A7 sostenuto dal Cremlino mescola bonifici bancari e criptovalute per eludere le sanzioni

Come riportato dal Financial Times (FT), documenti trapelati rivelano che la rete A7 collegata al Cremlino ha convogliato oltre 6,9 miliardi di dollari tramite società di comodo e documenti di spedizione falsi con l'aiuto di banche internazionali. Secondo i documenti, il metodo di elusione non è più una scelta tra metodi bancari classici o criptovalute. In questo caso, A7 ha utilizzato entrambi i mezzi.

L'importanza di questo contesto risiede nel modo in cui i canali sono stati interconnessi. La stessa rete è passata dal banking corrispondente a USDT di Tether e al token A7A5 agganciato al rublo. Secondo il FT, le banche internazionali hanno eseguito transazioni coinvolgenti A7 senza realmente sapere chi ci fosse dietro, mentre gli investigatori blockchain hanno seguito la traccia che portava ai canali sanzionati delle attività digitali.

Un canale bancario basato su documentazione falsa

Il governo britannico definisce A7 un sistema "sostenuto dal Cremlino" che aiuta a evitare le sanzioni occidentali, assiste negli acquisti militari e rende possibili le transazioni per i ricavi del petrolio.

Il 26 maggio, la Segretaria di Stato britannica per gli Affari Esteri, Yvette Cooper, ha annunciato l'imposizione di 18 restrizioni, affermando che A7 sostiene di aver trasferito oltre 90 miliardi di dollari nell'anno precedente, che rappresentano quasi la metà delle spese militari annuali della Russia.

Accanto ad A7, il pacchetto include restrizioni per una banca in Kirghizistan e per un exchange di criptovalute globale che il Regno Unito sospetta di aver trasferito oltre 1,5 miliardi di dollari a Mosca.

Non ci saranno rifugi sicuri per coloro che abilitano l'aggressione della Russia.

— Segretario agli Esteri del Regno Unito Yvette Cooper

L'istituto di finanza della difesa russo Promsvyazbank (PSB) e l'imprenditore moldavo Ilan Shor hanno creato A7 per aiutare le aziende russe che non possono utilizzare le banche tradizionali nelle loro transazioni finanziarie transfrontaliere, come appreso da TRM Labs in collaborazione con l'Open Source Centre.

Dove la cripto si collega

TRM ha scoperto che le operazioni on-chain di A7 collegavano la finanza tradizionale con intermediari di attività digitali in tutto il mondo. L'azienda ha dichiarato che il volume on-chain legato ad A7 ha superato i 166 miliardi di dollari, sebbene circa 35 miliardi di dollari di questo volume siano attribuiti a transazioni circolari tra A7 e altri attori coinvolti nell'elusione delle sanzioni, piuttosto che a regolamenti con entità esterne.

Un indirizzo A7 ha ricevuto più di 65 milioni di dollari direttamente da un indirizzo che TRM attribuisce al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran. Un altro ha ricevuto circa 5 milioni di dollari da Hamas. TRM ha anche tracciato almeno 590.000 dollari di proventi dagli hack di BTCTurk e Woo X, attribuiti agli hacker di stato nordcoreani, in wallet controllati da A7 attraverso intermediari.

Una stablecoin in rubli che le sanzioni hanno reso radioattiva

Anche l'A7A5 di Old Vector, registrato in Kirghizistan, è al centro delle notizie cripto. In precedenza, Cryptopolitan aveva riportato che le 20esime sanzioni dell'Unione Europea si concentravano su A7A5, RUBx e l'assistenza fornita al rublo digitale. Le sanzioni del Tesoro degli Stati Uniti hanno incluso sia A7 che Old Vector.

Secondo Elliptic, A7A5 ha trasferito con successo 102 miliardi di dollari nel primo anno di attività attraverso 251.000 transazioni, ma questo numero è sceso a una media di 24,3 milioni di dollari al giorno a giugno 2026, una diminuzione del 96% rispetto al picco registrato a luglio 2025. Il calo è attribuito principalmente alle restrizioni imposte che hanno ridotto le modalità con cui i trader potevano convertire A7A5 in stablecoin più liquide.

Il presidente del PSB, Pyotr Fradkov, ha notato ad agosto che A7A5 aveva registrato un volume cumulativo di circa 140 miliardi di dollari dall'avvio del suo lancio; la linea di prodotti A7 ha attratto circa 15.000 clienti ricorrenti.

Questi numeri non dovrebbero essere confusi tra loro. L'importo di 6,9 miliardi di dollari rappresenta i flussi bancari derivati dalle fughe di notizie. I 102 miliardi di dollari riportati da Elliptic e i 166 miliardi di dollari riportati da TRM rappresentano importi relativi all'attività on-chain calcolati in modi diversi. La cifra di 140 miliardi di dollari di Fradkov si riferisce al volume cumulativo divulgato dall'azienda.

Cosa fanno i regolatori con una rete ibrida

Il caso arriva mentre i regolatori prestano maggiore attenzione alle stablecoin più difficili da congelare. Chainalysis afferma che la scheda di valutazione del 16 luglio del FATF le ha descritte come un "rischio significativo e emergente" e ha sottolineato la necessità di un screening più rigoroso dei wallet, dell'analisi blockchain e di capacità di congelamento o blocco.

C'è un controargomento importante. Le stablecoin mainstream sono tracciabili e gli emittenti possono congelare, bruciare o riemettere token in alcuni casi. Scrivendo per ACAMS, Ari Redbord di TRM ha citato il congelamento di aprile da parte di Tether di 344,2 milioni di dollari in USDT collegati alla banca centrale dell'Iran e ha notato che meno dello 0,5% delle transazioni in stablecoin era legato ad attività illecite nel 2025.

Ogni transazione si risolve su una blockchain pubblica, tracciabile e permanente.

— Ari Redbord, TRM Labs, scrivendo per ACAMS

A7A5 è stato creato per ridurre la dipendenza da quei controlli a livello di emittente. La lezione più ampia tratta da A7 è che l'esposizione alle sanzioni può spostarsi tra i binari bancari e le blockchain all'interno della stessa rete. Il punto debole potrebbe non essere il banking o la cripto da soli, ma i gateway dove i due si incontrano.