعدة روسيا على تجاوز العقوبات باستخدام العملات المشفرة

أظهر تحقيق جديد حول "النظام المالي الموازي" في موسكو أن رجال الأعمال الروس الأقوياء والمؤسسات المصرفية المملوكة للدولة قد استفادوا من مخططات مصممة للتستر على العقوبات الغربية.

كشفت الدراسة أن روسيا نشرت شبكة بقيمة مليارات الدولارات لتحويلات الأموال عبر الحدود، وغالباً ما تستخدم العملات المشفرة، مما مكنها من استيراد أي شيء تحتاجه تقريباً، من هواتف آيفون إلى الطائرات بدون طيار.

إليك كيف يعمل النظام

في الواقع، عزز عزل روسيا عن النظام المالي العالمي، الذي تم تحقيقه من خلال إجراءات مثل قطع الاتصال بنظام سويفت، من مصالح أوليغارشات مثل رومان أبراموفيتش، والبنوك المملوكة للدولة والمخاضعة للعقوبات مثل بنك PSB، والأشخاص المرتبطين بخدمة الأمن الفيدرالية (FSB).

تم نشر هذه النتائج من خلال تقرير جديد أنتجته منصة التحقيقات المستقلة Proekt، التي وصفت منذ فترة طويلة بأنها "منظمة غير مرغوب فيها" في الاتحاد الروسي، استناداً إلى وثائق مالية تم الحصول عليها من لاعبين رئيسيين في سوق المدفوعات.

تسلط الدراسة الضوء على كيفية عمل النظام المصرفي الموازي في روسيا، مما يسمح لها بتجاوز القيود المالية والاستمرار في تسجيل حوالي 2 مليار دولار في التجارة الخارجية يومياً.

يلاحظ الباحثون أن جزءاً كبيراً من هذا الحجم الهائل يمر عبر مدينة موسكو، مركز الأعمال الدولي في قلب العاصمة الروسية.

تتمتع خدمات معالجي المدفوعات الذين لديهم مكاتب هناك، مثل SpectrePay أو VD Technolab، بطلب كبير في الوقت الحالي، من قبل الشركات والأفراد على حد سواء.

ولكن سوق التسويات الدولية لا يقتصر على المنصات الصغيرة مثل هذه. في الواقع، يتم تمثيله بشكل أفضل بكثير من قبل شركات مثل A7، أكبر وكيل دفعات في روسيا.

تعمل المخطط على النحو التالي. عندما يريد مشتري روسي دفع ثمن عنصر ما في الخارج، يقوم بإيداع الروبلات في A7. ثم يتم تحويل الأموال إلى قيرغيزستان عبر بنك PSB، الذي يملكه بشكل مشترك.

تشتري الوسطاء المسجلون في قيرغيزستان العملات المشفرة على منصة Grinex، المرتبطة أيضاً بـ A7، لإخفاء الأصل الروسي للأموال.

ثم تقوم شركات تابعة أخرى في دول ثالثة، غالباً في الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا، بتحويل العملات إلى العملة المحلية ودفع المبلغ للبائع الذي يشحن البضائع إلى روسيا.

ما هو دور الأوليغارشات؟

تعد A7 منشئ العملة المستقرة المرتبطة بالروبل الروسي A7A5. مدعومة بإيداعات بالروبل في بنك PSB المخاضع للعقوبات، تصدر هذه العملة المشفرة من خلال كيان مسجل في قيرغيزستان، Old Vector.

أطلقت في أوائل عام 2025، وهي تمثل بالفعل ما يقرب من نصف سوق العملات المستقرة غير الدولار. اعترف أحد كبار المسؤولين التنفيذيين للمشروع مؤخراً بأنها قد عالجت معاملات بقيمة تزيد بكثير عن 100 مليار دولار.

تتملك A7 أغلبية أسهمها إيلان شور، وهو أوليغارش مولدوفي هارب يحمل جواز سفر روسي، ومطلوب في بلده الأصلي لدوره في سرقة مصرفية ضخمة، كما ورد في تقرير لراديو الحرية.

كان بنك Promsvyazbank سابقاً، وهو الآن بنك PSB، شريكه الرئيسي في الشركة. يرأسه ابن رئيس الوزراء الروسي السابق ورئيس المخابرات السابق ميخائيل فرادكوف، وهو مخاضع للعقوبات لتمويله الجيش الروسي.

ووفقاً لـ Proekt، فإن لـ A7 مالكين أكثر من شور وPSB المعروفين رسمياً. وأشارت المنشورة إلى أن مؤسسة التنمية الحكومية VEB (Vnesheconombank) "تدعم" المشروع.

كما سلطت الضوء على أن أوليغارش روسياً آخر، رومان أبراموفيتش، قد يلعب دوراً مهماً، وإن كان سرياً، في الشركة أيضاً.

أخبر أحد مساعديه منصة الإعلام بأن "أبراموفيتش لا علاقة له بـ A7، وليس مستفيداً منها، ولا يملك أي أسهم فيها".

ومع ذلك، وصف مصدر من صناعة المدفوعات الأوليغارش بأنه يعمل كـ "سقف" للشركة، مقدماً الحماية والرعاية.

يعرف الغرب جيداً أنشطتها، وA7 تخضع أيضاً للعقوبات. وفي الوقت نفسه، تواصل تحويل الأموال حول العالم من خلال أكثر من 20 شركة صورية.

يعمل حوالي 2000 شخص لدى مزود المدفوعات هذا، الذي يحتفظ بنسبة تصل إلى 19% من جميع التحويلات عبر الحدود الروسية، وفقاً لتقديراته الخاصة، مما يجعله اللاعب الأكبر في هذا السوق.

يكشف تقرير Proekt أيضاً أن الشخصيات البارزة الأخرى المشاركة في الصناعة تشمل ابن نيكولاي باتروشيف، المدير السابق لـ FSB والمستشار لـ بوتين، وعائلته وأصدقائه الآخرين.