러시아 사법 당국이 모스크바 시티 비즈니스 센터에 있는 암호화폐 거래소 운영업체 사무실을 급습하여 cash 압수하고 관련자들을 추적하고 있습니다.
러시아 보안 당국에 가까운 소식통에 따르면, 이번 작전은 해외로의 불법 자금 이체와 관련된 진행 중인 수사와 연관이 있다.
러시아 경찰, 모스크바 암호화폐 거래소 사무실 수색
경찰이 모스크바 국제 비즈니스 센터에 있는 암호화폐 거래 플랫폼 사무실을 수색하여 거액의 현금, 문서 및 장비를 압수했습니다.
러시아 언론은 경찰 및 기타 보안 기관에서 입수한 정보를 게시하는 텔레그램 채널을 인용하여 지난 몇 주 동안 여러 차례의 급습이 있었다고 보도했습니다.
Bits.media에 따르면, 이러한 조치는 자금 유출 의혹, 특히 아랍에미리트(UAE) 두바이로의 자금 유출 의혹에 대한 조사의 일환입니다.
암호화폐 뉴스 매체에 따르면, 특히 라피라(Rapira)와 모스카(Mosca)라는 두 암호화폐 거래소 서비스 제공업체가 표적이 되었다고 합니다.
금요일, 러시아 경찰 및 연방보안국(FSB)과 밀접한 관계를 맺고 있는 바자(Baza) 텔레그램 채널이 다음과 같은 내용을 공개했습니다.
"이러한 거래소 중 한 곳에서 1천만 달러, 1억 루블, 20만 유로 이상이 압수되었습니다. 현재 다른 여러 중국 거래소에서도 자금이 동결된 상태입니다."
온라인 소식통은 "경찰관들이 거래 현장으로 제보할 만한 사람들의 명단을 가지고 현장을 순찰하고 있다"고 덧붙였다.
바자는 또한 이 모든 것이 아직 형사 사건이 아닌 절차 조사 단계라는 점을 알게 되었으며, "예비 보고서에 따르면 여러 공무원이 연루되었을 가능성이 있다"고 강조했습니다
무샤일로프, 우즈덴스키, 리바코프 & 파트너스 법률사무소 소속으로 거래소 소유주들을 대리하는 변호사들은 논평을 거부했습니다.
요원들은 환전 회사가 여러 사람에게 발급한 카드를 확인하고 다른 플랫폼에 접근할 수 있는 연락처 목록을 찾고 있습니다.
한편, VChK-OGPU는 밝혔습니다 경찰이 목요일 모스크바 시내 중심가에 도착해 "암호화폐 관련 업무를 하는 사무실"이나 중국 공장에 대한 결제 처리와 관련된 질문을 했다고
텔레그램 채널은 "그들은 매우 심각한 상황"에 처해 "모든 것을 압수했다"고 전하며, 압수된 코인 거래소 사무실 이용자들이 현재 주고받은 메시지를 삭제하고 기기를 없애고 있다고 덧붙였다.
암호화폐 거래소 라피라(Rapira)는 두바이와의 연관성을 부인했습니다
토요일 경제 뉴스 포털 RBC에 따르면, 라피라는 압수수색이 진행 중임을 확인했습니다. 그러나 해당 암호화폐 거래소는 두바이로의 불법 자금 이체와 관련된 증거는 없다고 주장했습니다.
회사 측은 보도자료를 통해 다음과 같이 밝혔습니다
"당국은 실제로 2주 동안 환전소를 점검해 왔지만, 두바이로 자금이 인출되었다는 정보는 없습니다."
이번 사태로 피해를 입은 또 다른 암호화폐 거래업체인 모스카(Mosca)와 모스크바 수사기관은 아직 공식적인 입장을 밝히지 않았습니다.
RBC는 보고서에서 러시아 당국이 2024년 가을 암호화폐 거래소들을 대상으로 일련의 급습을 벌였다고 언급했습니다. 경찰은 러시아제2의 도시인 상트페테르부르크를 포함한 14개 지역의 수십 곳을 수색했습니다.
불법 금융 활동 및 불법 결제 수단 유통을 포함한 국가 형법의 여러 조항에 따라 형사 조사가 개시되었습니다.
에서 90명 이상의 개인이 피고로 지목되었습니다 소송 UAPS 익명 결제 시스템 운영자와 크립텍스 거래소를 상대로
이들은 암호화폐 거래, 자금 이체 및 자금 세탁을 포함한 사이버 범죄자들에게 서비스를 제공한 것으로 추정됩니다. 2023년 이 그룹의 매출액은 1,120억 루블(현재 가치로 13억 달러 이상)을 넘어섰습니다.
