- 俄罗斯警方突袭莫斯科的加密货币交易公司。
- 当局搜查了办公场所，没收了数百万法币现金及设备。
- 报道指出，此次搜查是涉及官员资本外逃案件的一部分。
俄罗斯执法机构正在突袭莫斯科城市商业中心的加密货币交易所运营商办公室，没收现金并寻找相关人员。
据接近俄罗斯安全部门的消息人士称，此次行动与正在进行的向外国非法转移资金的调查有关。
俄罗斯警察搜查莫斯科的加密货币交易所办公室
执法人员正在搜查莫斯科国际商务中心内加密货币交易平台的办公室，没收大量资金、文件和硬件。
据俄罗斯媒体报道，引用了发布来自警察和其他安全机构信息的 Telegram 频道，过去几周已进行了多次突袭。
据 Bits.media 报道，这些行动是针对涉嫌资本外逃的调查的一部分，具体是流向阿拉伯联合酋长国（UAE）的迪拜市。
该加密货币新闻网站详细指出，特别针对两家加密货币交易所服务提供商 Rapira 和 Mosca。
周五，与俄罗斯警察和联邦安全局（FSB）关系密切的 Baza Telegram 频道，揭露：
“其中一家交易所被没收了超过 1000 万美元、1 亿卢布和 20 万欧元。目前，资金也被冻结在几家中国交易所上。”
“执法人员手持名单，在 premises 内走动，名单上的人可以引导他们找到一家或另一家交易所，”该在线消息来源补充道。
Baza 还了解到，这一切都是程序性调查的一部分，而非刑事案件，强调“初步报告表明，几名官员也可能卷入其中。”
代表交易所所有者的 Mushailov、Uzdensky、Rybakov & Partners 律师事务所的律师拒绝置评。
特工正在检查交易所公司向不同人发行的卡片，并寻找提供访问其他平台权限的联系人列表。
与此同时，VChK-OGPU 报道 称，周四警察抵达莫斯科城市中心，询问关于“从事加密货币工作的办公室”或向中国工厂付款的问题。
Telegram 频道写道，这些行动“非常严重”且“没收一切”，并补充说，被突袭的加密货币交易所办公室的用户现在正在删除通信记录并丢弃设备。
加密货币交易所 Rapira 否认与迪拜有关联
据商业新闻门户 RBC 周六引述，Rapira 确认突袭一直在进行。然而，该加密货币交易所坚持认为没有证据表明其与向迪拜非法转移资金有关。
在其新闻稿发布的一份声明中，该公司表示：
“确实，当局已经对交易所办公室进行了为期两周的检查，但我们没有关于资金提取到迪拜的信息。”
另一家受影响的加密货币交易公司 Mosca 以及莫斯科的调查机构尚未就此事发表官方评论。
据 RBC 在其报告中回顾，俄罗斯当局在 2024 年秋季对加密货币交易所发起了一系列突袭行动。警察搜查了 14 个地区的数十个地址，包括圣彼得堡，俄罗斯的第二大城市。
根据该国刑法典的不同条款，已展开刑事调查，包括非法银行业务和非法流通支付工具。
在针对 UAPS 匿名支付系统和 Cryptex 交易所运营商的 案件 中，有 90 多人被列为被告。
据信，该集团为网络犯罪分子提供服务，包括加密货币交易所、资金转移和洗钱。2023 年，该集团的营业额超过 1120 亿卢布（约合今天的 13 亿美元）。
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