俄罗斯突击搜查莫斯科市的加密货币交易所办公室

俄罗斯执法机构正在突击搜查莫斯科市商业中心的加密货币交易所办公室，没收 cash 并搜寻涉案人员。.

据接近俄罗斯安全部门的消息人士透露，此次行动与正在进行的非法向外国转移资金的调查有关。.

俄罗斯警方在莫斯科搜查加密货币交易所办公室

执法人员正在莫斯科国际商务中心搜查加密货币交易平台的办公室，查获大量现金、文件和硬件。.

俄罗斯媒体援引 Telegram 频道的消息报道称，过去几周已进行了多次突袭行动，这些频道发布的信息来自警方和其他安全机构。.

据 Bits.media 报道，这些行动是针对涉嫌资本外逃，特别是逃往阿拉伯联合酋长国（阿联酋）迪拜市的调查的一部分。.

据加密货币新闻媒体报道，两家加密货币交易服务提供商 Rapira 和 Mosca 尤其成为了攻击目标。.

周五，与俄罗斯警方和联邦安全局（FSB）关系密切的Baza Telegram频道 发布了以下内容：

“在其中一家交易所，超过1000万美元、1亿卢布和20万欧元被查封。目前，其他几家中国交易所的资金也被冻结。”

“执法人员正在该地区巡逻，他们拿着一份名单，名单上的人员可以引导他们找到某个交易地点，”该网络消息来源补充道。.

巴扎还了解到，这一切都属于程序性调查，还不是刑事案件，并强调“初步报告显示，可能有多名官员也牵涉其中”。

代表交易所所有者的 Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners 律师事务所的律师拒绝置评。.

代理人正在检查兑换公司向不同人员发放的银行卡，并搜索能够访问其他平台的联系人列表。.

与此同时，莫斯科国家警察总局（VChK-OGPU） 报告称 ，警方于周四抵达莫斯科市中心，询问有关“从事加密货币业务的办公室”或向中国工厂支付款项的情况。

Telegram 频道写道，他们“非常严肃”，并且“没收了所有东西”，并补充说，被查封的硬币兑换处的用户现在正在删除通信记录并处理掉设备。.

加密货币交易所Rapira否认与迪拜有关联

据商业新闻门户网站RBC周六报道，Rapira证实了此次突击搜查行动。然而，这家加密货币交易所坚称，没有任何证据表明其与向迪拜非法转移资金有关。.

该公司通过其新闻处发表声明称：

“事实上，当局已经对外汇兑换处进行了两周的检查，但我们没有关于资金被提取到迪拜的信息。”

另一家受影响的加密货币交易公司 Mosca 以及莫斯科的调查机构尚未对此事发表正式评论。.

RBC在其报告中回顾道，俄罗斯当局在2024年秋季对加密货币交易所展开了一系列突击搜查。警方搜查了14个地区的数十处地址，其中包括 俄罗斯第二大城市圣彼得堡。

根据该国刑法典的多项条款，包括非法银行活动和非法流通支付工具等，已展开刑事调查。.

超过 90 人被列为UAPS 匿名支付系统和 Cryptex 交易所运营商的被告。

据信，他们向网络犯罪分子提供服务，包括加密货币兑换、资金转移和洗钱。2023年，该集团的营业额超过1120亿卢布（按今天的汇率计算超过13亿美元）。.

俄罗斯央行今年早些时候宣布了一系列立法改革和一项新系统dent和阻止犯罪交易的，但这些改革和系统被批评为实际上是在针对该国的加密货币交易。