US zielt auf russisches Zahlungsnetzwerk A7, das Iran bei der Umgehung von Sanktionen hilft
- Das US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen den mit Russland verbundenen Zahlungsabwickler A7.
- Dem Fintech-Unternehmen wird vorgeworfen, die Umgehung von Iran-Sanktionen zu ermöglichen.
- Das Netzwerk des Unternehmens wird nun als kriminelle Organisation eingestuft.
Finanzaufsichtsbehörden in den USA haben „außergewöhnliche“ Maßnahmen gegen das in Russland verwurzelte Fintech-Unternehmen A7 angekündigt und ihm vorgeworfen, Iran bei der Umgehung von Sanktionen zu unterstützen.
Das Unternehmen, von dem angenommen wird, dass es trotz westlicher Restriktionen Milliardenbeträge bewegt hat, wurde als Schattenbankstruktur beschrieben und als kriminelle Organisation eingestuft.
US-Sanktionen gegen moskauunterstützten Zahlungsabwickler A7 wegen Iran
Washington hat A7 sanktioniert, ein Fintech- und Kryptounternehmen, das dabei behilflich war, russische Bemühungen zur Umgehung finanzieller Restriktionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine zu erleichtern.
Die Plattform, die Unterstützung aus Moskau genießt, wurde nun ins Visier genommen, weil sie angeblich Iran und seine Proxy-Gruppen dabei unterstützt hat, dasselbe zu tun. Die offizielle Ankündigung vom Donnerstag heißt:
„Das US-Finanzministerium hat außergewöhnliche Maßnahmen gegen das A7-Netzwerk ergriffen, ein Schattenbanknetzwerk mit Verbindungen zu Russland, das vom iranischen Regime zur Umgehung von Sanktionen genutzt wird.“
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) schlägt eine Regelung vor, die Überweisungen von Geldern verbieten würde, die mit Transaktionen im Zusammenhang mit den Subagenten des A7-Netzwerks verbunden sind.
Das FinCEN hat zudem eine spezielle Warnung herausgegeben, um Finanzinstitute bei der Erkennung und Meldung verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit A7 und seinen verbundenen Unternehmen zu unterstützen. Die Pressemitteilung wurde detailliert.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums hat das A7-Netzwerk als „bedeutende transnationale kriminelle Organisation“ eingestuft, wie das Ministerium bekannt gab.
Es wurde auch klar dargelegt, dass diese Maßnahmen Teil der Operation Economic Outcast sind, die Ende August dieses Jahres auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump gestartet wurde.
Damals wurde die Initiative als Kampagne gegen die Islamische Republik und ihre Unterstützer vorgestellt – als „wirtschaftlicher Angriff auf die globalen Finanzverbindungen des Iran“.
In dieser Woche betonte der Schatzminister Scott Bessent, dass sein Department die Finanzinfrastruktur zerstört, die es dem Iran und anderen ermöglicht, Sanktionen zu umgehen.
Die Schritte zielen darauf ab, zu verhindern, dass illegale Gelder bewegt werden, und gleichzeitig die Integrität des globalen Finanzsystems zu untergraben, erläuterte der US-Beamte. Er wurde außerdem mit folgenden Worten zitiert:
„Die heutige Maßnahme gegen A7 … sendet eine klare Botschaft: Wer illegale Finanzströme für Amerikas Gegner ermöglicht, verliert den Zugang zum US-Finanzsystem.“
Das Finanzministerium untersagt Amerikanern die Zusammenarbeit mit A7
Die neuen Maßnahmen würden alle in den USA gehaltenen Vermögenswerte von A7 einfrieren und amerikanischen Bürgern verbieten, mit ihr und ihren Tochtergesellschaften Geschäfte zu tätigen, wie die Financial Times in einem Artikel hervorhob.
Eine Untersuchung des Wirtschaftstagesblattes vom vergangenen Monat zeigte auf, dass es A7 gelang, fast 7 Milliarden US-Dollar über das internationale Bankensystem unter Verwendung gefälschter Dokumente und Briefkastenfirmen zu bewegen.
Die Zeitung habe einige hundert solcher Einrichtungen identifiziert, darunter Organisationen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong, Indonesien und Kirgisistan.
Nach Angaben des US-Finanzministeriums bilden diese Subagenten „eine Kernschicht der operativen Architektur des A7-Netzwerks“, die zur Umgehung von Sanktionen und zum Geldwäsche dienen soll.
Der Mechanismus, an dem auch Kryptowährungs-Methoden beteiligt sind, steht laut Überzeugung des Ministeriums in Verbindung mit russischem illegalem Finanzfluss und wird von anderen Akteuren wie Iran genutzt.
Man geht davon aus, dass die russische Firma den Islamischen Revolutionsgarde-Korps Irans sowie iranischen Stellvertretern wie Hamas unterstützt und mit der ausgesteuerten iranischen digitalen Asset-Börse Nobitex verknüpft ist.
A7 gehört mehrheitlich Ilan Shor, einem flüchtigen moldauischen Oligarchen mit russischem Pass, und wird gemeinsam von der staatlich kontrollierten russischen PSB (ehemals Promsvyazbank) gehalten; beide wurden vom Westen sanktioniert.
Das Unternehmen ist der Schöpfer von A7A5, dem wohl größten nicht-US-Dollar-stabilisierten Stablecoin, der derzeit von einer in Kirgisistan registrierten Stelle ausgegeben wird und angeblich durch Einlagen in russischen Rubel bei der PSB gedeckt ist.
Shor hatte kürzlich damit geprahlt, dass die Zahlungsplattform täglich bis zu 2.000 Transaktionen abwickle, mit einem Gesamtwert von bis zu 7,5 Billionen Rubel in nur 10 Monaten, was dem aktuellen Wechselkurs etwa 90 Milliarden US-Dollar entspricht.
Das Transaktionsvolumen von A7 entspreche ungefähr 13 % der ausländischen Handelstransaktionen der Russischen Föderation im Jahr 2025, stellte das US-Finanzministerium in seiner Ankündigung am Donnerstag fest.
In Russland wurde A7 oft als Alternative zu den von Westen kontrollierten Zahlungssystemen gelobt, angesichts von Sanktionen, die den russischen Zugang zum globalen Finanzsystem stark einschränken.
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