A Rússia faz raids em escritórios de exchanges de cripto em Moscow City
- Polícia russa realiza operação em empresas de exchange de criptomoedas em Moscou.
- Autoridades vasculharam os escritórios, apreenderam milhões em moeda fiduciária e equipamentos.
- Relatos indicam que as buscas fazem parte de um caso de fuga de capitais envolvendo autoridades.
As agências de aplicação da lei russas estão fazendo raids nos escritórios de operadores de exchanges de cripto no centro de negócios Moscow City, apreendendo dinheiro em espécie e procurando pessoas.
De acordo com fontes próximas aos serviços de segurança da Rússia, a operação está ligada a uma investigação em andamento sobre transferência ilegal de fundos para países estrangeiros.
A polícia russa vasculha escritórios de exchanges de cripto em Moscou
Agentes da lei estão vasculhando os escritórios de plataformas de negociação de cripto no Centro Internacional de Negócios de Moscou, apreendendo grandes quantias de dinheiro, documentos e hardware.
Múltiplos raids foram realizados nas últimas semanas, relataram a mídia russa, citando canais do Telegram que publicam informações provenientes da polícia e de outras agências de segurança.
As ações fazem parte de uma investigação sobre fuga suspeita de capitais, mais especificamente para a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), de acordo com o Bits.media.
Dois provedores de serviços de exchanges de criptomoedas, Rapira e Mosca, foram alvo em particular, detalhou o veículo de notícias cripto.
Na sexta-feira, o canal Baza Telegram, que está próximo da polícia russa e do Serviço Federal de Segurança (FSB), revelou:
“Mais de $10 milhões, 100 milhões de rublos e 200.000 euros foram apreendidos em uma dessas exchanges. No momento, os fundos também estão congelados em várias outras exchanges chinesas.”
“Agentes da lei circulam pelas instalações com uma lista de pessoas que podem levá-los a uma ou outra exchange”, acrescentou a fonte online.
O Baza também descobriu que tudo isso faz parte de uma investigação processual, não um caso criminal ainda, destacando que “relatórios preliminares indicam que vários funcionários também podem estar envolvidos.”
Advogados que representam os proprietários das exchanges do escritório de advocacia Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners recusaram-se a comentar.
Os agentes estão verificando cartões emitidos pelas empresas de exchange para diferentes pessoas e procurando listas de contatos que forneçam acesso a outras plataformas.
Enquanto isso, a VChK-OGPU reportou que a polícia chegou ao centro Moscow City na quinta-feira, fazendo perguntas sobre “escritórios que trabalham com cripto” ou processando pagamentos para fábricas chinesas.
Eles foram “extremamente sérios” e “apreendendo tudo”, escreveu o canal do Telegram, acrescentando que os usuários dos escritórios da exchange de moedas raided estão agora apagando correspondências e se livrando de dispositivos.
A exchange de cripto Rapira nega vínculos com Dubai
Citada pelo portal de notícias empresariais RBC no sábado, a Rapira confirmou que os raids estão ocorrendo. No entanto, a exchange de cripto insistiu que não há evidências ligando-a à transferência ilegal de fundos para Dubai.
Em uma declaração divulgada por seu serviço de imprensa, a empresa disse:
“De fato, as autoridades têm conduzido inspeções nos escritórios da exchange há duas semanas, mas não temos informações sobre a retirada de fundos para Dubai.”
A outra empresa de negociação de cripto afetada, Mosca, bem como os órgãos investigativos em Moscou, ainda não comentaram oficialmente sobre o assunto.
As autoridades russas lançaram uma série de raids contra exchanges de criptomoedas no outono de 2024, lembrou o RBC em seu relatório. A polícia vasculhou dezenas de endereços em 14 regiões, incluindo São Petersburgo, a segunda maior cidade da Rússia.
Investigações criminais foram abertas sob vários artigos do código penal do país, incluindo por atividade bancária ilegal e circulação ilegal de instrumentos de pagamento.
Mais de 90 indivíduos foram nomeados como réus no caso contra os operadores do sistema de pagamento anônimo UAPS e da exchange Cryptex.
Acredita-se que tenham fornecido serviços a cibercriminosos, incluindo exchange de criptomoedas, transferência de fundos e lavagem de dinheiro. Em 2023, o faturamento do grupo excedeu 112 bilhões de rublos (mais de $1,3 bilhão hoje).
As recentes mudanças legislativas e um novo sistema para identificar e bloquear transações criminosas, anunciado pelo Banco da Rússia no início deste ano, foram criticadas por efetivamente mirar no comércio de cripto no país.
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