A7, apoiado pelo Kremlin, misturou transferências bancárias e criptomoedas para evadir sanções
- Arquivos vazados mostram que a A7 movimentou mais de US$ 6,9 bilhões por meio de bancos globais usando empresas de fachada e documentos comerciais falsificados.
- A mesma rede também utilizou USDT e A7A5, com a TRM rastreando mais de US$ 166 bilhões em volume on-chain vinculado à A7.
- O caso demonstra como redes de evasão de sanções podem transitar entre o sistema bancário tradicional e as criptomoedas, em vez de depender exclusivamente de um deles.
Conforme reportado pelo Financial Times (FT), documentos vazados revelam que a rede A7, ligada ao Kremlin, canalizou mais de 6,9 mil milhões de dólares através de empresas de fachada e documentos de envio falsificados com a ajuda de bancos internacionais. De acordo com os documentos, o método de contornar já não é uma escolha entre métodos bancários clássicos ou de criptomoedas. Neste caso, o A7 utilizou ambos os meios.
A importância deste contexto reside na forma como os canais foram interligados. A mesma rede passou do banco correspondente para o USDT da Tether e para o token A7A5 atrelado ao rublo. De acordo com o FT, os bancos internacionais executaram transações envolvendo o A7 sem realmente saber quem estava por trás delas, enquanto os investigadores de blockchain seguiram o rasto que levava aos canais sancionados de ativos digitais.
Um canal bancário construído sobre documentação falsificada
O governo do Reino Unido considera o A7 um sistema "apoiado pelo Kremlin" que ajuda a evitar sanções ocidentais, auxilia em aquisições militares e torna possíveis transações de receita petrolífera.
Em 26 de maio, a Secretária de Estado dos Assuntos Estrangeiros do Reino Unido, Yvette Cooper, anunciou a imposição de 18 restrições, dizendo que o A7 afirma ter transferido mais de 90 mil milhões de dólares no ano anterior, o que representa quase metade das despesas militares anuais da Rússia.
Juntamente com o A7, o pacote inclui restrições para um banco no Quirguistão e uma exchange global de criptomoedas que o Reino Unido suspeita de ter transferido mais de 1,5 mil milhões de dólares para Moscovo.
Não haverá refúgios seguros para aqueles que permitem a agressão da Rússia.
— Secretária de Estado dos Assuntos Estrangeiros do Reino Unido, Yvette Cooper
A instituição financeira de defesa russa Promsvyazbank (PSB) e o empresário moldavo Ilan Shor criaram o A7 para ajudar empresas russas que não podem usar bancos regulares nas suas transações financeiras transfronteiriças, conforme a TRM Labs aprendeu em colaboração com o Open Source Centre.
Onde a criptomoeda se conecta
A TRM descobriu que as operações on-chain do A7 ligaram as finanças tradicionais aos intermediários de ativos digitais em todo o mundo. A empresa afirmou que o volume on-chain relacionado com o A7 excedeu os 166 mil milhões de dólares, embora cerca de 35 mil milhões deste volume tenham sido atribuídos à transação circular entre o A7 e outros atores envolvidos na evasão de sanções, em vez de liquidações com entidades externas.
Um endereço A7 recebeu mais de 65 milhões de dólares diretamente de um endereço que a TRM atribui ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão. Outro recebeu cerca de 5 milhões de dólares do Hamas. A TRM também rastreou pelo menos 590.000 dólares em lucros dos hacks da BTCTurk e Woo X, atribuídos a hackers de estado norte-coreanos, em carteiras controladas pelo A7 através de intermediários.
Uma stablecoin de rublo que as sanções tornaram radioativa
O A7A5, registado no Quirguistão pela Old Vector, também está no centro das manchetes de notícias de criptomoedas. Anteriormente, a Cryptopolitan reportou que as 20.ªs sanções da União Europeia centraram-se no A7A5, RUBx e na assistência fornecida ao rublo digital. As sanções do Tesouro dos EUA incluíram tanto o A7 como a Old Vector.
De acordo com a Elliptic, o A7A5 transferiu com sucesso 102 mil milhões de dólares no primeiro ano de operação através de 251.000 transações, mas este número diminuiu para uma média de 24,3 milhões de dólares por dia em junho de 2026, o que representa uma queda de 96% em relação ao pico observado em julho de 2025. A queda é principalmente atribuída às restrições impostas que reduziram as formas pelas quais os comerciantes podiam converter o A7A5 em stablecoins mais líquidas.
O presidente do PSB, Pyotr Fradkov, observou em agosto que o A7A5 registou um volume cumulativo de aproximadamente 140 mil milhões de dólares desde o seu lançamento; a linha de produtos A7 atraiu cerca de 15.000 clientes recorrentes.
Estes números não devem ser confundidos uns com os outros. O montante de 6,9 mil milhões de dólares representa fluxos ferroviários bancários derivados dos vazamentos. Os 102 mil milhões de dólares reportados pela Elliptic e os 166 mil milhões de dólares reportados pela TRM representam montantes relacionados com a atividade on-chain calculados de formas diferentes. O valor de 140 mil milhões de dólares de Fradkov refere-se ao volume cumulativo divulgado pela empresa.
O que os reguladores fazem com uma rede híbrida
O caso ocorre à medida que os reguladores prestam maior atenção às stablecoins que são mais difíceis de congelar. A Chainalysis afirma que o relatório de 16 de julho do FATF as descreveu como um "risco significativo e emergente" e apontou para uma triagem de carteiras mais forte, análise de blockchain e capacidades de congelamento ou bloqueio.
Existe um contra-argumento importante. As stablecoins mainstream são rastreáveis e os emissores podem congelar, queimar ou reemitir tokens em alguns casos. Escrevendo para a ACAMS, Ari Redbord, da TRM, citou o congelamento de abril da Tether de 344,2 milhões de dólares em USDT ligados ao banco central do Irão e observou que menos de 0,5% das transações de stablecoins estiveram associadas a atividades ilícitas em 2025.
Cada transação é liquidada numa blockchain pública, rastreável e permanente.
— Ari Redbord, TRM Labs, escrevendo para a ACAMS
O A7A5 foi construído para reduzir a dependência desses controles ao nível do emissor. A lição mais ampla do A7 é que a exposição a sanções pode mover-se entre os trilhos bancários e as blockchains dentro da mesma rede. O ponto fraco pode não ser o banco ou a criptomoeda isoladamente, mas as portas de entrada onde os dois se encontram.
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Perguntas Frequentes
O que é a rede A7?
A A7 é um sistema de pagamentos transfronteiriço apoiado pelo Estado, criado pelo banco russo Promsvyazbank (banco do setor de defesa) e pelo oligarca sancionado Ilan Shor para mover dinheiro de empresas russas isoladas do sistema bancário ocidental, segundo a TRM Labs e o governo britânico.
Quanto a A7 movimentou por meio de bancos e como isso difere de seus dados sobre criptomoedas?
O Financial Times relata que a A7 impulsionou US$ 6,9 bilhões por meio de bancos globais via documentos falsificados, uma medida distinta da estimativa da Elliptic de mais de US$ 102 bilhões em volume de stablecoins A7A5 no primeiro ano e da afirmação do PSB de quase US$ 140 bilhões em faturamento cumulativo.
Por que o volume de transações da A7A5 está colapsando?
A Elliptic afirma que as sanções coordenadas dos EUA, Reino Unido e UE, a regulamentação russa de criptomoedas e a perda de acesso a exchanges reduziram o volume médio diário da A7A5 em 96% em relação ao seu pico de julho de 2025, pois os usuários enfrentaram fundos congelados ao trocar o token por USDT em grandes exchanges.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun faz bom uso de sua especialização em Engenharia e Gestão Ambiental (MSc) na Universidade de Tecnologia de Tallinn (TalTech) para refinar notícias sobre previsão de preços e conteúdo no Cryptopolitan. Agora em seu 7º ano no espaço de mídia cripto, ele cobre principais criptomoedas, altcoins, DeFi, stablecoins, tendências macroeconômicas e tecnologias emergentes.
