Oligarchen und Banken verdienen Geld, indem sie Russland helfen, Sanktionen mit Krypto zu umgehen

Mächtige russische Geschäftsleute und staatliche Banken haben von Schemata profitiert, die darauf ausgelegt sind, westliche Sanktionen zu umgehen, so eine neue Untersuchung des „Schatten-Finanzsystems“ Moskaus.

Russland hat ein multibillionenschweres Netzwerk für grenzüberschreitende Geldtransfers eingesetzt, das oft Kryptowährung nutzt, was es ihm ermöglicht hat, fast alles einzuführen, was es benötigt, von iPhones bis zu Drohnen, wie die Autoren festgestellt haben.

So funktioniert das System

Russlands Isolation von den globalen Finanzen, erreicht durch Maßnahmen wie die Abtrennung von SWIFT, hat tatsächlich Oligarchen wie Roman Abramowitsch, staatlichen sanktionierten Banken wie der PSB und Personen, die mit dem Föderalen Sicherheitsdienst (FSB) verbunden sind, genutzt.

Die Ergebnisse wurden durch einen neuen Bericht des unabhängigen investigativen Medienunternehmens Proekt öffentlich gemacht, das in der Russischen Föderation lange als „unerwünschte Organisation“ eingestuft wurde, basierend auf Finanzdokumenten, die von Schlüsselspielern auf dem Zahlungsmarkt beschafft wurden.

Die Studie wirft Licht darauf, wie das parallele Bankensystem Russlands funktioniert, das es ihm ermöglicht, finanzielle Beschränkungen zu umgehen und täglich rund 2 Milliarden Dollar im Außenhandel zu registrieren.

Ein erheblicher Teil dieses massiven Volumens fließt durch Moscow City, das internationale Geschäftszentrum im Herzen der russischen Hauptstadt, wie die Forscher anmerken.

Die Dienste von Zahlungsabwicklern mit Büros dort, wie SpectrePay oder VD Technolab, genießen heutzutage eine große Nachfrage, sowohl von Unternehmen als auch von Privatpersonen.

Der Markt für internationale Abrechnungen beschränkt sich jedoch nicht auf kleine Plattformen wie diese. Tatsächlich wird er viel besser durch Unternehmen wie A7 repräsentiert, den größten Zahlungsagenten Russlands.

Das Schema funktioniert wie folgt. Wenn ein russischer Käufer eine Ware im Ausland bezahlen möchte, hinterlegt er Rubel bei A7. Das Geld wird dann über die PSB-Bank, an der sie beteiligt ist, nach Kirgisistan transferiert.

In Kirgisistan registrierte Zwischenhändler kaufen Kryptowährung auf der Grinex-Börse, die ebenfalls mit A7 verbunden ist, um die russische Herkunft der Mittel zu verschleiern.

Und dann wandeln andere verbundene Unternehmen in Drittländern, oft im Nahen Osten oder Südostasien, die Münzen in lokale Währung um und bezahlen den Verkäufer, der die Waren nach Russland liefert.

Welche Rolle spielen die Oligarchen?

A7 ist der Schöpfer des an den russischen Rubel gebundenen Stablecoins A7A5. Gesichert durch Rubel-Einlagen bei der sanktionierten PSB, wird die Kryptowährung von einer in Kirgisistan registrierten Entität, Old Vector, ausgegeben.

Seit Anfang 2025 gestartet, macht es bereits fast die Hälfte des Nicht-Dollar-Stablecoin-Marktes aus. Ein Top-Manager des Projekts hat kürzlich zugegeben, dass es Transaktionen im Wert von weit über 100 Milliarden Dollar abgewickelt hat.

A7 ist mehrheitlich im Besitz von Ilan Shor, einem flüchtigen moldauischen Oligarchen mit russischem Pass, der in seinem Heimatland wegen seiner Rolle bei einem massiven Bankraub gesucht wird, wie in einem Bericht von Radio Liberty angemerkt.

Die ehemalige Promsvyazbank, PSB, ist sein Hauptpartner im Unternehmen. Sie wird vom Sohn des ehemaligen russischen Premierministers und ehemaligen Spionagedirektors Michail Fradkow geführt und ist für die Finanzierung des russischen Militärs sanktioniert.

Laut Proekt hat A7 mehr Eigentümer als die offiziell bekannten Shor und PSB. Die Publikation stellte fest, dass die staatliche Entwicklungskorporation VEB (Vnesheconombank) das Projekt „unterstützt“.

Es wurde auch hervorgehoben, dass ein weiterer russischer Oligarch, Roman Abramovich, unofficially möglicherweise eine wichtige, wenn auch geheime, Rolle im Unternehmen spielt.

Ein Mitarbeiter von ihm sagte dem Medienunternehmen, dass „Abramovich keine Verbindung zu A7 hat, kein Nutznießer ist und keine Anteile daran besitzt.“

Eine Quelle aus der Zahlungsbranche beschrieb den Oligarchen jedoch als „Schutzpatron“ des Unternehmens, der Schutz und Sponsoring bietet.

Der Westen ist sich seiner Aktivitäten bewusst, und A7 unterliegt ebenfalls Sanktionen. Gleichzeitig bewegt es weiterhin Gelder weltweit durch mehr als 20 Briefkastenfirma.

Rund 2.000 Menschen arbeiten für den Zahlungsanbieter, der nach eigenen Schätzungen bis zu 19 % aller russischen grenzüberschreitenden Transaktionen abwickelt, was ihn zum größten Akteur auf diesem Markt macht.

Prokts Bericht enthüllt auch, dass andere prominente Figuren, die in der Branche involviert sind, der Sohn sowie andere Verwandte und Freunde von Nikolai Patruschew, dem ehemaligen Direktor des FSB und Berater Putins, umfassen.