Рейды российских властей на офисы криптобирж в Московском международном деловом центре

Российские правоохранительные органы проводят обыски в офисах операторов криптобирж в бизнес-центре Московский международный деловой центр, изымая наличные и разыскивая людей.

Согласно источникам, близким к службам безопасности России, операция связана с текущим расследованием незаконного перевода средств за границу.

Российская полиция обыскивает офисы криптобирж в Москве

Сотрудники правоохранительных органов обыскивают офисы криптобирж в Московском международном деловом центре, изымая крупные суммы денег, документы и оборудование.

За последние недели было проведено несколько рейдов, сообщили российские СМИ, ссылаясь на каналы в Telegram, публикующие информацию, полученную от полиции и других служб безопасности.

Действия являются частью расследования предполагаемого оттока капитала, в частности в город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), согласно Bits.media.

Особому вниманию подверглись два провайдера услуг криптовалютных бирж, Rapira и Mosca, подробно описало криптоинформационное агентство.

В пятницу канал Baza в Telegram, близкий к российской полиции и Федеральному службe безопасности (ФСБ), представил:

«На одной из этих бирж было изъято более 10 миллионов долларов, 100 миллионов рублей и 200 000 евро. В настоящее время средства также заморожены на нескольких других китайских биржах».

«Сотрудники правоохранительных органов обходят помещения со списком людей, которые могут привести их к той или иной бирже», — добавил онлайн-источник.

Baza также узнала, что все это является частью процессуального расследования, а не уголовного дела, подчеркивая, что «предварительные отчеты указывают на то, что могут быть замешаны несколько должностных лиц».

Адвокаты, представляющие владельцев бирж из юридической фирмы Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners, отказались от комментариев.

Агенты проверяют карты, выпущенные фирмами-биржами на разных людей, и ищут списки контактов, обеспечивающие доступ к другим платформам.

Тем временем, ВЧК-ОГПУ сообщила, что полиция прибыла в Московский международный деловой центр в четверг, задавая вопросы об «офисах, работающих с крипто» или обработке платежей китайским фабрикам.

В Telegram-канале сообщалось, что ситуация «чрезвычайно серьезная» и идет «массовый обыск», добавив, что пользователи обысканных обменных пунктов теперь удаляют переписку и избавляются от устройств.

Криптобиржа Rapira отрицает связи с Дубаем

Цитируемый в субботу деловым новостным порталом RBC, Rapira подтвердил проведение обысков. Однако криптобиржа настаивала на отсутствии доказательств, связывающих ее с незаконным переводом средств в Дубай.

В заявлении, опубликованном пресс-службой компании, говорится:

«Действительно, власти проводят проверки обменных пунктов уже две недели, но у нас нет информации о выводе средств в Дубай».

Другая пострадавшая криптобиржа Mosca, а также следственные органы Москвы пока не сделали официальных заявлений по этому вопросу.

Российские власти провели серию рейдов против криптовалютных бирж осенью 2024 года, напомнил RBC в своем отчете. Полиция обыскала десятки адресов в 14 регионах, включая Санкт-Петербург, второй по величине город России.

Уголовные дела были возбуждены по различным статьям Уголовного кодекса страны, включая незаконную банковскую деятельность и незаконный оборот платежных средств.

Более 90 человек были названы в качестве обвиняемых в деле против операторов анонимной платежной системы UAPS и биржи Cryptex.

Считается, что они предоставляли услуги киберпреступникам, включая обмен криптовалют, перевод средств и отмывание денег. В 2023 году оборот группы превысил 112 млрд рублей (более 1,3 млрд долларов сегодня).

Недавние законодательные изменения и новая система выявления и блокировки преступных транзакций, объявленная Банком России в начале этого года, были раскритикованы как фактически направленные против торговли криптовалютами в стране.