Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
- Российская полиция проводит рейды на криптовалютные биржи в Москве.
- Власти провели обыски в офисах, изъяли миллионы наличных cash и оборудование.
- По сообщениям, обыски являются частью дела о бегстве из столицы, в котором замешаны чиновники.
Российские правоохранительные органы проводят рейды в офисах операторов криптовалютных бирж в деловом центре «Москва-Сити», изымают cash и разыскивают людей.
По данным источников, близких к российским спецслужбам, операция связана с текущим расследованием незаконного перевода средств в зарубежные страны.
Российская полиция проводит обыски в офисах криптовалютных бирж в Москве
Сотрудники правоохрательных органов проводят обыски в офисах криптовалютных торговых платформ в Московском международном бизнес-центре, изъяв крупные суммы денег, документы и оборудование.
По сообщениям российских СМИ, ссылающихся на Telegram-каналы, публикующие информацию, полученную от полиции и других силовых ведомств, за последние недели было проведено несколько рейдов.
Согласно Bits.media, эти действия являются частью расследования предполагаемого оттока капитала, а именно в город Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
В частности, атакам подверглись два поставщика услуг по обмену криптовалют, Rapira и Mosca, сообщило криптоновостное издание.
В пятницу Telegram-канал «База», близкий к российской полиции и Федеральной службе безопасности (ФСБ), опубликовал следующее:
«На одной из этих бирж было изъято более 10 миллионов долларов, 100 миллионов рублей и 200 000 евро. В данный момент средства заморожены также на нескольких других китайских биржах»
«Сотрудники правоохрательных органов распространяют по территории список лиц, которые могут помочь им в организации той или иной сделки», — добавил источник в интернете.
База также узнал, что все это является частью процессуального расследования, а не уголовным делом, подчеркнув, что «предварительные отчеты указывают на то, что в этом могут быть замешаны и несколько должностных лиц»
Юристы юридической фирмы «Мушайлов, Узденский, Рыбаков и партнеры», представляющие интересы владельцев бирж, отказались от комментариев.
Агенты проверяют карты, выданные обменными компаниями разным людям, и ищут списки контактов, предоставляющие доступ к другим платформам.
Тем временем ВЧК-ОГПУ сообщило , что в четверг в московский городской центр прибыла полиция, задавая вопросы о «компаниях, работающих с криптовалютой» или обрабатывающих платежи китайским заводам.
Они действовали «крайне серьезно» и «изъяли все имущество», — написали в Telegram-канале, добавив, что пользователи разграбленных пунктов обмена валюты теперь удаляют переписку и избавляются от устройств.
Криптовалютная биржа Rapira отрицает связи с Дубаем
В субботу деловой новостной портал RBC процитировал заявление Рапиры о том, что рейды действительно имели место. Однако криптовалютная биржа настаивает на отсутствии доказательств, связывающих это с незаконным переводом средств в Дубай.
В заявлении, опубликованном пресс-службой компании, говорится:
«Действительно, власти проводят проверки обменных пунктов уже две недели, но у нас нет информации о выводе средств в Дубай»
Другая пострадавшая криптотрейдерская компания, Mosca, а также следственные органы Москвы пока официально не прокомментировали ситуацию.
В своем отчете РБК напомнил, что осенью 2024 года российские власти провели серию рейдов против криптовалютных бирж. Полиция обыскала десятки адресов в 14 регионах, включая Санкт-Петербург, второй по величине город России .
В соответствии с различными статьями уголовного кодета страны были возбуждены уголовные дела, в том числе по фактам незаконной банковской деятельности и незаконного обращения платежных инструментов.
В качестве ответчиков по делу против операторов анонимной платежной системы UAPS и биржи Cryptex были названы более 90 человек
Считается, что они предоставляли услуги киберпреступникам, включая обмен криптовалют, перевод средств и отмывание денег. В 2023 году оборот группы превысил 112 миллиардов рублей (более 1,3 миллиарда долларов в сегодняшних ценах).
Недавние законодательные изменения и новая система выявленияdentблокировки преступных транзакций, объявленные Банком России ранее в этом году, подверглись критике за то, что фактически направлены против торговли криптовалютами в стране.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)