Laut einer neuen Untersuchung des Moskauer „Schattenfinanzsystems“ haben einflussreiche russische Geschäftsleute und staatliche Bankinstitute von Machenschaften profitiert, die darauf abzielten, westliche Sanktionen zu umgehen
Russland hat ein milliardenschweres Netzwerk für grenzüberschreitende Geldtransfers aufgebaut, bei dem häufig Kryptowährung zum Einsatz kommt. Dadurch kann das Land fast alles importieren, was es braucht, von iPhones bis hin zu Drohnen, wie die Autoren herausfanden.
So funktioniert das System
Russlands Isolation vom globalen Finanzwesen, die durch Maßnahmen wie den Ausstieg aus dem SWIFT-System erreicht wurde, hat in Wirklichkeit Oligarchen wie Roman Abramowitsch, staatlichen sanktionierten Banken wie der PSB und Personen mit Verbindungen zum Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) genutzt.
Die Ergebnisse wurden in einem neuen Bericht desdent investigativen Medienunternehmens Proekt veröffentlicht, das in der Russischen Föderation seit langem als „unerwünschte Organisation“ gilt. Grundlage des Berichts sind Finanzdokumente, die von wichtigen Akteuren des Zahlungsverkehrs erhoben wurden.
Die Studie gibt Aufschluss darüber, wie Russlands Parallelbankensystem funktioniert und wie es dadurch Finanzbeschränkungen umgehen und weiterhin täglich Außenhandelsgeschäfte in Höhe von rund 2 Milliarden Dollar verzeichnen kann.
Ein bedeutender Teil dieses enormen Warenaufkommens passiert Moscow City, das internationale Geschäftszentrum im Herzen der russischen Hauptstadt, wie die Forscher feststellen.
Die Dienstleistungen von Zahlungsabwicklern mit Niederlassungen dort, wie beispielsweise SpectrePay oder VD Technolab, enjheutzutage einer erheblichen Nachfrage sowohl von Unternehmen als auch von Privatpersonen.
Der Markt für internationale Zahlungsabwicklung beschränkt sich jedoch nicht auf kleine Plattformen wie diese. Tatsächlich wird er viel besser von Unternehmen wie A7, Russlands größtem Zahlungsdienstleister, repräsentiert.
Das System funktioniert folgendermaßen: Wenn ein russischer Käufer einen Artikel im Ausland bezahlen möchte, zahlt er Rubel auf das Konto A7 ein. Das Geld wird dann über die PSB-Bank, die Miteigentümerin ist, nach Kirgisistan überwiesen.
In Kirgisistan registrierte Vermittler kaufen Kryptowährungen auf der Grinex- Börse, die ebenfalls mit A7 verbunden ist, und verschleiern so die russische Herkunft der Gelder.
Und dann tauschen andere verbundene Unternehmen in Drittländern, oft im Nahen Osten oder in Südostasien, die Münzen in die jeweilige Landeswährung um und bezahlen den Verkäufer, der die Ware nach Russland versendet.
Welche Rolle spielen die Oligarchen?
A7 ist der Schöpfer des an den russischen Rubel gekoppelten Stablecoins A7A5. Die Kryptowährung ist durch Rubel-Einlagen bei der sanktionierten PSB gedeckt und wird von einem in Kirgisistan registrierten Unternehmen namens Old Vector ausgegeben.
Das Anfang 2025 gestartete Projekt deckt bereits fast die Hälfte des Marktes für Stablecoins ab, die nicht auf US-Dollar basieren. Ein hochrangiger Manager des Projekts gab dass Transaktionen im Wert von weit über 100 Milliarden US-Dollar abgewickelt wurden.
A7 gehört mehrheitlich Ilan Shor, einem flüchtigen moldauischen Oligarchen mit russischem Pass, der in seinem Heimatland wegen seiner Rolle bei einem massiven Bankraub gesucht wird, wie Radio Liberty berichtet.
Die PSB, ehemals Promsvyazbank, ist sein wichtigster Partner in dem Unternehmen. Sie wird vom Sohn des ehemaligen russischen Ministerpräsidenten und Ex-Geheimdienstchefs Michail Fradkow geleitet und steht wegen der Finanzierung des russischen Militärs unter Sanktionen.
Laut Proekt hat A7 mehr Eigentümer als die offiziell bekannten Unternehmen Shor und PSB. Die Veröffentlichung merkte an, dass die staatliche Entwicklungsgesellschaft VEB (Vnesheconombank) das Projekt „unterstützt“.
Es wurde auch hervorgehoben, dass inoffiziell ein weiterer russischer Oligarch, Roman Abramowitsch, möglicherweise ebenfalls eine wichtige, wenn auch geheime Rolle in dem Unternehmen spielt.
Einer seiner Mitarbeiter sagte gegenüber dem Medienunternehmen: „Abramovich hat keinerlei Verbindung zu A7, ist nicht dessen Begünstigter und besitzt keinerlei Anteile daran.“
Eine Quelle aus der Zahlungsbranche beschrieb den Oligarchen jedoch als eine Art „Dach“ für das Unternehmen, der Schutz und Unterstützung biete.
Der Westen ist sich der Aktivitäten von A7 sehr wohl bewusst, und die Organisation unterliegt ebenfalls Sanktionen. Gleichzeitig transferiert sie weiterhin Gelder weltweit über mehr als 20 Briefkastenfirmen.
Rund 2.000 Menschen arbeiten für den Zahlungsdienstleister, der nach eigenen Angaben bis zu 19 % aller russischen grenzüberschreitenden Geldtransfers abwickelt und damit der größte Akteur auf diesem Markt ist.
Proekts Bericht enthüllt außerdem, dass zu den weiteren prominenten Persönlichkeiten, die in der Branche tätig sind, der Sohn sowie andere Verwandte und Freunde von Nikolai Patruschew, dem ehemaligen Direktor des FSB und Berater Putins, gehören.
