Российские правоохранительные органы проводят рейды в офисах операторов криптовалютных бирж в деловом центре «Москва-Сити», изымают cash и разыскивают людей.
По данным источников, близких к российским спецслужбам, операция связана с текущим расследованием незаконного перевода средств в зарубежные страны.
Российская полиция проводит обыски в офисах криптовалютных бирж в Москве
Сотрудники правоохрательных органов проводят обыски в офисах криптовалютных торговых платформ в Московском международном бизнес-центре, изъяв крупные суммы денег, документы и оборудование.
По сообщениям российских СМИ, ссылающихся на Telegram-каналы, публикующие информацию, полученную от полиции и других силовых ведомств, за последние недели было проведено несколько рейдов.
Согласно Bits.media, эти действия являются частью расследования предполагаемого оттока капитала, а именно в город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
В частности, атакам подверглись два поставщика услуг по обмену криптовалют, Rapira и Mosca, сообщило криптоновостное издание.
В пятницу Telegram-канал «База», близкий к российской полиции и Федеральной службе безопасности (ФСБ), опубликовал следующее:
«На одной из этих бирж было изъято более 10 миллионов долларов, 100 миллионов рублей и 200 000 евро. В данный момент средства заморожены также на нескольких других китайских биржах»
«Сотрудники правоохрательных органов распространяют по территории список лиц, которые могут помочь им в организации той или иной сделки», — добавил источник в интернете.
База также узнал, что все это является частью процессуального расследования, а не уголовным делом, подчеркнув, что «предварительные отчеты указывают на то, что в этом могут быть замешаны и несколько должностных лиц»
Юристы юридической фирмы «Мушайлов, Узденский, Рыбаков и партнеры», представляющие интересы владельцев бирж, отказались от комментариев.
Агенты проверяют карты, выданные обменными компаниями разным людям, и ищут списки контактов, предоставляющие доступ к другим платформам.
Тем временем ВЧК-ОГПУ сообщило , что в четверг в московский городской центр прибыла полиция, задавая вопросы о «компаниях, работающих с криптовалютой» или обрабатывающих платежи китайским заводам.
Они действовали «крайне серьезно» и «изъяли все имущество», — написали в Telegram-канале, добавив, что пользователи разграбленных пунктов обмена валюты теперь удаляют переписку и избавляются от устройств.
Криптовалютная биржа Rapira отрицает связи с Дубаем
В субботу деловой новостной портал RBC процитировал заявление Рапиры о том, что рейды действительно имели место. Однако криптовалютная биржа настаивает на отсутствии доказательств, связывающих это с незаконным переводом средств в Дубай.
В заявлении, опубликованном пресс-службой компании, говорится:
«Действительно, власти проводят проверки обменных пунктов уже две недели, но у нас нет информации о выводе средств в Дубай»
Другая пострадавшая криптотрейдерская компания, Mosca, а также следственные органы Москвы пока официально не прокомментировали ситуацию.
В своем отчете РБК напомнил, что осенью 2024 года российские власти провели серию рейдов против криптовалютных бирж. Полиция обыскала десятки адресов в 14 регионах, включая Санкт-Петербург, .второй по величине город России
В соответствии с различными статьями уголовного кодета страны были возбуждены уголовные дела, в том числе по фактам незаконной банковской деятельности и незаконного обращения платежных инструментов.
были названы более 90 человек делу против операторов анонимной платежной системы UAPS и биржи Cryptex
Считается, что они предоставляли услуги киберпреступникам, включая обмен криптовалют, перевод средств и отмывание денег. В 2023 году оборот группы превысил 112 миллиардов рублей (более 1,3 миллиарда долларов в сегодняшних ценах).
Недавние законодательные изменения и новая система выявленияdentблокировки преступных транзакций, объявленные Банком России ранее в этом году, подверглись критике за то, что фактически направлены против торговли криптовалютами в стране.
