روسيا تهاجم مكاتب منصات تداول العملات المشفرة في موسكو سيتي

تقوم أجهزة إنفاذ القانون الروسية بمهاجمة مكاتب مشغلي منصات تداول العملات المشفرة في مركز موسكو سيتي للأعمال، مصادرةً للنقد والبحث عن أشخاص.

وفقاً لمصادر قريبة من أجهزة الأمن الروسية، ترتبط العملية بتحقيق مستمر في التحويل غير القانوني للأموال إلى دول أجنبية.

الشرطة الروسية تبحث في مكاتب منصات تداول العملات المشفرة في موسكو

يقوم ضباط إنفاذ القانون بالبحث في مكاتب منصات تداول العملات في مركز موسكو الدولي للأعمال، مصادرةً كميات كبيرة من المال والمستندات والأجهزة.

أُجريت عدة عمليات raids خلال الأسابيع الماضية، كما أفادت وسائل الإعلام الروسية، نقلاً عن قنوات تيليجرام تنشر معلومات مستمدة من الشرطة وأجهزة أمنية أخرى.

تُعد هذه الإجراءات جزءاً من تحقيق في هروب رأس المال المشتبه به، وتحديداً إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة (UAE)، وفقاً لـ Bits.media.

وقد استهدفت بشكل خاص مقدمتا خدمات منصات تداول العملات المشفرة، Rapira وMosca، كما تفصل ذلك outlet الأخبار المشفرة.

في يوم الجمعة، كشف قناة التيليجرام "بازا"، القريبة من الشرطة الروسية وخدمة الأمن الفيدرالي (FSB)، عن:

"تم مصادرة أكثر من 10 ملايين دولار، و100 مليون روبل، و200 ألف يورو في واحدة من هذه المنصات. في الوقت الحالي، يتم تجميد الأموال أيضاً على عدة منصات صينية أخرى."

"يتجول ضباط إنفاذ القانون في المبنى بقائمة بأسماء الأشخاص الذين يمكن أن يقودوهم إلى منصة أو أخرى أخرى،" أضاف المصدر عبر الإنترنت.

كما تعلمت Baza أن كل هذا جزء من تحقيق إجرائي، وليس قضية جنائية بعد، مشيرةً إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى أن مسؤولين عدة قد يكونون مشاركين أيضاً."

رفض المحامون الذين يمثلون مالكي البورصات من شركة المحاماة Mushailov، Uzdensky، Rybakov & Partners التعليق.

يتحقق الوكلاء من البطاقات الصادرة من شركات المنصات لأشخاص مختلفين ويبحثون عن قوائم اتصالات توفر الوصول إلى منصات أخرى.

في الوقت نفسه، أفادت منظمة "VChK-OGPU" بأن الشرطة وصلت إلى مركز مدينة موسكو يوم الخميس، وطرحَت أسئلة حول "المكاتب التي تعمل مع العملات المشفرة" أو معالجة المدفوعات للمصانع الصينية.

كانت "خطيرة للغاية" و"يتم مصادرة كل شيء،" كما كتبت قناة التيليجرام، مضافةً أن مستخدمي مكاتب منصات العملات التي تم raids عليها يقومون الآن بحذف المراسلات والتخلص من الأجهزة.

منصة Rapira تنفي الصلات بدبي

نقلاً عن بوابة الأخبار التجارية RBC يوم السبت، أكدت Rapira أن عمليات raids جارية. ومع ذلك، أصرّت منصة العملات المشفرة على عدم وجود أدلة تربطها بالتحويل غير القانوني للأموال إلى دبي.

في بيان أصدرته خدمة الصحافة الخاصة بها، قالت الشركة:

"بالفعل، تقوم السلطات بإجراء تفتيش على مكاتب المنصات منذ أسبوعين، لكن ليس لدينا معلومات حول سحب الأموال إلى دبي."

لم تُعلّق شركة التداول المشفرة الأخرى المتضررة، Mosca، وكذلك أجهزة التحقيق في موسكو، رسمياً بشأن الأمر حتى الآن.

أطلقت السلطات الروسية سلسلة من raids ضد منصات تداول العملات المشفرة في خريف عام 2024، كما استحضرت وكالة RBC في تقريرها. بحثت الشرطة في عشرات العناوين في 14 منطقة، بما في ذلك سانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة في روسيا.

تم فتح تحقيقات جنائية بموجب مواد مختلفة من القانون الجنائي للبلاد، بما في ذلك النشاط المصرفي غير القانوني والدوران غير القانوني لأدوات الدفع.

تم تسمية أكثر من 90 فرداً كمشتبه بهم في القضية ضد مشغلي نظام الدفع المجهول UAPS ومنصة Cryptex.

يُعتقد أنها قدمت خدمات لمجرمي الإنترنت، بما في ذلك تداول العملات المشفرة ونقل الأموال وغسل الأموال. في عام 2023، تجاوزت مبيعات المجموعة 112 مليار روبل (أكثر من 1.3 مليار دولار اليوم).

لقد تعرضت التغييرات التشريعية الأخيرة ونظام جديد لتحديد وحظر المعاملات الجنائية، الذي أعلنه بنك روسيا في وقت سابق من هذا العام، للنقد لكونها تستهدف فعلياً تداول العملات المشفرة في البلاد.