- Die russische Polizei durchsucht Krypto-Austauschfirmen in Moskau.
- Behörden durchsuchten Büros, beschlagnahmten Millionen an Fiat-Geld und Ausrüstung.
- Berichten zufolge sind die Durchsuchungen Teil eines Falles zur Kapitalflucht involving Beamte.
Russische Strafverfolgungsbehörden räumen die Büros von Kryptobörsen-Betreibern im Geschäftszentrum Moskau City, beschlagnahmen Bargeld und suchen nach Personen.
Laut Quellen, die nahe an den russischen Sicherheitsdiensten stehen, steht die Operation im Zusammenhang mit einer laufenden Untersuchung zur illegalen Überweisung von Geldern ins Ausland.
Russische Polizei durchsucht Kryptobörsen-Büros in Moskau
Strafverfolgungsbeamte durchsuchen die Büros von Kryptohandelsplattformen im Internationalen Geschäftszentrum Moskau, beschlagnahmen große Geldmengen, Dokumente und Hardware.
In den vergangenen Wochen wurden mehrere Razzien durchgeführt, berichteten russische Medien unter Berufung auf Telegram-Kanäle, die Informationen von der Polizei und anderen Sicherheitsbehörden veröffentlichten.
Die Maßnahmen sind Teil einer Untersuchung wegen des Verdachts auf Kapitalflucht, genauer gesagt in die Stadt Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), so Bits.media.
Zwei Kryptobörsen-Dienstleister, Rapira und Mosca, wurden besonders ins Visier genommen, wie die Krypto-Nachrichtenagentur im Detail ausführte.
Am Freitag stellte der Telegram-Kanal Baza, der der russischen Polizei und dem Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) nahesteht, folgendes vor:
„An einer dieser Börsen wurden mehr als 10 Millionen US-Dollar, 100 Millionen Rubel und 200.000 Euro beschlagnagt. Im Moment sind auch Gelder auf mehreren anderen chinesischen Börsen gesperrt.“
„Strafverfolgungsbeamte zirkulieren mit einer Liste von Personen, die sie zu der einen oder anderen Börse führen können“, fügte die Online-Quelle hinzu.
Baza erfuhr auch, dass all dies Teil einer verfahrensrechtlichen Untersuchung ist, noch kein Strafverfahren, und hob hervor, dass „vorläufige Berichte darauf hindeuten, dass auch mehrere Beamte involviert sein könnten.“
Anwälte, die die Eigentümer der Börsen von der Kanzlei Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners vertreten, lehnten eine Kommentierung ab.
Die Agenten prüfen Karten, die von den Börsenfirmen an verschiedene Personen ausgestellt wurden, und suchen nach Kontaktlisten, die Zugang zu anderen Plattformen bieten.
Inzwischen berichtete VChK-OGPU, dass die Polizei am Donnerstag im Moskauer Stadtzentrum auftauchte und Fragen zu „Büros, die mit Krypto arbeiten“ oder zur Abwicklung von Zahlungen an chinesische Fabriken stellte.
Sie seien „extrem ernst“ und „beschlagnahmten alles“, schrieb der Telegram-Kanal und fügte hinzu, dass Nutzer der durchsuchten Kryptobörsen-Büros derzeit Korrespondenz löschen und Geräte entsorgen.
Kryptobörse Rapira bestreitet Verbindungen zu Dubai
Rapira bestätigte am Samstag gegenüber dem Wirtschaftsnachrichtenportal RBC, dass Razzien stattfinden. Die Kryptobörse bestand jedoch darauf, dass es keine Beweise für eine Verbindung zur illegalen Überweisung von Geldern nach Dubai gebe.
In einer Erklärung ihrer Presseabteilung sagte das Unternehmen:
„Zwar führen Behörden seit zwei Wochen Inspektionen in Börsenbüros durch, aber wir haben keine Informationen über die Abführung von Geldern nach Dubai.“
Die andere betroffene Kryptohandelsfirma, Mosca, sowie die ermittelnden Behörden in Moskau haben noch keine offizielle Stellungnahme zu dieser Angelegenheit abgegeben.
Die russischen Behörden starteten im Herbst 2024 eine Reihe von Razzien gegen Kryptobörsen, erinnerte RBC in seinem Bericht. Die Polizei durchsuchte Dutzende von Adressen in 14 Regionen, darunter Sankt Petersburg, Russlands zweitgrößte Stadt.
Strafuntersuchungen wurden nach verschiedenen Artikeln des Strafgesetzbuchs des Landes eröffnet, darunter wegen illegaler Banktätigkeit und illegalen Umlaufs von Zahlungsmitteln.
Mehr als 90 Personen wurden als Angeklagte in dem Fall gegen die Betreiber des anonymen Zahlungssystems UAPS und der Kryptobörse Cryptex genannt.
Man geht davon aus, dass sie Cyberkriminellen Dienstleistungen angeboten haben, darunter Kryptobörsen, Geldüberweisungen und Geldwäsche. Im Jahr 2023 überstieg der Umsatz der Gruppe 112 Milliarden Rubel (heute über 1,3 Milliarden US-Dollar).
Kürzliche gesetzliche Änderungen und ein neues System zur Identifizierung und Blockierung strafbarer Transaktionen, das von der Bank von Russland Anfang dieses Jahres angekündigt wurde, wurden kritisiert, da sie effektiv den Kryptohandel im Land zielgerichtet bekämpfen.
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