Les forces de l'ordre russes mènent des perquisitions dans les bureaux d'opérateurs de plateformes d'échange de cryptomonnaies du quartier d'affaires de Moscow City, saisissent cash et recherchent des personnes.
Selon des sources proches des services de sécurité russes, l'opération est liée à une enquête en cours sur des transferts illégaux de fonds vers des pays étrangers.
La police russe perquisitionne des bureaux d'échange de cryptomonnaies à Moscou
Les forces de l'ordre perquisitionnent les bureaux de plateformes de trading de cryptomonnaies dans le Centre d'affaires international de Moscou et saisissent d'importantes sommes d'argent, des documents et du matériel informatique.
De multiples raids ont été menés ces dernières semaines, ont rapporté les médias russes, citant des chaînes Telegram diffusant des informations provenant de la police et d'autres agences de sécurité.
Ces actions s'inscrivent dans le cadre d'une enquête sur une fuite présumée de capitaux, plus précisément vers la ville de Dubaï aux Émirats arabes unis (EAU), selon Bits.media.
Deux fournisseurs de services d'échange de cryptomonnaies, Rapira et Mosca, ont été particulièrement visés, a précisé le média spécialisé dans l'actualité crypto.
Vendredi, la chaîne Telegram Baza, proche de la police russe et du Service fédéral de sécurité (FSB), a dévoilé:
« Plus de 10 millions de dollars, 100 millions de roubles et 200 000 euros ont été saisis dans l’une de ces plateformes d’échange. À l’heure actuelle, des fonds sont également gelés dans plusieurs autres plateformes d’échange chinoises. »
« Les forces de l'ordre patrouillent les lieux munies d'une liste de personnes susceptibles de les conduire à tel ou tel point d'échange », a ajouté la source en ligne.
Baza a également appris que tout cela s'inscrit dans le cadre d'une enquête de procédure et non pas encore d'une affaire criminelle, soulignant que « les rapports préliminaires indiquent que plusieurs fonctionnaires pourraient également être impliqués »
Les avocats du cabinet Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners, représentant les propriétaires des bourses, ont refusé de commenter.
Les agents vérifient les cartes émises par les sociétés de change à différentes personnes et recherchent des listes de contacts permettant d'accéder à d'autres plateformes.
Par ailleurs, le VChK-OGPU a rapporté que la police s'est rendue jeudi au centre-ville de Moscou, posant des questions sur des « bureaux travaillant avec des cryptomonnaies » ou traitant des paiements à des usines chinoises.
Ils étaient « extrêmement sérieux » et « saisissaient tout », a écrit la chaîne Telegram, ajoutant que les utilisateurs des bureaux de change de cryptomonnaie perquisitionnés supprimaient désormais leurs communications et se débarrassaient de leurs appareils.
La plateforme d'échange de cryptomonnaies Rapira nie tout lien avec Dubaï
Citée samedi par le portail d'actualités économiques RBC, Rapira a confirmé que des perquisitions avaient eu lieu. Cependant, la plateforme d'échange de cryptomonnaies a insisté sur le fait qu'aucune preuve ne la liait à des transferts illégaux de fonds vers Dubaï.
Dans un communiqué diffusé par son service de presse, la société a déclaré :
« Effectivement, les autorités procèdent à des inspections des bureaux de change depuis deux semaines, mais nous ne disposons d'aucune information concernant un éventuel retrait de fonds vers Dubaï. »
L'autre société de trading de cryptomonnaies concernée, Mosca, ainsi que les organes d'enquête moscovites, n'ont pas encore fait de commentaire officiel sur le sujet.
Les autorités russes ont lancé une série de raids contre des plateformes d'échange de cryptomonnaies à l'automne 2024, rappelle RBC dans son rapport. La police a perquisitionné des dizaines d'adresses dans 14 régions, dont Saint-Pétersbourg, Russie.
Des enquêtes criminelles ont été ouvertes en vertu de divers articles du code pénal du pays, notamment pour activité bancaire illégale et circulation illégale d'instruments de paiement.
Plus de 90 personnes ont été citées comme défendeurs dans l' affaire visant les opérateurs du système de paiement anonyme UAPS et de la plateforme d'échange Cryptex.
Ils auraient fourni des services à des cybercriminels, notamment l'échange de cryptomonnaies, le transfert de fonds et le blanchiment d'argent. En 2023, le chiffre d'affaires du groupe a dépassé 112 milliards de roubles (plus de 1,3 milliard de dollars actuels).
Les récentes modifications législatives et le nouveau système d'dentet de blocage des transactions criminelles, annoncés par la Banque de Russie en début d'année, ont été critiqués car ils ciblent de fait le commerce des cryptomonnaies dans le pays.
