Поддерживаемая Кремлем A7 смешала банковские переводы и криптовалюту для обхода санкций
- Утечка документов показывает, что A7 перевела более 6,9 млрд долларов через глобальные банки с использованием фирм-однодневок и поддельных торговых документов.
- Та же сеть также использовала USDT и A7A5, при этом TRM отследила более 166 млрд долларов ончейн-объема, связанного с A7.
- Дело демонстрирует, как сети по обходу санкций могут перемещаться между традиционным банкингом и криптовалютой, вместо того чтобы полагаться только на одну из этих систем.
Как сообщалось в Financial Times (FT), утечки документов показывают, что связанная с Кремлем сеть A7 переправила более 6,9 млрд долларов через компании-однодневки и поддельные транспортные документы с помощью международных банков. Согласно документам, метод обхода больше не является выбором между классическими банковскими методами и криптовалютой. В данном случае A7 использовала оба средства.
Важность этого контекста заключается в том, как каналы были взаимосвязаны. Одна и та же сеть перешла от корреспондентского банковского дела к USDT от Tether и к привязанному к рублю токену A7A5. Согласно FT, международные банки исполняли транзакции, связанные с A7, не совсем понимая, кто стоит за ними, в то время как блокчейн-расследователи следовали по следу, ведущему к санкционированным каналам цифровых активов.
Банковский канал, построенный на поддельных документах
Правительство Великобритании называет A7 «системой, поддерживаемой Кремлем», которая помогает избегать западных санкций, способствует военным закупкам и делает возможными транзакции с нефтяными доходами.
26 мая государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Йетт Купер объявила о введении 18 ограничений, заявив, что A7 утверждает, что перевела более 90 млрд долларов за предыдущий год, что составляет почти половину годовых военных расходов России.
Наряду с A7, пакет включает ограничения для банка в Кыргызстане и глобальной криптовалютной биржи, которую Великобритания подозревает в переводе более 1,5 млрд долларов в Москву.
Не будет безопасных гаваней для тех, кто поддерживает агрессию России.
— Государственный секретарь по иностранным делам Великобритании Йетт Купер
Российское финансовое учреждение оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) и молдавский бизнесмен Илан Шор создали A7 для помощи российским компаниям, которые не могут использовать обычные банки в своих трансграничных финансовых операциях, TRM Labs узнала в сотрудничестве с Центром открытых источников.
Где подключается крипто
TRM обнаружила, что цепочечные операции A7 связывали традиционные финансы с посредниками цифровых активов по всему миру. Компания заявила, что объем цепочечных операций, связанных с A7, превысил 166 млрд долларов, хотя около 35 млрд долларов этого объема были отнесены на счет циркулярных транзакций между A7 и другими участниками, вовлеченными в обход санкций, а не расчетов с внешними сторонами.
Один адрес A7 получил более 65 млн долларов напрямую с адреса, который TRM относит к Корпусу стражей исламской революции Ирана. Другой получил около 5 млн долларов от ХАМАС. TRM также проследила как минимум 590 000 долларов дохода от взломов BTCTurk и Woo X, приписываемых северокорейским государственным хакерам, в кошельки, контролируемые A7, через посредников.
Рублевый стейблкоин, сделанный радиоактивным санкциями
A7A5, зарегистрированная в Кыргызстане, также находится в центре внимания крипто-новостей. Ранее Cryptopolitan сообщал, что 20-й пакет санкций Европейского Союза был сосредоточен на A7A5, RUBx и помощи, оказываемой цифровому рублю. Санкции Министерства финансов США включали как A7, так и Old Vector.
Согласно Elliptic, A7A5 успешно перевела 102 млрд долларов в первый год работы через 251 000 транзакций, но это число снизилось до средних 24,3 млн долларов в день в июне 2026 года, что на 96% меньше пика, зафиксированного в июле 2025 года. Снижение в основном связано с введенными ограничениями, которые сократили способы, которыми трейдеры могли конвертировать A7A5 в более ликвидные стейблкоины.
Председатель ПСБ Пётр Фрадков отметил в августе, что A7A5 зафиксировала совокупный оборот примерно в 140 млрд долларов с момента своего запуска; линейка продуктов A7 привлекла около 15 000 постоянных клиентов.
Эти цифры не следует путать друг с другом. Сумма в 6,9 млрд долларов представляет собой банковские потоки, полученные из утечек. 102 млрд долларов, сообщенные Elliptic, и 166 млрд долларов, сообщенные TRM, представляют собой суммы, связанные с цепочечной активностью, рассчитанные разными способами. Фигура в 140 млрд долларов от Фрадкова относится к совокупному обороту, раскрытому компанией.
Что делают регуляторы с гибридной сетью
Этот случай происходит на фоне того, как регуляторы уделяют больше внимания стейблкоинам, которые труднее заморозить. Chainalysis сообщает, что в отчете FATF от 16 июля они были описаны как «значительный и растущий риск», и указывалось на необходимость усиления проверки кошельков, блокчейн-аналитики и возможностей заморозки или блокировки.
Существует важный контраргумент. Основные стейблкоины отслеживаемы, и эмитенты могут замораживать, сжигать или перевыпускать токены в некоторых случаях. Писав для ACAMS, Ари Редборд из TRM привел пример заморозки Tether 344,2 млн долларов в USDT, связанных с Центральным банком Ирана в апреле, и отметил, что менее 0,5% транзакций со стейблкоинами были связаны с незаконной деятельностью в 2025 году.
Каждая транзакция settles на публичном блокчейне, отслеживаемом и постоянном.
— Ари Редборд, TRM Labs, пишущий для ACAMS
A7A5 была создана для снижения зависимости от этих контролей на уровне эмитента. Более широкий урок от A7 заключается в том, что санкционная нагрузка может перемещаться по банковским рельсам и блокчейнам внутри одной и той же сети. Слабым местом может быть не только банковское дело или крипто, а шлюзы, где они встречаются.
Не просто читайте новости о криптовалютах. Понимайте их. Подпишитесь на нашу рассылку. Это бесплатно.
Часто задаваемые вопросы
Что такое сеть A7?
Согласно данным TRM Labs и правительства Великобритании, A7 — это поддерживаемая государством система трансграничных платежей, созданная российским оборонным банком Промсвязьбанк и санкционированным олигархом Иланом Шором для перевода средств российских компаний, отрезанных от западного банкинга.
Какой объем средств A7 перевела через банки и чем это отличается от ее показателей в криптовалюте?
По данным Financial Times, A7 провела через глобальные банки 6,9 млрд долларов с помощью поддельных документов; это отдельный показатель от оценки Elliptic о более чем 102 млрд долларов объема стейблкоинов A7A5 за первый год и заявления PSB о почти 140 млрд долларов совокупного оборота.
Почему сокращается объем транзакций A7A5?
Elliptic сообщает, что скоординированные санкции США, Великобритании и ЕС, российское регулирование криптовалют и потеря доступа к биржам снизили средний дневной объём A7A5 на 96% по сравнению с пиком июля 2025 года, поскольку пользователи столкнулись с заморозкой средств при обмене токена на USDT на крупных биржах.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Мика Абийоун
Мика Абьодун успешно применяет свои знания в области экологического инжиниринга и управления (MSc), полученные в Технологическом университете Таллинна (TalTech), для создания качественного контента и новостей о прогнозах цен в Cryptopolitan. Находясь в крипто-медиа сфере уже 7 лет, он освещает основные криптовалюты, альткоины, DeFi, стейблкоины, макроэкономические тренды и новые технологии.
