Oligarchi e banche guadagnano aiutando la Russia a eludere le sanzioni usando le criptovalute

Secondo una nuova inchiesta sul "sistema finanziario ombra" di Mosca, potenti uomini d'affari russi e istituzioni bancarie statali hanno tratto profitto da schemi ideati per eludere le sanzioni occidentali

Gli autori dello studio hanno scoperto che la Russia ha messo in atto una rete multimiliardaria per i trasferimenti di denaro transfrontalieri, spesso utilizzando criptovalute, che le ha permesso di importare praticamente qualsiasi cosa di cui avesse bisogno, dagli iPhone ai droni.

Ecco come funziona il sistema

L'isolamento della Russia dalla finanza globale, ottenuto attraverso misure come la disconnessione dal sistema SWIFT, ha di fatto avvantaggiato oligarchi come Roman Abramovich, banche statali sanzionate come PSB e persone legate al Servizio di sicurezza federale (FSB).

I risultati sono stati resi pubblici attraverso un nuovo rapporto prodotto dall'agenzia di stampa investigativadent Proekt, da tempo considerata un'"organizzazione indesiderabile" nella Federazione Russa, sulla base di documenti finanziari ottenuti da attori chiave del mercato dei pagamenti.

Lo studio fa luce sul funzionamento del sistema bancario parallelo russo, che consente al Paese di eludere le restrizioni finanziarie e di continuare a registrare circa 2 miliardi di dollari di scambi commerciali esteri al giorno.

Una parte significativa di questo enorme volume transita attraverso Moscow City, il centro finanziario internazionale nel cuore della capitale russa, osservano i ricercatori.

I servizi delle società di elaborazione dei pagamenti con sede in loco, come SpectrePay o VD Technolab, enjoggi di una notevole domanda, sia da parte delle aziende che dei privati.

Ma il mercato dei pagamenti internazionali non si limita a piccole piattaforme come queste. Anzi, è rappresentato molto meglio da aziende come A7, il più grande agente di pagamento russo.

Il sistema funziona nel seguente modo. Quando un acquirente russo desidera pagare un articolo all'estero, deposita rubli presso A7. Il denaro viene quindi trasferito in Kirghizistan tramite la banca PSB, che ne è comproprietaria.

Intermediari registrati in Kirghizistan acquistano criptovalute sulla Grinex , anch'essa collegata ad A7, occultando l'origine russa dei fondi.

Successivamente, altre società affiliate in paesi terzi, spesso in Medio Oriente o nel Sud-est asiatico, convertono le monete in valuta locale e pagano il venditore che spedisce la merce in Russia.

Qual è il ruolo degli oligarchi?

A7 è il creatore della stablecoin russa A7A5, ancorata al rublo. Garantita da depositi in rubli presso la Banca Pubblica del Pakistan (PSB), la criptovaluta è emessa da un'entità registrata in Kirghizistan, Old Vector.

Lanciata all'inizio del 2025, rappresenta già quasi la metà del mercato delle stablecoin non in dollari. Un alto dirigente del progetto ha recentemente ammesso di aver elaborato transazioni per un valore ben superiore a 100 miliardi di dollari.

A7 è controllata in maggioranza da Ilan Shor, un oligarca moldavo latitante in possesso di passaporto russo, ricercato nel suo paese d'origine per il suo ruolo in una maxi rapina in banca, come riportato da Radio Liberty.

Precedentemente nota come Promsvyazbank, PSB è il suo principale partner nell'azienda. È guidata dal figlio dell'ex primo ministro russo ed ex capo dei servizi segreti Mikhail Fradkov ed è stata sanzionata per aver finanziato l'esercito russo.

Secondo Proekt, A7 ha più proprietari rispetto alle società ufficialmente note Shor e PSB. La pubblicazione ha inoltre sottolineato che la società di sviluppo statale VEB (Vnesheconombank) sta "sostenendo" il progetto.

Ha inoltre evidenziato che, ufficiosamente, un altro oligarca russo, Roman Abramovich, potrebbe svolgere un ruolo importante, seppur segreto, all'interno dell'azienda.

Uno dei suoi collaboratori ha dichiarato al media che "Abramovich non ha alcun legame con A7, non ne è il beneficiario e non possiede alcuna azione della società"

Tuttavia, una fonte del settore dei pagamenti ha descritto l'oligarca come colui che fungeva da "protezione" per l'azienda, fornendole protezione e sostegno.

L'Occidente è ben consapevole delle sue attività e A7 è soggetta a sanzioni. Ciononostante, continua a trasferire denaro in tutto il mondo attraverso oltre 20 società di comodo.

Circa 2.000 persone lavorano per questo fornitore di servizi di pagamento, che detiene fino al 19% di tutti i trasferimenti transfrontalieri russi, secondo le sue stesse stime, risultando il principale operatore in questo mercato.

Il rapporto di Proekt rivela inoltre che tra le altre figure di spicco coinvolte nel settore figurano il figlio e altri parenti e amici di Nikolai Patrushev, ex direttore dell'FSB e collaboratore di Putin.