La Russia perquisisce gli uffici degli scambi di criptovalute a Mosca City
- La polizia russa effettua perquisizioni presso società di exchange crypto a Mosca.
- Le autorità hanno perquisito gli uffici, sequestrando milioni in contanti fiat e attrezzature.
- Secondo le notizie, le perquisizioni fanno parte di un caso di fuga di capitali che coinvolge funzionari.
Le agenzie di applicazione della legge russe stanno perquisendo gli uffici degli operatori di scambi di criptovalute nel centro aziendale di Mosca City, sequestrando contanti e cercando persone.
Secondo fonti vicine ai servizi di sicurezza russi, l'operazione è collegata a un'indagine in corso sul trasferimento illegale di fondi verso paesi esteri.
La polizia russa perquisisce gli uffici degli scambi di criptovalute a Mosca
Gli agenti delle forze dell'ordine stanno perquisendo gli uffici delle piattaforme di scambio di criptovalute nel Centro Internazionale degli Affari di Mosca, sequestrando grandi quantità di denaro, documenti e hardware.
Sono state eseguite diverse perquisizioni nelle ultime settimane, hanno riportato i media russi, citando canali Telegram che pubblicano informazioni provenienti dalla polizia e da altri organismi di sicurezza.
Le azioni fanno parte di un'indagine sui sospetti fughe di capitali, più specificamente verso la città di Dubai negli Emirati Arabi Uniti (UAE), secondo Bits.media.
Due fornitori di servizi di scambio di criptovalute, Rapira e Mosca, sono stati presi di mira in particolare, ha dettagliato l'uscita di notizie crittografiche.
Venerdì, il canale Telegram Baza, vicino alla polizia russa e al Servizio Federale di Sicurezza (FSB), ha svelato:
"Sono stati sequestrati più di 10 milioni di dollari, 100 milioni di rubli e 200.000 euro in uno di questi scambi. Al momento, i fondi sono anche congelati su diversi scambi cinesi."
"Gli agenti delle forze dell'ordine circolano negli ambienti con un elenco di persone che possono condurli a uno scambio o all'altro", ha aggiunto la fonte online.
Baza ha anche appreso che tutto ciò fa parte di un'indagine procedurale, non ancora un caso penale, sottolineando che "i rapporti preliminari indicano che potrebbero essere coinvolti anche diversi funzionari."
Gli avvocati che rappresentano i proprietari degli scambi dello studio legale Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners hanno rifiutato di commentare.
Gli agenti stanno verificando le carte emesse dalle società di scambio a diverse persone e cercando elenchi di contatti che forniscono l'accesso ad altre piattaforme.
Nel frattempo, VChK-OGPU ha riferito che la polizia è arrivata al centro di Mosca City giovedì, ponendo domande sugli "uffici che lavorano con le criptovalute" o sull'elaborazione di pagamenti verso fabbriche cinesi.
Erano "estremamente seri" e "stanno sequestrando tutto", ha scritto il canale Telegram, aggiungendo che gli utenti degli uffici dello scambio di monete perquisiti stanno ora cancellando la corrispondenza e liberandosi dei dispositivi.
Lo scambio di criptovalute Rapira nega i legami con Dubai
Citato dal portale di notizie economiche RBC sabato, Rapira ha confermato che le perquisizioni sono in corso. Tuttavia, lo scambio di criptovalute ha insistito sul fatto che non ci sono prove che lo colleghino al trasferimento illegale di fondi a Dubai.
In una dichiarazione rilasciata dal suo servizio stampa, la società ha detto:
"È vero, le autorità hanno condotto ispezioni negli uffici dello scambio per due settimane, ma non abbiamo informazioni riguardo al prelievo di fondi verso Dubai."
L'altra società di trading crittografica interessata, Mosca, così come gli organi investigativi di Mosca, non hanno ancora commentato ufficialmente la questione.
Le autorità russe hanno lanciato una serie di perquisizioni contro gli scambi di criptovalute nell'autunno del 2024, ha ricordato RBC nel suo rapporto. La polizia ha perquisito decine di indirizzi in 14 regioni, tra cui San Pietroburgo, la seconda città più grande della Russia.
Sono state aperte indagini penali ai sensi di vari articoli del codice penale del paese, tra cui per attività bancaria illegale e circolazione illegale di strumenti di pagamento.
Più di 90 individui sono stati nominati come imputati nel caso contro gli operatori del sistema di pagamento anonimo UAPS e dello scambio Cryptex.
Si ritiene che abbiano fornito servizi a cybercriminali, tra cui scambio di criptovalute, trasferimento di fondi e riciclaggio di denaro. Nel 2023, il fatturato del gruppo ha superato i 112 miliardi di rubli (oltre 1,3 miliardi di dollari oggi).
Recenti cambiamenti legislativi e un nuovo sistema per identificare e bloccare le transazioni criminali, annunciato dalla Banca di Russia all'inizio di quest'anno, sono stati criticati come mirati efficacemente al commercio di criptovalute nel paese.
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