Rusia allana casas de cambio de criptomonedas en Moscú

Las fuerzas de seguridad rusas están allanando las oficinas de los operadores de intercambio de criptomonedas en el centro de negocios de la ciudad de Moscú, confiscando cash y buscando personas.

Según fuentes cercanas a los servicios de seguridad rusos, la operación está vinculada a una investigación en curso sobre transferencia ilegal de fondos al extranjero.

La policía rusa registra oficinas de intercambio de criptomonedas en Moscú

Los agentes del orden están registrando las oficinas de las plataformas de comercio de criptomonedas en el Centro Internacional de Negocios de Moscú y confiscando grandes cantidades de dinero, documentos y hardware.

Se han llevado a cabo múltiples redadas en las últimas semanas, informaron los medios rusos, citando canales de Telegram que publican información procedente de la policía y otras agencias de seguridad.

Las acciones forman parte de una investigación sobre una presunta fuga de capitales, más específicamente a la ciudad de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), según Bits.media.

Dos proveedores de servicios de intercambio de criptomonedas, Rapira y Mosca, han sido el blanco particular de los ataques, detalló el medio de noticias sobre criptomonedas.

El viernes, el canal de Telegram Baza, cercano a la policía rusa y al Servicio Federal de Seguridad (FSB), reveló:

Se incautaron más de 10 millones de dólares, 100 millones de rublos y 200.000 euros en una de estas bolsas. Actualmente, los fondos también están congelados en varias otras bolsas chinas

“Los agentes del orden circulan por las instalaciones con una lista de personas que pueden conducirlos a uno u otro intercambio”, añadió la fuente en línea.

Baza también conoció que todo esto forma parte de una investigación procesal, no penal todavía, destacando que “los informes preliminares indican que varios funcionarios también podrían estar involucrados”

Los abogados que representan a los propietarios de las bolsas del bufete Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners se negaron a hacer comentarios.

Los agentes verifican las tarjetas emitidas por las empresas de cambio a diferentes personas y buscan listas de contactos que proporcionen acceso a otras plataformas.

Mientras tanto, la VChK-OGPU informó que la policía llegó el jueves al centro de la ciudad de Moscú y formuló preguntas sobre "oficinas que trabajan con criptomonedas" o que procesan pagos a fábricas chinas.

Fueron “extremadamente serios” y “se apoderaron de todo”, escribió el canal de Telegram, y agregó que los usuarios de las casas de cambio de monedas allanadas ahora están borrando la correspondencia y deshaciéndose de los dispositivos.

La plataforma de intercambio de criptomonedas Rapira niega vínculos con Dubái

Citado por el portal de noticias económicas RBC el sábado, Rapira confirmó que se han llevado a cabo los allanamientos. Sin embargo, la plataforma de intercambio de criptomonedas insistió en que no hay pruebas que la vinculen con la transferencia ilegal de fondos a Dubái.

En un comunicado publicado por su servicio de prensa, la compañía afirmó:

“De hecho, las autoridades llevan dos semanas realizando inspecciones en las casas de cambio, pero no tenemos información sobre la retirada de fondos a Dubái”

La otra empresa de comercio de criptomonedas afectada, Mosca, así como los organismos de investigación en Moscú, aún no han hecho comentarios oficiales sobre el asunto.

Las autoridades rusas llevaron a cabo una serie de redadas contra casas de cambio de criptomonedas en el otoño de 2024, según recordó RBC en su informe. La policía registró decenas de direcciones en 14 regiones, incluida San Petersburgo, Rusia.

Se abrieron investigaciones penales en virtud de diversos artículos del código penal del país, entre ellos por actividad bancaria ilegal y circulación ilegal de instrumentos de pago.

Más de 90 personas fueron nombradas como acusadas en el caso contra los operadores del sistema de pago anónimo UAPS y el intercambio Cryptex.

Se cree que prestaron servicios a ciberdelincuentes, incluyendo intercambio de criptomonedas, transferencia de fondos y blanqueo de capitales. En 2023, la facturación del grupo superó los 112 000 millones de rublos (más de 1300 millones de dólares actuales).

Los recientes cambios legislativos y un nuevo sistema paradenty bloquear transacciones criminales, anunciado por el Banco de Rusia a principios de este año, han sido criticados por apuntar efectivamente al comercio de criptomonedas en el país.