Russische Strafverfolgungsbehörden führen Razzien in den Büros von Krypto-Börsenbetreibern im Geschäftszentrum Moscow City durch, beschlagnahmen cash und suchen nach Personen.
Nach Angaben von Quellen aus dem Umfeld der russischen Sicherheitsdienste steht die Operation im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen wegen illegaler Geldtransfers ins Ausland.
Russische Polizei durchsucht Krypto-Wechselstuben in Moskau
Polizeibeamte durchsuchen die Büros von Krypto-Handelsplattformen im Moskauer Internationalen Geschäftszentrum und beschlagnahmen große Mengen an Geld, Dokumenten und Hardware.
Russische Medien berichteten unter Berufung auf Telegram-Kanäle, die Informationen von der Polizei und anderen Sicherheitsbehörden veröffentlichten, dass in den vergangenen Wochen mehrere Razzien durchgeführt worden seien.
Laut Bits.media stehen die Maßnahmen im Rahmen einer Untersuchung wegen des Verdachts auf Kapitalflucht, insbesondere in die Stadt Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).
Zwei Anbieter von Kryptowährungsbörsendiensten, Rapira und Mosca, seien insbesondere ins Visier genommen worden, berichtete das Krypto-Nachrichtenportal.
der Baza-Telegram-Kanal, der der russischen Polizei und dem Inlandsgeheimdienst FSB nahesteht, Folgendes veröffentlichte:
„An einer dieser Börsen wurden mehr als 10 Millionen Dollar, 100 Millionen Rubel und 200.000 Euro beschlagnahmt. Derzeit sind auch an mehreren anderen chinesischen Börsen Gelder eingefroren.“
„Polizeibeamte patrouillieren auf dem Gelände mit einer Liste von Personen, die sie zu dem einen oder anderen Austausch führen können“, fügte die Online-Quelle hinzu.
Baza erfuhr außerdem, dass es sich bei all dem um eine verfahrenstechnische Untersuchung und noch nicht um ein Strafverfahren handelt, und hob hervor, dass „vorläufige Berichte darauf hindeuten, dass möglicherweise auch mehrere Beamte beteiligt sind“
Die Anwälte der Kanzlei Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners, die die Eigentümer der Börsen vertreten, lehnten eine Stellungnahme ab.
Agenten überprüfen von den Wechselstuben an verschiedene Personen ausgegebene Karten und suchen nach Kontaktlisten, die Zugang zu anderen Plattformen ermöglichen.
VChK-OGPU, meldete dass die Polizei am Donnerstag im Moskauer Stadtzentrum eingetroffen sei und Fragen zu „Büros, die mit Kryptowährungen arbeiten“ oder Zahlungen an chinesische Fabriken abwickeln, gestellt habe.
Sie seien „äußerst ernst“ gewesen und hätten „alles beschlagnahmt“, schrieb der Telegram-Kanal und fügte hinzu, dass die Nutzer der durchsuchten Münzwechselstuben nun Korrespondenz löschen und Geräte entsorgen.
Die Kryptobörse Rapira dementiert Verbindungen zu Dubai
Das Wirtschaftsnachrichtenportal RBC zitierte Rapira am Samstag mit den Worten, die Kryptobörse habe die Razzien bestätigt. Rapira betonte jedoch, es gebe keine Beweise für eine Verbindung zu illegalen Geldtransfers nach Dubai.
In einer von ihrem Pressedienst veröffentlichten Erklärung teilte das Unternehmen mit:
„Tatsächlich führen die Behörden seit zwei Wochen Inspektionen von Wechselstuben durch, aber wir haben keine Informationen über Geldabhebungen nach Dubai.“
Das andere betroffene Krypto-Handelsunternehmen, Mosca, sowie die Ermittlungsbehörden in Moskau haben sich noch nicht offiziell zu dem Sachverhalt geäußert.
Wie RBC in ihrem Bericht erinnerte, führten die russischen Behörden im Herbst 2024 eine Reihe von Razzien gegen Kryptowährungsbörsen durch. Die Polizei durchsuchte Dutzende Adressen in 14 Regionen, darunter auch St. Petersburg, Russlandszweitgrößte Stadt.
Es wurden strafrechtliche Ermittlungen gemäß verschiedenen Artikeln des Strafgesetzbuches des Landes eingeleitet, unter anderem wegen illegaler Bankgeschäfte und des illegalen Umlaufs von Zahlungsmitteln.
wurden mehr als 90 Personen als Angeklagte benannt Verfahren gegen die Betreiber des anonymen Zahlungssystems UAPS und der Kryptobörse Cryptex
Sie sollen Dienstleistungen für Cyberkriminelle erbracht haben, darunter Kryptowährungshandel, Geldtransfers und Geldwäsche. Im Jahr 2023 überstieg der Umsatz der Gruppe 112 Milliarden Rubel (heute über 1,3 Milliarden US-Dollar).
Die jüngsten Gesetzesänderungen und ein neues System zurdentund Blockierung krimineller Transaktionen, die die russische Zentralbank Anfang des Jahres angekündigt hat, wurden kritisiert, da sie faktisch gegen den Kryptohandel im Land gerichtet seien.
