• 暗号資産の活用により、ロシアは対外貿易制限を回避している。
• 新しい報告書で、越境決済業界に関与する個人や団体が明らかになった。
• この研究では、同国に課された制裁からオリガルヒと銀行がどのように恩恵を受けているかが示されている。
強力なロシアのビジネスマンと国営銀行機関は、モスクワの「シャドウファイナンシャルシステム」に関する新しい調査によると、西側の制裁を回避するために設計されたスキームから利益を得てきた。
著者らは、ロシアがiPhoneからドローンまで必要なものをほぼ何でも輸入できるようにした、暗号通貨を頻繁に使用した国境を越えた送金のための数十億ドル規模のネットワークを展開していることを発見した。
システムがどのように機能するか
SWIFTからの切断などの措置によって達成されたグローバル金融からのロシアの孤立は、実際には、ローマン・アブラモビッチのようなオリガルヒ、PSBのような国有制裁銀行、および連邦保安庁（FSB）とつながりがある人々に利益をもたらした。
これらの発見は、ロシア連邦で長年「望ましくない組織」として指定されてきた独立系調査報道メディアであるProektによって、決済市場の主要プレイヤーから入手した財務文書に基づいて作成された新しいレポートを通じて公開された。
この研究は、ロシアの並行銀行システムがどのように機能し、金融制限を回避して毎日約20億ドルの外貨貿易を登録し続けることを可能にしているかを明らかにしている。
この膨大なボリュームの大部分は、ロシアの首都の中心部にある国際ビジネスセンターである モスクワシティ を通過する、と研究者は指摘している。
SpectrePayやVD Technolabなどの事務所をそこに置く決済プロセッサのサービスは、現在、企業と個人の両方から大きな需要を抱えている。
しかし、国際決済の市場は、これらのような小規模なプラットフォームに限定されていない。実際、それはロシア最大の決済エージェントであるA7のような企業によってよりよく代表されている。
スキームは以下の通り機能する。ロシアの買い手が海外のアイテムを支払いたい場合、A7にルーブルを預ける。その後、資金はPSB銀行を通じてキルギスタンに送金され、同銀行はそれを共同所有している。
キルギスに登録された仲介者は、A7とも関連付けられている Grinex 取引所で暗号通貨を購入し、資金のロシア由来を隠蔽している。
そして、他の関連会社（中東や東南アジアに多い）がコインを現地通貨に換金し、ロシアへ商品を発送する売り手に支払いを行います。
オリガルヒの役割は何ですか？
A7は、ロシア・ルーブルペッグのステーブルコイン「A7A5」の作成者です。制裁下のPSB（Promsvyazbank）でのルーブル預金で裏付けられたこの暗号資産は、キルギスに登記されたエンティティ「Old Vector」によって発行されています。
2025年初頭に立ち上げられ、すでに非ドルステーブルコイン市場のほぼ半分を占めている。このプロジェクトの最高経営責任者の一人は最近、1000億ドル以上もの取引を処理したことを 認めた。
A7の過半数は、イラン・ショアによって所有されています。ショアはロシアのパスポートを持つモルドバの逃亡中のオリガルヒで、ラジオ・リベールティのレポートによると、大規模な銀行盗難事件での役割により祖国で指名手配されています。
旧称のPromsvyazbankであるPSBは、同社における彼の主要なパートナーです。同銀行は、元ロシア首相で元スパイ長官ミハイル・フラドコフの息子によって率いられており、ロシア軍への資金提供により制裁の対象となっています。
Proektによると、A7には公式に知られているショアとPSB以外にも多くの所有者がいるとのことです。同出版物は、国家開発公社VEB（Vnesheconombank）が同プロジェクトを「支援」していると指摘しました。
また、非公式ながら、もう一人のロシアのオリガルヒ、ロマン・アブラモビッチも同社において重要ではあるものの秘密の役割を果たしている可能性があると強調しました。
彼の一人の側近はメディアの取材に対し、「アブラモビッチはA7と無関係であり、受益者でもなく、株式を一切保有していない」と語りました。
しかし、決済業界のソースは、このオリガルヒが同社に対して「屋根（保護者）」として機能し、保護とスポンサーシップを提供していると説明しています。
西側諸国はその活動をよく把握しており、A7も制裁の対象となっています。同時に、同社は20社以上のシェルファームを通じて世界中で資金移動を続けています。
同社が保有するロシアの国境を越えた送金の最大19%（同社の推計による）という地位から、約2,000人がこの決済プロバイダーで働いていることがわかります。これは同市場における最大手のプレイヤーです。
Proektの レポート はまた、業界に関与している他の著名な人物には、FSBの元長官でプーチンの補佐官であるニコライ・パトルシェフの息子や他の親族、友人が含まれていることも明らかにしている。
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