تشن أجهزة إنفاذ القانون الروسية مداهمات على مكاتب مشغلي منصات تداول العملات المشفرة في مركز موسكو سيتي للأعمال، وتصادر cash وتبحث عن أشخاص.
وبحسب مصادر مقربة من أجهزة الأمن الروسية، فإن العملية مرتبطة بتحقيق جارٍ في تحويل أموال غير قانوني إلى دول أجنبية.
الشرطة الروسية تفتش مكاتب تداول العملات المشفرة في موسكو
يقوم ضباط إنفاذ القانون بتفتيش مكاتب منصات تداول العملات المشفرة في مركز موسكو الدولي للأعمال، ويصادرون كميات كبيرة من الأموال والوثائق والأجهزة.
أفادت وسائل الإعلام الروسية، نقلاً عن قنوات على تطبيق تيليجرام تنشر معلومات مصدرها الشرطة وأجهزة أمنية أخرى، بتنفيذ عدة مداهمات خلال الأسابيع الماضية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحقيق في تهريب رؤوس الأموال المشتبه به، وتحديداً إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لموقع Bits.media.
وقد تم استهداف شركتي رابيرا وموسكا، وهما مزودتا خدمات تبادل العملات المشفرة، على وجه الخصوص، وفقًا لما ذكره موقع إخباري متخصص في العملات المشفرة.
قناة "بازا" على تطبيق تيليجرام، المقربة من الشرطة الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، كشفت:
"تم ضبط أكثر من 10 ملايين دولار، و100 مليون روبل، و200 ألف يورو في إحدى هذه البورصات. وفي الوقت الحالي، تم تجميد الأموال أيضاً في العديد من البورصات الصينية الأخرى."
وأضاف المصدر الإلكتروني: "يقوم ضباط إنفاذ القانون بجولات في المكان حاملين قائمة بأسماء الأشخاص الذين يمكنهم إرشادهم إلى عملية تبادل أو أخرى".
كما علمت بازا أن كل هذا جزء من تحقيق إجرائي، وليس قضية جنائية حتى الآن، مشيرة إلى أن "التقارير الأولية تشير إلى احتمال تورط العديد من المسؤولين أيضاً"
امتنع المحامون الذين يمثلون مالكي البورصات من مكتب المحاماة موشيلوف، أوزدينسكي، ريباكوف وشركاؤه عن التعليق.
يقوم الوكلاء بفحص البطاقات الصادرة عن شركات الصرافة لأشخاص مختلفين والبحث عن قوائم جهات الاتصال التي توفر الوصول إلى منصات أخرى.
وكالة الاستخبارات المركزية (VChK-OGPU) أفادت أن الشرطة وصلت إلى وسط مدينة موسكو يوم الخميس، وطرحت أسئلة حول "المكاتب التي تعمل بالعملات المشفرة" أو معالجة المدفوعات للمصانع الصينية.
وكتبت قناة Telegram أنهم كانوا "جادين للغاية" و"يصادرون كل شيء"، مضيفة أن مستخدمي مكاتب صرف العملات التي تمت مداهمتها يقومون الآن بحذف المراسلات والتخلص من الأجهزة.
منصة تداول العملات الرقمية رابيرا تنفي أي صلة لها بدبي
نقل موقع RBC الإخباري الاقتصادي يوم السبت عن رابيرا تأكيده على تنفيذ المداهمات. ومع ذلك، أصرت منصة تداول العملات الرقمية على عدم وجود أي دليل يربطها بتحويل أموال غير قانوني إلى دبي.
وقالت الشركة في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي:
"في الواقع، تجري السلطات عمليات تفتيش لمكاتب الصرافة منذ أسبوعين، ولكن ليس لدينا أي معلومات بخصوص سحب الأموال إلى دبي."
أما شركة تداول العملات المشفرة الأخرى المتضررة، موسكا، بالإضافة إلى الهيئات التحقيقية في موسكو، فلم تصدر أي تعليق رسمي على الأمر حتى الآن.
أشارت وكالة آر بي سي في تقريرها إلى أن السلطات الروسية شنت سلسلة من المداهمات على منصات تداول العملات المشفرة في خريف عام 2024. وقد فتشت الشرطة عشرات العناوين في 14 منطقة، بما في ذلك سانت بطرسبرغ، روسياثاني أكبر مدينة في
تم فتح تحقيقات جنائية بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات في البلاد، بما في ذلك الأنشطة المصرفية غير القانونية والتداول غير القانوني لأدوات الدفع.
تم تسمية أكثر من 90 فرداً كمدعى عليهم في القضية المرفوعة ضد مشغلي نظام الدفع المجهول UAPS وبورصة Cryptex.
يُعتقد أنهم قدموا خدمات لمجرمي الإنترنت، بما في ذلك تبادل العملات المشفرة، وتحويل الأموال، وغسل الأموال. وفي عام 2023، تجاوز حجم أعمال المجموعة 112 مليار روبل (ما يزيد عن 1.3 مليار دولار اليوم).
الأخيرة التغييرات التشريعية والنظام الجديد لتحديدdentالمعاملات الإجرامية، الذي أعلنه بنك روسيا في وقت سابق من هذا العام، لانتقادات باعتبارها تستهدف بشكل فعال تداول العملات المشفرة في البلاد.
