نظام A7 المدعوم من الكرملين يخلط بين التحويلات المصرفية والعملات المشفرة لتجنب العقوبات

كما أفادت الفاينانشال تايمز (FT)، كشفت وثائق مسربة أن شبكة A7 المرتبطة بالكرملين وجهت أكثر من 6.9 مليار دولار عبر شركات صورية ووثائق شحن مزيفة بمساعدة البنوك الدولية. ووفقاً للوثائق، لم تعد طريقة التلاعب خياراً بين الطرق المصرفية الكلاسيكية أو طرق العملات المشفرة. في هذه الحالة، استخدمت A7 كلا الوسيلتين.

تكمن أهمية هذا السياق في الطريقة التي تم بها ربط القنوات. انتقلت الشبكة نفسها من المصرفية المقابلة إلى USDT الخاص بـ Tether وإلى رمز A7A5 المرتبط بالروبل. ووفقاً لـ FT، نفذت البنوك الدولية معاملات تتضمن A7 دون أن تكون على دراية حقيقية بمن يقف وراءها، بينما تابع محققو البلوكشين الأثر المؤدي إلى القنوات الممنوعة من الأصول الرقمية.

قناة مصرفية مبنية على أوراق مزورة

تصف الحكومة البريطانية نظام A7 بأنه "مدعوم من الكرملين" ويساعد في تجنب العقوبات الغربية، ويساعد في المشتريات العسكرية ويجعل معاملات إيرادات النفط ممكنة.

في 26 مايو، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر فرض 18 قيداً، قائلة إن A7 تدعي أنها نقلت أكثر من 90 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف النفقات العسكرية السنوية لروسيا.

إلى جانب A7، تتضمن الحزمة قيوداً على بنك في قيرغيزستان ومنصة عالمية لتداول العملات المشفرة يشتبه في أنها نقلت أكثر من 1.5 مليار دولار إلى موسكو.

لن تكون هناك ملاذات آمنة لأولئك الذين يمكّنون عدوان روسيا.

— إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية

أنشأ البنك الروسي لتمويل الدفاع (Promsvyazbank - PSB) ورجل الأعمال المولدوفي إيلان شور نظام A7 لمساعدة الشركات الروسية التي لا يمكنها استخدام البنوك العادية في معاملاتها المالية عبر الحدود، كما تعلمت TRM Labs بالتعاون مع مركز المصادر المفتوحة.

حيث تتصل العملات المشفرة

اكتشفت TRM أن العمليات على سلسلة الكتل الخاصة بـ A7 ربطت التمويل التقليدي بوسطاء الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم. وذكرت الشركة أن حجم العمليات على سلسلة الكتل المرتبط بـ A7 تجاوز 166 مليار دولار، على الرغم من أن حوالي 35 مليار دولار من هذا الحجم كانت تعزى إلى المعاملات الدائرية بين A7 وأطراف أخرى شاركت في التهرب من العقوبات، بدلاً من التسويات مع كيانات خارجية.

تلقت عنوان واحد من عناوين A7 أكثر من 65 مليون دولار مباشرة من عنوان تعزيه TRM إلى الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. وتلقى عنوان آخر حوالي 5 ملايين دولار من حماس. وتتبع TRM أيضاً ما لا يقل عن 590,000 دولار من عائدات اختراقات BTCTurk وWoo X، المنسوبة إلى القراصنة الدوليين التابعين للدولة الكورية الشمالية، إلى محافظ خاضعة لسيطرة A7 من خلال وسطاء.

عملة مستقرة بالروبل جعلتها العقوبات غير صالحة

يوجد أيضاً A7A5 المسجل في قيرغيزستان في صميم أخبار العملات المشفرة. سبق أن أفادت Cryptopolitan بأن العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي ركزت على A7A5 وRUBx والمساعدة المقدمة للروبل الرقمي. شملت العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية كل من A7 وOld Vector.

ووفقاً لـ Elliptic، نجح A7A5 في تحويل 102 مليار دولار في السنة الأولى من التشغيل من خلال 251,000 معاملة، لكن هذا الرقم انخفض إلى 24.3 مليون دولار في المتوسط يومياً في يونيو 2026، وهو انخفاض بنسبة 96% عن الذروة التي شوهدت في يوليو 2025. يُعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى القيود المفروضة التي قللت من الطرق التي يمكن للتجار من خلالها تحويل A7A5 إلى عملات مستقرة أكثر سيولة.

وأشار رئيس PSB بيوتر فرادكوف في أغسطس إلى أن A7A5 سجل دوراناً تراكمياً يبلغ حوالي 140 مليار دولار منذ إطلاقه؛ وقد جذبت مجموعة منتجات A7 حوالي 15,000 عميل متكرر.

لا ينبغي الخلط بين هذه الأرقام. يمثل مبلغ 6.9 مليار دولار تدفقات بنكية مستمدة من التسريبات. يمثل مبلغ 102 مليار دولار الذي أبلغت عنه Elliptic ومبلغ 166 مليار دولار الذي أبلغت عنه TRM مبالغ مرتبطة بالنشاط على سلسلة الكتل محسوبة بطرق مختلفة. يشير الرقم البالغ 140 مليار دولار من فرادكوف إلى الدوران التراكمي الذي كشفته الشركة.

ماذا يفعل المنظمون بشبكة هجينة

تأتي هذه القضية بينما يولي المنظمون اهتماماً وثيقاً للعملات المستقرة التي يصعب تجميدها. تقول Chainalysis إن تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) الصادر في 16 يوليو وصفها بأنها "خطر كبير وناشئ" وأشارت إلى تعزيز فحص المحافظ وتحليلات البلوكشين وقدرات التجميد أو الحظر.

هناك نقطة مضادة مهمة. العملات المستقرة السائدة قابلة للتتبع، ويمكن للمصدرين تجميد أو حرق أو إعادة إصدار الرموز في بعض الحالات. وكاتباً لـ ACAMS، استشهد آري ريدبورد من TRM بتجميد Tether في أبريل لـ 344.2 مليون دولار من USDT المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، ولاحظ أن أقل من 0.5% من معاملات العملات المستقرة كانت مرتبطة بأنشطة غير مشروعة في عام 2025.

كل معاملة تسوى على سلسلة كتب عامة، قابلة للتتبع ودائمة.

— آري ريدبورد، TRM Labs، كاتب لـ ACAMS

تم بناء A7A5 لتقليل الاعتماد على تلك الضوابط على مستوى المصدر. والدروس الأوسع المستفادة من A7 هي أن التعرض للعقوبات يمكن أن ينتقل عبر السكك المصرفية وسلاسل الكتل داخل نفس الشبكة. قد لا تكون النقطة الضعيفة هي المصرفية أو العملات المشفرة بمفردها، بل البوابات حيث يلتقي الاثنان.