La Russie perquisitionne les bureaux d'échanges de crypto à Moscow City
- La police russe effectue des perquisitions dans des entreprises d'échange de crypto-monnaies à Moscou.
- Les autorités ont fouillé les bureaux, saisi des millions en espèces fiduciaires et du matériel.
- Selon les rapports, ces perquisitions font partie d'une enquête sur un cas de fuite de capitaux impliquant des responsables.
Les agences d'application de la loi russes perquisitionnent les bureaux des opérateurs d'échanges de crypto dans le centre d'affaires Moscow City, saisissant des espèces et recherchant des personnes.
Selon des sources proches des services de sécurité russes, l'opération est liée à une enquête en cours sur le transfert illégal de fonds vers des pays étrangers.
La police russe perquisitionne les bureaux d'échanges de crypto à Moscou
Les agents de l'ordre perquisitionnent les bureaux des plateformes de trading de crypto dans le Centre international d'affaires de Moscou, saisissant de grandes quantités d'argent, de documents et de matériel.
Plusieurs perquisitions ont été menées au cours des dernières semaines, ont rapporté les médias russes, citant des chaînes Telegram publiant des informations provenant de la police et d'autres agences de sécurité.
Ces actions font partie d'une enquête sur une fuite présumée de capitaux, plus spécifiquement vers la ville de Dubaï aux Émirats arabes unis (EAU), selon Bits.media.
Deux fournisseurs de services d'échange de cryptomonnaies, Rapira et Mosca, ont été particulièrement ciblés, a détaillé l'organe d'information crypto.
Vendredi, la chaîne Telegram Baza, proche de la police russe et du Service fédéral de sécurité (FSB), a dévoilé :
« Plus de 10 millions de dollars, 100 millions de roubles et 200 000 euros ont été saisis dans l'un de ces échanges. Pour le moment, des fonds sont également gelés sur plusieurs autres échanges chinois. »
« Les agents de l'ordre circulent dans les locaux avec une liste de personnes qui peuvent les mener vers un échange ou un autre », a ajouté la source en ligne.
Baza a également appris que tout cela fait partie d'une enquête procédurale, pas encore d'une affaire criminelle, soulignant que « les rapports préliminaires indiquent que plusieurs fonctionnaires pourraient également être impliqués. »
Les avocats représentant les propriétaires des échanges du cabinet d'avocats Mushailov, Uzdensky, Rybakov & Partners ont refusé de commenter.
Les agents vérifient les cartes émises par les entreprises d'échange à différentes personnes et recherchent des listes de contacts fournissant l'accès à d'autres plateformes.
Pendant ce temps, VChK-OGPU a signalé que la police est arrivée au centre Moscow City jeudi, posant des questions sur les « bureaux travaillant avec la crypto » ou traitant les paiements vers des usines chinoises.
Ils étaient « extrêmement sérieux » et « saisissaient tout », a écrit la chaîne Telegram, ajoutant que les utilisateurs des bureaux d'échange de pièces perquisitionnés suppriment désormais les correspondances et se débarrassent des appareils.
L'échange de crypto Rapira nie tout lien avec Dubaï
Cité par le portail d'actualités économiques RBC samedi, Rapira a confirmé que les perquisitions avaient lieu. Cependant, l'échange de crypto a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucune preuve le reliant au transfert illégal de fonds vers Dubaï.
Dans un communiqué publié par son service de presse, l'entreprise a déclaré :
« En effet, les autorités effectuent des inspections des bureaux d'échange depuis deux semaines, mais nous n'avons aucune information concernant le retrait de fonds vers Dubaï. »
L'autre entreprise de trading crypto affectée, Mosca, ainsi que les organes d'investigation à Moscou, n'ont pas encore commenté officiellement la question.
Les autorités russes ont lancé une série de perquisitions contre les échanges de cryptomonnaies à l'automne 2024, a rappelé RBC dans son rapport. La police a perquisitionné des dizaines d'adresses dans 14 régions, dont Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie.
Des enquêtes pénales ont été ouvertes en vertu de divers articles du code pénal du pays, notamment pour activité bancaire illégale et circulation illégale d'instruments de paiement.
Plus de 90 individus ont été nommés comme défendeurs dans l'affaire contre les opérateurs du système de paiement anonyme UAPS et de l'échange Cryptex.
On pense qu'ils ont fourni des services à des cybercriminels, y compris l'échange de cryptomonnaies, le transfert de fonds et le blanchiment d'argent. En 2023, le chiffre d'affaires du groupe a dépassé 112 milliards de roubles (plus de 1,3 milliard de dollars aujourd'hui).
Les récents changements législatifs et un nouveau système d'identification et de blocage des transactions criminelles, annoncé par la Banque de Russie plus tôt cette année, ont été critiqués comme ciblant effectivement le trading de crypto dans le pays.
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