Согласно новому расследованию деятельности московской «теневой финансовой системы», влиятельные российские бизнесмены и государственные банковские учреждения получали прибыль от схем, разработанных для обхода западных санкций
Как выяснили авторы исследования, Россия развернула многомиллиардную сеть для трансграничных денежных переводов, часто с использованием криптовалюты, которая позволяет ей импортировать практически все необходимое, от iPhone до дронов.
Вот как работает эта система
Изоляция России от мировых финансов, достигнутая такими мерами, как отключение от системы SWIFT, на самом деле пошла на пользу олигархам вроде Романа Абрамовича, государственным банкам, находящимся под санкциями, таким как ПСБ, и лицам, связанным с Федеральной службой безопасности (ФСБ).
Результаты расследования были обнародованы в новом отчетеdent журналистского издания «Проект», давно считающегося в Российской Федерации «нежелательной организацией», на основе финансовых документов, полученных от ключевых игроков платежного рынка.
Исследование проливает свет на то, как функционирует российская параллельная банковская система, позволяющая стране обходить финансовые ограничения и продолжать ежедневно регистрировать внешнюю торговлю на сумму около 2 миллиардов долларов.
значительная часть этого огромного объема проходит через «Московский город», международный деловой центр в самом сердце российской столицы.
В настоящее время услуги платежных систем, имеющих офисы в этом регионе, таких как SpectrePay или VD Technolab, enjзначительным спросом как со стороны компаний, так и частных лиц.
Однако рынок международных расчетов не ограничивается небольшими платформами, подобными этим. На самом деле, он гораздо лучше представлен такими компаниями, как A7, крупнейший платежный агент России.
Схема работает следующим образом. Когда российский покупатель хочет оплатить товар за границей, он вносит рубли на счет A7. Затем деньги переводятся в Кыргызстан через банк ПСБ, который является его совладельцем.
Зарегистрированные в Киргизии посредники покупают криптовалюту на Grinex , также связанной с A7, скрывая российское происхождение средств.
Затем другие дочерние компании в третьих странах, часто на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии, конвертируют монеты в местную валюту и выплачивают деньги продавцу, который отправляет товар в Россию.
Какова роль олигархов?
A7 — создатель российского стейблкоина A7A5, привязанного к рублю. Криптовалюта, обеспеченная рублевыми депозитами в санкционированном Государственном банке России, выпускается зарегистрированной в Кыргызстане организацией Old Vector.
Запущенный в начале 2025 года, он уже занимает почти половину рынка стейблкоинов, не привязанных к доллару. Один из топ-менеджеров проекта недавно признал, что обработал транзакции на сумму более 100 миллиардов долларов.
Владельцем компании A7 является Илан Шор, беглый молдавский олигарх с российским паспортом, разыскиваемый на родине за участие в крупном банковском ограблении, как сообщается в репортаже «Радио Свобода».
Ранее известный как Промсвязбанк, ПСБ является его главным партнером в компании. Ее возглавляет сын бывшего премьер-министра России и экс-главы разведки Михаила Фрадкова, и она находится под санкциями за финансирование российской армии.
По данным издания «Проект», у проекта А7 больше владельцев, чем официально известных компаний «Шор» и «ПСБ». Издание отметило, что государственная корпорация развития ВЭБ («Внешэкономбанк») «поддерживает» проект.
Также было отмечено, что неофициально еще один российский олигарх, Роман Абрамович, возможно, играет важную, хотя и секретную, роль в этой фирме.
Один из его соратников заявил СМИ, что «Абрамович не имеет никакого отношения к A7, не является ее бенефициаром и не владеет никакими акциями»
Однако источник из платежной индустрии охарактеризовал олигарха как «крышу» для компании, обеспечивающую защиту и спонсорство.
Запад прекрасно осведомлен о его деятельности, и A7 также находится под санкциями. В то же время он продолжает перемещать деньги по всему миру через более чем 20 подставных компаний.
В компании, предоставляющей платежные услуги, работает около 2000 человек, и, по собственным оценкам, на ее долю приходится до 19% всех российских трансграничных переводов, что делает ее крупнейшим игроком на этом рынке.
издания «Проект» В отчете также сообщается, что в эту отрасль вовлечены и другие видные деятели, в том числе сын и другие родственники и друзья Николая Патрушева, бывшего директора ФСБ и помощника Путина.
