Les États-Unis ciblent le réseau de paiements russe A7 pour son rôle dans l'évasion des sanctions contre l'Iran
- Le Trésor américain sanctionne le processeur de paiements lié à la Russie A7.
- La fintech a été accusée de permettre l'évasion des sanctions contre l'Iran.
- Le réseau de l'entreprise est désormais classé comme organisation criminelle.
Les autorités financières américaines ont annoncé des mesures « sans précédent » contre la fintech d'origine russe A7, l'accusant d'aider l'Iran à contourner les sanctions.
L'entreprise, qui aurait transféré des milliards de dollars malgré les restrictions occidentales, a été décrite comme une structure bancaire parallèle et classée comme organisation criminelle.
Les sanctions américaines visent le processeur de paiements soutenu par Moscou A7 en raison de son lien avec l'Iran
Washington a sanctionné A7, une entreprise de fintech et de cryptomonnaies impliquée dans la facilitation des efforts russes pour contourner les restrictions financières imposées suite à la guerre en Ukraine.
La plateforme, bénéficiant du soutien de Moscou, est désormais ciblée pour avoir allegedly permis à l'Iran et à ses groupes proxy de faire de même, l'annonce officielle du jeudi indiquant :
« Le Département du Trésor des États-Unis a pris des mesures sans précédent contre le Réseau A7, un réseau bancaire parallèle lié à la Russie utilisé par le régime iranien pour contourner les sanctions. »
Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) propose un règlement qui interdirait les transferts de fonds liés à des transactions impliquant les sous-agents d'A7.
Le FinCEN a également émis une alerte spéciale pour aider les institutions financières à détecter et signaler les activités suspectes liées à A7 et à ses affiliés, comme le détaille la communiqué de presse.
Le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Trésor a désigné le réseau A7 comme une « organisation criminelle transnationale significative », a annoncé le département.
Il a également précisé que ces mesures s'inscrivent dans le cadre de l'opération Economic Outcast, lancée sur ordre du président américain Donald Trump fin août de cette année.
À l'époque, l'initiative avait été présentée comme une campagne contre la République islamique et ses complices, « une offensive économique contre les connexions financières de l'Iran à travers le monde ».
Cette semaine, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a souligné que son département démantèle l'infrastructure financière qui permet à l'Iran et à d'autres de contourner les sanctions.
Les mesures visent à empêcher ces acteurs de déplacer des fonds illicites tout en sapant l'intégrité du système financier mondial, a expliqué le responsable américain. Il a également été cité disant :
« L'action d'aujourd'hui ciblant A7… envoie un message clair : si vous facilitez la finance illicite pour les adversaires de l'Amérique, vous perdrez l'accès au système financier américain. »
Le Trésor interdit aux Américains de travailler avec A7
Les nouvelles mesures geleraient tous les actifs détenus par A7 aux États-Unis et interdiraient aux citoyens américains de faire des affaires avec lui et ses filiales, a souligné le Financial Times dans un article.
Une enquête menée par le quotidien économique le mois dernier a révélé qu’A7 avait réussi à transférer près de 7 milliards de dollars à travers le système bancaire international en utilisant de faux documents et des sociétés écrans.
La presse a identifié quelques centaines d'entités de ce type, notamment des organisations basées aux Émirats arabes unis, à Hong Kong, en Indonésie et au Kirghizistan.
Selon le Trésor américain, ces sous-agents « constituent une couche fondamentale de l'architecture opérationnelle du réseau A7 », conçue pour contourner les sanctions et blanchir de l'argent.
Ce mécanisme, qui implique également des méthodes de cryptomonnaie, est lié au financement illicite russe et est utilisé par d’autres acteurs tels que l’Iran, selon la conviction du département.
Il estime que l'entreprise russe soutient le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien, des proxies iraniens tels que le Hamas, et qu'elle est liée à l'échange d'actifs numériques iranien Nobitex, désigné.
A7 est majoritairement détenue par Ilan Shor, un oligarque moldave fugitif muni d’un passeport russe, et co-détenue par la PSB contrôlée par l’État russe, anciennement Promsvyazbank, toutes deux sanctionnées par l’Occident.
L’entreprise est à l’origine de A7A5, considéré comme le plus grand stablecoin non adossé au dollar actuellement émis par une entité enregistrée au Kirghizstan, qui serait supposé être adossé à des dépôts en roubles russes auprès de la PSB.
Shor s'est récemment vanté que la plateforme de paiements traitait jusqu'à 2 000 transactions quotidiennes, pour une valeur totale atteignant 7,5 billions de roubles en seulement 10 mois, soit 90 milliards de dollars au taux de change actuel.
Le volume des transactions d'A7 est équivalent à environ 13 % des transactions commerciales extérieures de la Fédération de Russie en 2025, a noté le Trésor américain dans son annonce de jeudi.
En Russie, A7 est souvent salué comme une alternative aux systèmes de paiement établis contrôlés par l'Occident, face aux sanctions qui limitent sévèrement l'accès de la Russie à la finance mondiale.
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