قامت مجموعة A7 المدعومة من الكرملين بدمج التحويلات المصرفية والعملات المشفرة للتهرب من العقوبات

بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز ، كشفت وثائق مسربة أن شبكة A7 المرتبطة بالكرملين قد حوّلت أكثر من 6.9 مليار دولار عبر شركات وهمية ووثائق شحن مزورة بمساعدة بنوك دولية. ووفقًا للوثائق، لم يعد أسلوب التحايل محصورًا بين classicأو العملات المشفرة، بل استخدمت A7 كلا الوسيلتين.

تكمن أهمية هذا السياق في طريقة ترابط هذه القنوات. فقد امتدت الشبكة نفسها من الخدمات المصرفيةdent إلى عملة USDT التابعة لشركة Tether، وصولاً إلى رمز A7A5 المرتبط بالروبل. ووفقًا لصحيفة فايننشال تايمز، نفذت بنوك دولية معاملات شملت A7 دون أن تكون على دراية حقيقية بهوية الجهة التي تقف وراءها، بينما تتبع محققو تقنية البلوك تشين المسار المؤدي إلى القنوات المرخصة للأصول الرقمية.

قناة مصرفية مبنية على أوراق مزورة

الحكومة البريطانية نظام A7 بأنه نظام "مدعوم من الكرملين" يساعد على تجنب العقوبات الغربية، ويساعد في عمليات الاستحواذ العسكري، ويجعل معاملات عائدات النفط ممكنة.

في 26 مايو، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، فرض 18 قيداً، قائلة إن مجموعة A7 تدعي أنها حولت أكثر من 90 مليار دولار في العام السابق وهو ما يمثل ما يقرب من نصف النفقات العسكرية السنوية لروسيا.

إلى جانب A7، تتضمن الحزمة قيودًا على بنك في قيرغيزستان وبورصة عالمية للعملات المشفرة تشتبه المملكة المتحدة في تحويلها أكثر من 1.5 مليار دولار إلى موسكو.

لن تكون هناك ملاذات آمنة لأولئك الذين يسهلون عدوان روسيا.

— وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر

علمت TRM Labs بالتعاون مع مركز المصادر المفتوحة أن مؤسسة تمويل الدفاع الروسية Promsvyazbank (PSB) ورجل الأعمال المولدوفي إيلان شور قد أنشأوا A7 لمساعدة الشركات الروسية التي لا تستطيع استخدام البنوك العادية في معاملاتها المالية عبر الحدود.

أين يتم توصيل العملات المشفرة

كشفت شركة TRM أن عمليات A7 على سلسلة الكتل تربط التمويل التقليدي بوسطاء الأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم. وقد صرّحت الشركة بأن حجم التداول على سلسلة الكتل المرتبط بـ A7 تجاوز 166 مليار دولار، مع العلم أن حوالي 35 مليار دولار من هذا الحجم نُسب إلى معاملات دائرية بين A7 وجهات أخرى متورطة في التهرب من العقوبات، وليس إلى تسويات مع جهات خارجية.

تلقى أحد عناوين A7 أكثر من 65 مليون دولار أمريكي مباشرةً من عنوانٍ تُنسبه شركة TRM إلى الحرس الثوري الإيراني. وتلقى عنوانٌ آخر حوالي 5 ملايين دولار أمريكي من حماس. كما tracTRM ما لا يقل عن 590 ألف دولار أمريكي من عائدات اختراق منصتي BTCTurk وWoo X، والتي تُنسب إلى قراصنة تابعين للدولة الكورية الشمالية، في محافظ إلكترونية خاضعة لسيطرة A7 عبر وسطاء.

عملة مستقرة من الروبل تخضع لعقوبات جعلتها مشعة

تتصدر عملة A7A5، المسجلة في قيرغيزستان والتابعة لشركة Old Vector، عناوين الأخبار المتعلقة بالعملات الرقمية. وكان Cryptopolitan قد أفاد سابقًا بأن العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي استهدفت A7A5 وRUBx والمساعدات المقدمة للروبل الرقمي. كما شملت عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية كلاً من A7 وOld Vector.

بحسب شركة Elliptic، نجحت منصة A7A5 في تحويل 102 مليار دولار أمريكي في السنة الأولى من تشغيلها من خلال 251 ألف معاملة، لكن هذا الرقم انخفض إلى 24.3 مليون دولار أمريكي في المتوسط ​​يوميًا في يونيو 2026، أي بانخفاض قدره 96% عن ذروة يوليو 2025. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى القيود المفروضة التي قللت من طرق تحويل المتداولين لعملة A7A5 إلى عملات مستقرة أكثر سيولة.

رئيس مجلس إدارة PSB بيوتر فرادكوف في أغسطس إلى أن A7A5 قد سجل حجم مبيعات تراكمي يبلغ حوالي 140 مليار دولار منذ لحظة إطلاقه؛ ​​وقد اجتذب خط إنتاج A7trac15000 عميل متكرر.

يجب عدم الخلط بين هذه الأرقام. يُمثل مبلغ 6.9 مليار دولار تدفقات الأموال بين البنوك والسكك الحديدية المُستمدة من التسريبات. أما مبلغ 102 مليار دولار الذي أعلنته شركة Elliptic ومبلغ 166 مليار دولار الذي أعلنته شركة TRM، فيُمثلان مبالغ متعلقة بنشاط على سلسلة الكتل، محسوبة بطرق مختلفة. بينما يُشير مبلغ 140 مليار دولار الذي ذكره فرادكوف إلى إجمالي حجم التداول التراكمي الذي أفصحت عنه الشركة.

ما الذي يفعله المنظمون بالشبكة الهجينة؟

تأتي هذه القضية في وقتٍ يولي فيه المنظمون اهتمامًا متزايدًا بالعملات المستقرة التي يصعب تجميدها. شركة Chainalysis إلى أن تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) الصادر في 16 يوليو/تموز وصفها بأنها "خطر كبير وناشئ"، مشيرًا إلىtron، وتحليلات البلوك تشين، وقدرات التجميد أو الحظر.

هناك وجهة نظر مخالفة مهمة. فالعملات المستقرة الشائعة trac، ويمكن للجهات المصدرة تجميد أو حرق أو إعادة إصدار الرموز في بعض الحالات. وفي مقال له على موقع ACAMS، أشار آري ريدبورد من شركة TRM إلى تجميد شركة Tether في أبريل/نيسان مبلغ 344.2 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني، ولاحظ أن أقل من 0.5% من معاملات العملات المستقرة كانت مرتبطة بأنشطة غير مشروعة في عام 2025.

تتم تسوية كل معاملة على سلسلة كتل عامة، قابلة tracودائمة.

— آري ريدبورد، مختبرات TRM، يكتب لصالح ACAMS

صُممت A7A5 لتقليل الاعتماد على ضوابط مستوى المُصدر. والدرس الأوسع المستفاد من A7 هو أن التعرض للعقوبات قد ينتقل عبر قنوات البنوك وسلاسل الكتل داخل الشبكة نفسها. قد لا تكمن نقطة الضعف في القطاع المصرفي أو العملات الرقمية فحسب، بل في نقاط التقاء هذين القطاعين.