- La policía rusa allana empresas de exchanges de criptomonedas en Moscú.
- Las autoridades registraron las oficinas, incautaron millones en efectivo fiduciario y equipos.
- Los informes sugieren que los registros forman parte de un caso de fuga de capitales que involucra a funcionarios.
Las agencias de aplicación de la ley rusas están registrando las oficinas de operadores de exchanges de cripto en el centro de negocios Moscow City, incautando efectivo y buscando personas.
Según fuentes cercanas a los servicios de seguridad de Rusia, la operación está vinculada a una investigación en curso sobre la transferencia ilegal de fondos a países extranjeros.
La policía rusa registra oficinas de exchanges de cripto en Moscú
Los agentes de la ley están registrando las oficinas de plataformas de comercio de cripto en el Centro Internacional de Negocios de Moscú, incautando grandes cantidades de dinero, documentos y hardware.
Se han llevado a cabo múltiples redadas durante las últimas semanas, informaron los medios rusos, citando canales de Telegram que publican información obtenida de la policía y otras agencias de seguridad.
Las acciones forman parte de una investigación sobre la supuesta fuga de capitales, más específicamente hacia la ciudad de Dubái en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según Bits.media.
Dos proveedores de servicios de exchanges de criptomonedas, Rapira y Mosca, han sido blanco en particular, detalló el medio de noticias cripto.
El viernes, el canal de Telegram Baza, cercano a la policía rusa y al Servicio Federal de Seguridad (FSB), desveló:
“Se incautaron más de 10 millones de dólares, 100 millones de rublos y 200.000 euros en uno de estos exchanges. En este momento, los fondos también están congelados en varios otros exchanges chinos.”
“Los agentes de la ley circulan por las instalaciones con una lista de personas que pueden llevarlos a un exchange u otro”, añadió la fuente en línea.
Baza también aprendió que todo esto forma parte de una investigación procesal, no de un caso penal aún, destacando que “los informes preliminares indican que varios funcionarios también podrían estar involucrados.”
Los abogados que representan a los propietarios de los exchanges del bufete de abogados Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners se negaron a comentar.
Los agentes están verificando las tarjetas emitidas por las empresas de exchange a diferentes personas y buscando listas de contactos que proporcionen acceso a otras plataformas.
Mientras tanto, VChK-OGPU informó que la policía llegó al centro Moscow City el jueves, haciendo preguntas sobre “oficinas que trabajan con cripto” o procesando pagos a fábricas chinas.
Eran “extremadamente serios” y “incautando todo”, escribió el canal de Telegram, añadiendo que los usuarios de las oficinas del exchange de monedas registradas ahora están borrando correspondencia y deshaciéndose de dispositivos.
El exchange de cripto Rapira niega vínculos con Dubái
Citado por el portal de noticias empresariales RBC el sábado, Rapira confirmó que las redadas han estado teniendo lugar. Sin embargo, el exchange de cripto insistió en que no hay evidencia que lo vincule con la transferencia ilegal de fondos a Dubái.
En un comunicado publicado por su servicio de prensa, la empresa dijo:
“Es cierto que las autoridades han estado realizando inspecciones en las oficinas del exchange durante dos semanas, pero no tenemos información sobre la retirada de fondos a Dubái.”
La otra empresa de comercio de cripto afectada, Mosca, así como los cuerpos investigativos en Moscú, aún no han comentado oficialmente sobre el asunto.
Las autoridades rusas lanzaron una serie de redadas contra exchanges de criptomonedas en el otoño de 2024, recordó RBC en su informe. La policía registró docenas de direcciones en 14 regiones, incluyendo San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia.
Se abrieron investigaciones penales bajo varios artículos del código penal del país, incluyendo por actividad bancaria ilegal y circulación ilegal de instrumentos de pago.
Más de 90 individuos fueron nombrados como acusados en el caso contra los operadores del sistema de pago anónimo UAPS y el exchange Cryptex.
Se cree que proporcionaron servicios a cibercriminales, incluyendo intercambio de criptomonedas, transferencia de fondos y lavado de dinero. En 2023, el volumen de negocios del grupo superó los 112 mil millones de rublos (más de 1.300 millones de dólares hoy).
Los recientes cambios legislativos y un nuevo sistema para identificar y bloquear transacciones criminales, anunciado por el Banco de Rusia a principios de este año, han sido criticados por apuntar efectivamente al comercio de cripto en el país.
Si estás leyendo esto, ya vas por delante. Mantente así con nuestro boletín.
Aviso de responsabilidad. La información proporcionada no es un consejo de trading. Cryptopolitan.com no asumimos responsabilidad alguna por las inversiones realizadas basándose en la información proporcionada en esta página. Recomendamos encarecidamente la investigación independiente y/o la consulta con un profesional calificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
