As autoridades policiais russas estão realizando buscas nos escritórios de corretoras de criptomoedas no centro comercial Moscow City, apreendendo cash e procurando pessoas.
Segundo fontes próximas aos serviços de segurança russos, a operação está ligada a uma investigação em curso sobre a transferência ilegal de fundos para países estrangeiros.
A polícia russa realiza buscas em corretoras de criptomoedas em Moscou
Agentes da lei estão realizando buscas nos escritórios de plataformas de negociação de criptomoedas no Centro Internacional de Negócios de Moscou, apreendendo grandes quantias em dinheiro, documentos e equipamentos.
Diversas operações foram realizadas nas últimas semanas, informou a mídia russa, citando canais do Telegram que publicaram informações provenientes da polícia e de outras agências de segurança.
As ações fazem parte de uma investigação sobre suspeita de fuga de capitais, mais especificamente para a cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (EAU), de acordo com o Bits.media.
Segundo informações detalhadas pelo portal de notícias sobre criptomoedas, dois provedores de serviços de câmbio de criptomoedas, Rapira e Mosca, foram alvos específicos.
Na sexta-feira, o canal Baza no Telegram, próximo à polícia russa e ao Serviço Federal de Segurança (FSB), revelou:
“Mais de 10 milhões de dólares, 100 milhões de rublos e 200 mil euros foram apreendidos em uma dessas corretoras. No momento, fundos também estão congelados em diversas outras corretoras chinesas.”
“Os agentes da lei estão circulando pelo local com uma lista de pessoas que podem levá-los a uma ou outra transação”, acrescentou a fonte online.
Baza também apurou que tudo isso faz parte de uma investigação processual, e não de um processo criminal ainda, destacando que “relatórios preliminares indicam que vários funcionários também podem estar envolvidos”
Os advogados que representam os proprietários das bolsas de valores, do escritório de advocacia Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners, recusaram-se a comentar.
Os agentes estão verificando os cartões emitidos pelas casas de câmbio para diferentes pessoas e procurando listas de contatos que forneçam acesso a outras plataformas.
Entretanto, a VChK-OGPU informou que a polícia chegou ao centro comercial Moscow City na quinta-feira, fazendo perguntas sobre "escritórios que trabalham com criptomoedas" ou que processam pagamentos para fábricas chinesas.
Eles estavam sendo “extremamente sérios” e “confiscando tudo”, escreveu o canal do Telegram, acrescentando que os usuários das casas de câmbio invadidas estão apagando correspondências e se desfazendo de seus dispositivos.
A corretora de criptomoedas Rapira nega ligações com Dubai
Citado pelo portal de notícias de negócios RBC no sábado, Rapira confirmou que as buscas estavam em andamento. No entanto, a corretora de criptomoedas insistiu que não há evidências que a liguem à transferência ilegal de fundos para Dubai.
Em comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa, a empresa afirmou:
“De fato, as autoridades vêm realizando inspeções em casas de câmbio há duas semanas, mas não temos informações sobre a retirada de fundos para Dubai.”
A outra empresa de negociação de criptomoedas afetada, a Mosca, assim como os órgãos de investigação em Moscou, ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.
As autoridades russas lançaram uma série de operações contra corretoras de criptomoedas no outono de 2024, lembrou a RBC em sua reportagem. A polícia realizou buscas em dezenas de endereços em 14 regiões, incluindo São Petersburgo, Rússiaa segunda maior cidade da
Foram abertas investigações criminais com base em diversos artigos do código penal do país, incluindo por atividades bancárias ilegais e circulação ilegal de instrumentos de pagamento.
Mais de 90 pessoas foram indiciadas como rés no processo contra os operadores do sistema de pagamento anônimo UAPS e da corretora Cryptex.
Acredita-se que eles tenham prestado serviços a cibercriminosos, incluindo câmbio de criptomoedas, transferência de fundos e lavagem de dinheiro. Em 2023, o faturamento do grupo ultrapassou 112 bilhões de rublos (mais de US$ 1,3 bilhão em valores atuais).
recentes Alterações legislativas e um novo sistema paradente bloquear transações criminosas, anunciados pelo Banco da Rússia no início deste ano, foram criticados por visarem, na prática, a negociação de criptomoedas no país.
