Poderosos empresários russos e instituições bancárias estatais têm lucrado com esquemas criados para burlar as sanções ocidentais, segundo uma nova investigação sobre o "sistema financeiro paralelo" de Moscou
A Rússia implantou uma rede multimilionária para transferências internacionais de dinheiro, frequentemente utilizando criptomoedas, que lhe permitiu importar praticamente tudo o que precisa, desde iPhones a drones, descobriram os autores.
Eis como o sistema funciona
O isolamento da Rússia das finanças globais, alcançado por medidas como a sua desconexão do sistema SWIFT, beneficiou, na verdade, oligarcas como Roman Abramovich, bancos estatais sancionados como o PSB e pessoas ligadas ao Serviço Federal de Segurança (FSB).
As conclusões foram divulgadas por meio de um novo relatório produzido pelo veículo de mídia investigativadent Proekt, há muito considerado uma "organização indesejável" na Federação Russa, com base em documentos financeiros obtidos de participantes importantes do mercado de pagamentos.
O estudo esclarece o funcionamento do sistema bancário paralelo da Rússia, que lhe permite contornar restrições financeiras e continuar a registar cerca de 2 mil milhões de dólares em comércio externo diariamente.
Uma parcela significativa desse enorme volume passa pela Moscow City, o centro de negócios internacional no coração da capital russa, observam os pesquisadores.
Os serviços de processadores de pagamento com escritórios na região, como a SpectrePay ou a VD Technolab, enjde uma procura significativa atualmente, tanto por parte de empresas como de particulares.
Mas o mercado de pagamentos internacionais não se limita a pequenas plataformas como essas. Na verdade, ele é muito melhor representado por empresas como a A7, a maior agente de pagamentos da Rússia.
O esquema funciona da seguinte maneira. Quando um comprador russo deseja pagar por um item no exterior, ele deposita rublos na conta A7. O dinheiro é então transferido para o Quirguistão através do banco PSB, que é coproprietário da conta.
Intermediários registrados no Quirguistão compram criptomoedas na Grinex , também ligada à A7, ocultando a origem russa dos fundos.
E então outras empresas afiliadas em países terceiros, geralmente no Oriente Médio ou no Sudeste Asiático, convertem as moedas em moeda local e pagam ao vendedor que envia as mercadorias para a Rússia.
Qual é o papel dos oligarcas?
A A7 é a criadora da stablecoin A7A5, atrelada ao rublo russo. Garantida por depósitos em rublos no Banco de Segurança Pública (PSB), que está sob sanções, a criptomoeda é emitida por uma entidade registrada no Quirguistão, a Old Vector.
Lançada no início de 2025, a criptomoeda já representa quase metade do mercado de stablecoins não lastreadas em dólar. Um alto executivo do projeto admitiu que já processou transações no valor de mais de US$ 100 bilhões.
A A7 é detida maioritariamente por Ilan Shor, um oligarca moldavo foragido com passaporte russo, procurado no seu país de origem pelo seu envolvimento num roubo bancário de grandes proporções, conforme noticiado pela Rádio Liberty.
Anteriormente conhecido como Promsvyazbank, o PSB é seu principal parceiro na empresa. É chefiado pelo filho do ex-primeiro-ministro russo e ex-chefe de espionagem Mikhail Fradkov e está sob sanções por financiar as forças armadas da Rússia.
Segundo a Proekt, a A7 tem mais proprietários do que as oficialmente conhecidas Shor e PSB. A publicação observou que a corporação estatal de desenvolvimento VEB (Vnesheconombank) está "apoiando" o projeto.
O texto também destacou que, extraoficialmente, outro oligarca russo, Roman Abramovich, pode estar desempenhando um papel importante, embora secreto, na empresa.
Um de seus associados disse ao veículo de comunicação que "Abramovich não tem nenhuma ligação com a A7, não é seu beneficiário e não possui nenhuma ação da empresa"
No entanto, uma fonte do setor de pagamentos descreveu o oligarca como atuando como uma espécie de "proteção" para a empresa, fornecendo amparo e patrocínio.
O Ocidente está bem ciente de suas atividades, e a A7 também está sujeita a sanções. Ao mesmo tempo, continua movimentando dinheiro pelo mundo através de mais de 20 empresas de fachada.
Cerca de 2.000 pessoas trabalham para o provedor de pagamentos, que detém até 19% de todas as transferências internacionais russas, segundo suas próprias estimativas, o que o torna o maior operador desse mercado.
da Proekt O relatório também revela que outras figuras proeminentes envolvidas no setor incluem o filho e outros parentes e amigos de Nikolai Patrushev, ex-diretor do FSB e assessor de Putin.
