ロシア、モスクワ市内の仮想通貨交換所を捜索

ロシアの法執行機関は、モスクワ市のビジネスセンターにある暗号通貨取引所運営者の事務所を捜索し、 cash を押収し、人物を捜索している。.

ロシアの治安機関に近い筋によると、この作戦は外国への違法資金移転に関する進行中の捜査に関連しているという。.

ロシア警察、モスクワの仮想通貨交換所を捜索

法執行官はモスクワ国際ビジネスセンターの暗号通貨取引プラットフォームのオフィスを捜索し、多額の現金、書類、ハードウェアを押収した。.

ロシアメディアは、警察やその他の治安機関から得た情報を公開したテレグラムチャンネルを引用し、過去数週間にわたって複数の襲撃が行われたと報じた。.

Bits.mediaによると、この措置は、具体的にはアラブ首長国連邦（UAE）のドバイ市への資本逃避の疑いに関する捜査の一環だという。.

仮想通貨ニュースメディアは、特に2つの仮想通貨交換サービスプロバイダー、RapiraとMoscaが標的にされていると詳しく報じた。.

金曜日、ロシア警察と連邦保安庁（FSB）に近いテレグラムチャンネル「バザ」が次の ことを明らかにした。

これらの取引所の1つでは、1,000万ドル以上、1億ルーブル以上、20万ユーロ以上が押収されました。現在、中国の他の複数の取引所でも資金が凍結されています。

「法執行官らは、彼らを何らかの取引に導く可能性のある人々のリストを持って敷地内を巡回している」とオンライン情報筋は付け加えた。.

バザ氏はまた、この件はすべて手続き上の捜査の一部であり、まだ刑事事件ではないことを知り、「予備的な報告では複数の当局者も関与している可能性があることが示されている」と強調した。

取引所の所有者を代理する法律事務所「ムシャイロフ、ウズデンスキー、ルィバコフ＆パートナーズ」の弁護士らはコメントを控えた。.

エージェントは、交換会社がさまざまな人々に発行したカードをチェックし、他のプラットフォームへのアクセスを提供する連絡先リストを検索しています。.

一方、VChK-OGPUは、木曜日に警察がモスクワ市中心部に到着し、「仮想通貨を取り扱う事務所」や中国の工場への支払いを処理する事務所について質問したと報じた。

テレグラムのチャンネルは、彼らは「極めて真剣」で「すべてを押収している」と書き、家宅捜索を受けた両替所のユーザーは現在、通信を削除し、デバイスを処分していると付け加えた。.

仮想通貨取引所ラピラ、ドバイとの関連を否定

ビジネスニュースポータルRBCが土曜日に報じたところによると、ラピラ氏は家宅捜索が行われていることを確認した。しかし、仮想通貨取引所は、ドバイへの違法な資金移動との関連を示す証拠はないと主張した。.

同社は広報部を通じて発表した声明で次のように述べた。

「確かに、当局は2週間にわたって両替所の検査を行ってきましたが、ドバイへの資金引き出しに関する情報は入ってきていません。」

被害を受けたもう一つの仮想通貨取引会社モスカやモスクワの捜査機関は、この件についてまだ公式コメントを出していない。.

RBCの報道によると、ロシア当局は2024年秋に仮想通貨取引所に対する一連の家宅捜索を実施した。警察は、 ロシア第2の都市サンクトペテルブルクを含む14の地域で数十か所の住所を捜索した。

違法な銀行業務や支払い手段の違法流通など、同国の刑法のさまざまな条項に基づいて刑事捜査が開始された。.

UAPS匿名決済システムおよびCryptex取引所の運営者に対する訴訟では、90人以上が被告として名指しされた。

彼らは、仮想通貨の交換、資金移動、マネーロンダリングなどのサービスをサイバー犯罪者に提供していたとみられています。2023年には、同グループの売上高は1120億ルーブル（現在の価値で13億ドル以上）を超えました。.

ロシア中央銀行が今年初めに発表した最近の法改正とための新システムはdent犯罪取引をし阻止する、同国における仮想通貨取引を事実上標的にしているとして批判されている。