Il gruppo A7, sostenuto dal Cremlino, utilizza trasferimenti bancari misti e criptovalute per eludere le sanzioni

Come riportato dal Financial Times (FT), documenti trapelati rivelano che la rete A7, legata al Cremlino, ha trasferito oltre 6,9 ​​miliardi di dollari attraverso società di comodo e falsificato documenti di spedizione con l'aiuto di banche internazionali. Secondo i documenti, il metodo di elusione non si limita più ai classicmetodi bancari o alle criptovalute. In questo caso, A7 ha utilizzato entrambi.

L'importanza di questo contesto risiede nel modo in cui i canali sono stati interconnessi. La stessa rete è passata daldent bancario corrispondente all'USDT di Tether e al token A7A5 ancorato al rublo. Secondo il Financial Times, le banche internazionali hanno effettuato transazioni che coinvolgevano A7 senza essere realmente consapevoli di chi si celava dietro di esse, mentre gli investigatori della blockchain hanno seguito le tracce che conducevano ai canali autorizzati di scambio di asset digitali.

Un canale bancario costruito su documenti falsificati

Il governo britannico definisce l'A7 un sistema "sostenuto dal Cremlino" che aiuta a eludere le sanzioni occidentali, agevola gli acquisti militari e rende possibili le transazioni relative ai proventi petroliferi.

Il 26 maggio, il Segretario di Stato britannico per gli Affari Esteri, Yvette Cooper, ha annunciato l'imposizione di 18 restrizioni, affermando che il gruppo A7 sostiene di aver trasferito oltre 90 miliardi di dollari nell'anno precedente, una somma che rappresenta quasi la metà delle spese militari annuali della Russia.

Oltre alla direttiva A7, il pacchetto include restrizioni per una banca in Kirghizistan e per una piattaforma di scambio globale di criptovalute che il Regno Unito sospetta abbia trasferito oltre 1,5 miliardi di dollari a Mosca.

Non ci saranno rifugi sicuri per coloro che favoriscono l'aggressione russa.

— La ministra degli Esteri britannica Yvette Cooper

Secondo quanto appreso da TRM Labs in collaborazione con l'Open Source Centre, Promsvyazbank (PSB), istituto finanziario russo per la difesa, e l'imprenditore moldavo Ilan Shor hanno creato A7 per aiutare le aziende russe che non possono utilizzare le banche tradizionali nelle loro transazioni finanziarie transfrontaliere

Dove si collega la criptovaluta

TRM ha scoperto che le operazioni on-chain di A7 collegavano la finanza tradizionale con intermediari di asset digitali in tutto il mondo. La società ha affermato che il volume on-chain legato ad A7 ha superato i 166 miliardi di dollari, sebbene circa 35 miliardi di dollari di questo volume siano stati attribuiti a transazioni circolari tra A7 e altri soggetti coinvolti nell'elusione delle sanzioni, piuttosto che ad accordi con entità esterne.

Un indirizzo A7 ha ricevuto più di 65 milioni di dollari direttamente da un indirizzo che TRM attribuisce al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane. Un altro ha ricevuto circa 5 milioni di dollari da Hamas. TRM ha inoltre tracalmeno 590.000 dollari di proventi derivanti dagli attacchi hacker a BTCTurk e Woo X, attribuiti ad hacker statali nordcoreani, in portafogli controllati da A7 tramite intermediari.

Una stablecoin in rublo che sanziona le azioni radioattive

Anche la criptovaluta A7A5 di Old Vector, registrata in Kirghizistan, è al centro delle notizie del settore. In precedenza, Cryptopolitan aveva riportato che le 20 sanzioni dell'Unione Europea si concentravano su A7A5, RUBx e sul supporto fornito al rublo digitale. Anche le sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno incluso A7 e Old Vector.

Secondo Elliptic, A7A5 ha trasferito con successo 102 miliardi di dollari nel primo anno di attività attraverso 251.000 transazioni, ma questo numero è sceso a una media di 24,3 milioni di dollari al giorno nel giugno 2026, con un calo del 96% rispetto al picco raggiunto nel luglio 2025. Il calo è principalmente attribuito alle restrizioni imposte che hanno ridotto le modalità con cui i trader potevano convertire A7A5 in stablecoin più liquide.

Il presidente di PSB, Pyotr Fradkov, ha osservato ad agosto che l'A7A5 aveva registrato un fatturato cumulativo di circa 140 miliardi di dollari dal momento del suo lancio; la linea di prodotti A7 ha attrattotrac15.000 clienti abituali.

Questi dati non vanno confusi tra loro. La cifra di 6,9 miliardi di dollari rappresenta i flussi bancari e ferroviari derivanti dalle fughe di dati. I 102 miliardi di dollari riportati da Elliptic e i 166 miliardi di dollari riportati da TRM rappresentano importi relativi ad attività on-chain calcolate in modi diversi. La cifra di 140 miliardi di dollari riportata da Fradkov si riferisce al fatturato cumulativo dichiarato dalla società.

Cosa fanno gli enti regolatori con una rete ibrida

Il caso si inserisce in un contesto in cui le autorità di regolamentazione prestano maggiore attenzione alle stablecoin, più difficili da bloccare. Chainalysis afferma che il rapporto del 16 luglio del FATF le ha descritte come un "rischio significativo ed emergente" e ha sottolineato la necessitàtronrigorosi sui portafogli, analisi blockchain e capacità di congelamento o blocco più efficaci.

Esiste un importante controargomento. Le stablecoin più diffuse sono trace, in alcuni casi, gli emittenti possono congelare, bruciare o riemettere i token. Scrivendo per ACAMS, Ari Redbord di TRM ha citato il congelamento, avvenuto ad aprile, di 344,2 milioni di dollari in USDT da parte di Tether, collegati alla banca centrale iraniana, e ha osservato che nel 2025 meno dello 0,5% delle transazioni in stablecoin era legato ad attività illecite.

Ogni transazione viene registrata su una blockchain pubblica, trace permanente.

— Ari Redbord, TRM Labs, in un articolo per ACAMS

A7A5 è stato creato per ridurre la dipendenza da tali controlli a livello di emittente. La lezione più ampia che si può trarre da A7 è che l'esposizione alle sanzioni può spostarsi tra le infrastrutture bancarie e le blockchain all'interno della stessa rete. Il punto debole potrebbe non essere il settore bancario o quello delle criptovalute in sé, ma i punti di incontro tra i due.