Gli oligarchi e le banche guadagnano aiutando la Russia a eludere le sanzioni utilizzando la crypto

Potenti uomini d'affari russi e istituzioni bancarie statali hanno tratto profitto da schemi progettati per eludere le sanzioni occidentali, secondo una nuova indagine sul "sistema finanziario ombra" di Mosca.

La Russia ha dispiegato una rete da miliardi di dollari per i trasferimenti di denaro transfrontalieri, spesso utilizzando criptovalute, che le ha permesso di importare quasi tutto ciò di cui ha bisogno, dagli iPhone ai droni, hanno trovato gli autori.

Ecco come funziona il sistema

L'isolamento della Russia dalle finanze globali, ottenuto con misure come la sua disconnessione da SWIFT, ha in realtà avvantaggiato oligarchi come Roman Abramovich, banche statali sanzionate come PSB e persone collegate al Servizio di Sicurezza Federale (FSB).

I risultati sono stati resi pubblici attraverso un nuovo rapporto prodotto dall'organo di stampa investigativo indipendente Proekt, a lungo etichettato come "organizzazione indesiderabile" nella Federazione Russa, basato su documenti finanziari ottenuti da attori chiave nel mercato dei pagamenti.

Lo studio getta luce su come funziona il sistema bancario parallelo della Russia, permettendole di aggirare le restrizioni finanziarie e continuare a registrare circa 2 miliardi di dollari di commercio estero al giorno.

Una parte significativa di questo enorme volume passa attraverso Moscow City, il centro commerciale internazionale nel cuore della capitale russa, notano i ricercatori.

I servizi dei processori di pagamento con uffici lì, come SpectrePay o VD Technolab, godono di una domanda significativa al giorno d'oggi, sia da parte di aziende che di privati.

Ma il mercato dei pagamenti internazionali non si limita a piccole piattaforme come queste. In effetti, è molto meglio rappresentato da aziende come A7, il più grande agente di pagamento della Russia.

Lo schema funziona come segue. Quando un acquirente russo vuole pagare per un articolo all'estero, deposita rubli in A7. I soldi vengono poi trasferiti in Kirghizistan attraverso la banca PSB, che ne è co-proprietaria.

Gli intermediari registrati in Kirghizistan acquistano criptovalute sull'exchange Grinex, anche questo collegato ad A7, nascondendo l'origine russa dei fondi.

E poi altre società affiliate in paesi terzi, spesso in Medio Oriente o Sud-est asiatico, convertono le monete nella valuta locale e pagano il venditore che spedisce le merci in Russia.

Qual è il ruolo degli Oligarchi?

A7 è il creatore della stablecoin A7A5 agganciata al rublo russo. Garantita dai depositi in rubli presso la PSB sanzionata, la crypto è emessa da un'entità registrata in Kirghizistan, Old Vector.

Lanciato all'inizio del 2025, già rappresenta quasi la metà del mercato delle stablecoin non in dollari. Un alto dirigente del progetto ha recentemente ammesso di aver elaborato transazioni per un valore ben superiore a 100 miliardi di dollari.

A7 è di proprietà maggioritaria da Ilan Shor, un oligarca moldavo fuggitivo in possesso di un passaporto russo, ricercato nel suo paese natale per il suo ruolo in un enorme furto bancario, come notato in un rapporto di Radio Liberty.

Ex Promsvyazbank, PSB è il suo principale partner nell'azienda. È guidata dal figlio dell'ex primo ministro russo e ex capo dei servizi segreti Mikhail Fradkov ed è stata sanzionata per il finanziamento della guerra della Russia.

Secondo Proekt, A7 ha più proprietari di quelli ufficialmente noti, Shor e PSB. La pubblicazione ha notato che la corporazione di sviluppo statale VEB (Vnesheconombank) sta "supportando" il progetto.

Ha anche sottolineato che unofficialmente, un altro oligarca russo, Roman Abramovich, potrebbe svolgere un ruolo importante, sebbene segreto, nell'azienda.

Uno dei suoi associati ha detto all'organo di stampa che "Abramovich non ha alcuna connessione con A7, non è il beneficiario e non possiede azioni in essa."

Tuttavia, una fonte del settore dei pagamenti ha descritto l'oligarca come agente come "tetto" per l'azienda, fornendo protezione e sponsorizzazione.

L'Occidente è ben consapevole delle sue attività e A7 è anche soggetta a sanzioni. Allo stesso tempo, continua a spostare denaro in tutto il mondo attraverso più di 20 società di comodo.

Circa 2.000 persone lavorano per il fornitore di pagamenti, che detiene fino al 19% di tutti i trasferimenti transfrontalieri russi, secondo le sue stesse stime, rendendola il giocatore più grande in questo mercato.

Il rapporto di Proekt rivela anche che altre figure prominenti coinvolte nel settore includono il figlio e altri parenti e amici di Nikolai Patrushev, ex direttore del FSB e collaboratore di Putin.