克里姆林宫支持的A7集团混合使用银行转账和加密货币以规避制裁

据《 金融时报 》报道，泄露的文件显示，与克里姆林宫有关联的A7网络通过空壳公司和伪造的货运单据，在国际银行的帮助下，转移了超过69亿美元的资金。文件显示，规避监管的方式不再局限于 classic银行转账或加密货币转账，A7同时使用了这两种手段。

这一背景的重要性在于各个渠道之间的相互关联。同一个网络连接了dent 银行、Tether 的 USDT 以及与卢布挂钩的 A7A5 代币。据《金融时报》报道，国际银行在执行涉及 A7 的交易时，实际上并不了解幕后操纵者是谁，而区块链调查人员则顺藤摸瓜，最终找到了这些受制裁的数字资产交易渠道。.

建立在伪造文件基础上的银行渠道

英国 政府 称 A7 是一个“克里姆林宫支持的”系统，该系统有助于规避西方制裁，协助军事采购，并使石油收入交易成为可能。

5月26日，英国外交大臣伊薇特·库珀宣布实施18项限制措施，称A7组织声称在前一年转移了超过900亿美元，这几乎占俄罗斯年度军费开支的一半​​。.

除了 A7 之外，该方案还包括对吉尔吉斯斯坦一家银行和一家全球加密货币交易所的限制，英国怀疑这两家交易所向莫斯科转移了超过 15 亿美元。.

那些助纣为虐、纵容俄罗斯侵略的人，将无处遁形。.

——英国外交大臣伊薇特·库珀

据TRM Labs与开源中心合作了解到，俄罗斯国防金融机构 Promsvyazbank (PSB) 和摩尔多瓦商人 Ilan Shor 创建了 A7，旨在帮助那些无法使用常规银行进行跨境金融交易的俄罗斯公司。

加密货币的接入点

TRM发现A7的链上操作将传统金融与全球各地的数字资产中介机构连接起来。该公司表示，与A7相关的链上交易量超过1660亿美元，但其中约350亿美元并非与外部实体达成的和解协议，而是A7与其他参与规避制裁的机构之间的循环交易。.

一个A7地址直接从TRM认定属于伊朗伊斯兰革命卫队的地址收到了超过6500万美元。另一个地址则从哈马斯收到了约500万美元。TRM还 trac到，至少有59万美元来自BTCTurk和Woo X黑客攻击的收益（据称由朝鲜国家黑客所为）通过中间人流入了A7控制的钱包。.

一种制裁放射性物质的卢布稳定币

在吉尔吉斯斯坦注册的 Old Vector 公司的 A7A5 也成为了加密货币新闻的焦点。此前， Cryptopolitan 报道称，欧盟第 20 次制裁主要针对 A7A5、RUBx 以及对数字卢布的支持。美国财政部的制裁名单中也包括了 A7 和 Old Vector 公司。

据 Elliptic 数据，A7A5 在运营的第一年通过 25.1 万笔交易成功转移了 1020 亿美元，但到 2026 年 6 月，这一数字下降至平均每天 2430 万美元，较 2025 年 7 月的峰值下降了 96%。这一下降主要归因于实施的限制措施，这些措施减少了交易者将 A7A5 兑换成流动性更强的稳定币的途径。

PSB 董事长 彼得·弗拉德科夫 在 8 月份指出，A7A5 自推出以来累计营业额已达约 1400 亿美元；A7 产品线吸引了trac15000 名回头客。

这些数字不应相互混淆。69亿美元代表因泄密事件导致的银行间资金流动。Elliptic报告的1020亿美元和TRM报告的1660亿美元代表链上活动相关的金额，但计算方式不同。Fradkov报告的1400亿美元指的是该公司披露的累计交易额。.

监管机构如何看待混合网络

此案发生之际，监管机构正更加密切地关注那些难以冻结的稳定币。Chainalysis （ FATF）7月16日的报告将稳定币描述为“重大且新兴的风险”，并强调了更tron的钱包筛选、区块链分析以及冻结或封锁能力。

但也有重要的反驳观点。主流稳定币是 trac的，发行方在某些情况下可以冻结、销毁或重新发行代币。TRM ACAMS指出，Tether 在 4 月份冻结了与伊朗央行相关的价值 3.442 亿美元的 USDT，并指出到 2025 年，与非法活动相关的稳定币交易将不到 0.5%。

每笔交易都在公共区块链上结算，可 trac且永久保存。.

——阿里·雷德博德，TRM Labs，为ACAMS撰稿

A7A5 的设计旨在减少对发行方层面控制的依赖。A7 的更广泛启示是，制裁风险可以在同一网络内跨越银行体系和区块链。薄弱环节可能并非银行或加密货币本身，而是二者交汇的入口。.