Gli USA mirano alla rete di pagamenti russa A7 per aver aiutato l'Iran a eludere le sanzioni
- Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona il processore di pagamenti legato alla Russia A7.
- La fintech è stata accusata di aver facilitato l'elusione delle sanzioni contro l'Iran.
- La rete dell'azienda è ora classificata come organizzazione criminale.
Le autorità finanziarie statunitensi hanno annunciato misure "senza precedenti" contro la fintech radicata in Russia A7, accusandola di aver assistito l'Iran nell'elusione delle sanzioni.
L'azienda, che si ritiene abbia movimentato miliardi di dollari nonostante le restrizioni occidentali, è stata descritta come una struttura bancaria ombra e classificata come organizzazione criminale.
Le sanzioni USA al processore di pagamenti sostenuto da Mosca A7 per l'Iran
Washington ha sanzionato A7, una società fintech e di criptovalute implicata nel facilitare gli sforzi russi per aggirare le restrizioni finanziarie imposte a causa della guerra in Ucraina.
La piattaforma, che gode del sostegno di Mosca, è ora stata presa di mira per presunta facilitazione dell'elusione da parte dell'Iran e dei suoi gruppi proxy, con l'annuncio ufficiale di giovedì che afferma:
«Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha intrapreso un'azione senza precedenti contro la Rete A7, una rete bancaria ombra con legami alla Russia utilizzata dal regime iraniano per eludere le sanzioni.»
Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sta proponendo una norma che vieterebbe i trasferimenti di fondi collegati a transazioni che coinvolgono i subagenti di A7.
FinCEN ha inoltre emesso un avviso speciale per aiutare le istituzioni finanziarie a rilevare e segnalare attività sospette relative ad A7 e alle sue affiliate, come dettagliato nel comunicato stampa.
L'Ufficio di Controllo degli Beni Stranieri del Tesoro (OFAC) ha designato la rete A7 come "significativa organizzazione criminale transnazionale", ha rivelato il dipartimento.
Ha inoltre chiarito che le misure fanno parte dell'Operazione Economic Outcast, lanciata su direttiva del presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla fine di agosto di quest'anno.
All'epoca, l'iniziativa è stata presentata come una campagna contro la Repubblica Islamica e i suoi facilitatori, "un attacco economico contro i collegamenti finanziari dell'Iran in tutto il mondo."
Questa settimana, il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha sottolineato che il suo dipartimento sta smantellando l'infrastruttura finanziaria che consente all'Iran e ad altri di eludere le sanzioni.
I passi mirano a impedire loro di spostare fondi illeciti mentre si mina l'integrità del sistema finanziario globale, ha spiegato l'ufficiale statunitense. È stato anche citato mentre affermava:
“L’azione di oggi contro A7… invia un chiaro messaggio: se faciliti la finanza illecita a favore degli avversari degli Stati Uniti, perderai l’accesso al sistema finanziario statunitense.”
Il Tesoro vieta agli americani di collaborare con A7
Le nuove misure congelherebbero tutti gli asset detenuti da A7 negli Stati Uniti e proibirebbero ai cittadini americani di fare affari con essa e con le sue affiliate, ha evidenziato il Financial Times in un articolo.
Un'indagine condotta dal quotidiano economico lo scorso mese ha rivelato che A7 è riuscita a movimentare quasi 7 miliardi di dollari attraverso il sistema bancario internazionale utilizzando documenti falsi e società di facciata.
Il giornale ha identificato alcune centinaia di tali entità, tra cui organizzazioni con sede negli Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Indonesia e Kirghizistan.
Secondo il Tesoro degli Stati Uniti, questi subagenti “costituiscono uno strato fondamentale dell’architettura operativa della Rete A7”, finalizzato all’evasione delle sanzioni e al riciclaggio di denaro.
Il meccanismo, che coinvolge anche metodi criptovalutari, è collegato alla finanza illecita russa ed è utilizzato da altri attori come l'Iran, secondo la convinzione del dipartimento.
Si ritiene che l'azienda russa sostenga il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano, i proxy iraniani come Hamas e che sia collegata allo scambio di asset digitali iraniano Nobitex, designato.
A7 è di proprietà maggioritaria di Ilan Shor, un oligarca moldavo latitante con passaporto russo, ed è co-proprietà della PSB russa controllata dallo Stato, precedentemente Promsvyazbank, entrambe sanzionate dall'Occidente.
L'azienda è la creatrice di A7A5, probabilmente la più grande stablecoin non in dollari attualmente emessa da un'entità registrata in Kirghizistan, che si sostiene essere garantita da depositi in rubli russi presso la PSB.
Shor aveva recentemente vantato che la piattaforma di elaborazione dei pagamenti gestiva fino a 2.000 transazioni giornaliere, per un valore totale di 7,5 trilioni di rubli in soli 10 mesi, ovvero 90 miliardi di dollari al cambio attuale.
Il volume delle transazioni di A7 è equivalente a circa il 13% delle transazioni di commercio estero della Federazione Russa nel 2025, ha sottolineato il Tesoro degli Stati Uniti nel suo annuncio di giovedì.
In Russia, A7 è spesso stata elogiata come alternativa ai sistemi di pagamento consolidati controllati dall'Occidente, in risposta alle sanzioni che limitano severamente l'accesso russo alle finanze globali.
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