Der vom Kreml unterstützte A7-Konzern nutzte Banküberweisungen und Kryptowährungen, um Sanktionen zu umgehen

Wie die Financial Times (FT) berichtet , belegen durchgesickerte Dokumente, dass das kremlnahe A7-Netzwerk mithilfe internationaler Banken über 6,9 Milliarden US-Dollar über Briefkastenfirmen und gefälschte Versanddokumente transferiert hat. Laut den Dokumenten beschränkt sich die Umgehung der Geldwäsche nicht mehr auf classicBankwesen oder Kryptowährungen. A7 nutzte in diesem Fall beide Methoden.

Die Bedeutung dieses Kontextes liegt in der Art und Weise, wie die Kanäle miteinander verknüpft wurden. Dasselbe Netzwerk reichte vomdent über Tethers USDT bis hin zum an den Rubel gekoppelten Token A7A5. Laut Financial Times führten internationale Banken Transaktionen mit A7 durch, ohne zu wissen, wer dahintersteckte, während Blockchain-Ermittler die Spur zu den sanktionierten Kanälen für digitale Vermögenswerte verfolgten.

Ein auf gefälschten Dokumenten basierender Bankkanal

Die britische Regierung bezeichnet A7 als ein „vom Kreml unterstütztes“ System, das dazu beiträgt, westliche Sanktionen zu umgehen, militärische Beschaffungen zu erleichtern und Öleinnahmentransaktionen zu ermöglichen.

Am 26. Mai kündigte die britische Außenministerin Yvette Cooper die Verhängung von 18 Beschränkungen an und erklärte, dass A7 behauptet, im Vorjahr über 90 Milliarden Dollar überwiesen zu haben, was fast der Hälfte der jährlichen Militärausgaben Russlands entspricht.

Neben A7 beinhaltet das Paket auch Beschränkungen für eine Bank in Kirgisistan und eine globale Kryptowährungsbörse, die Großbritannien verdächtigt, mehr als 1,5 Milliarden Dollar nach Moskau transferiert zu haben.

Für diejenigen, die Russlands Aggression ermöglichen, wird es keine sicheren Zufluchtsorte geben.

— Britische Außenministerin Yvette Cooper

Wie TRM Labs in Zusammenarbeit mit dem Open Source Centre erfuhr, gründeten die russische Verteidigungsfinanzierungsinstitution Promsvyazbank (PSB) und der moldauische Geschäftsmann Ilan Shor A7, um russischen Unternehmen zu helfen, die bei ihren grenzüberschreitenden Finanztransaktionen keine regulären Banken nutzen können.

Wo die Kryptoanschlüsse

TRM stellte fest, dass die On-Chain-Operationen von A7 traditionelle Finanzinstitute mit digitalen Vermögensvermittlern weltweit verknüpften. Das Unternehmen gab an, dass das mit A7 verbundene On-Chain-Volumen 166 Milliarden US-Dollar überstieg, wobei etwa 35 Milliarden US-Dollar dieses Volumens auf zirkuläre Transaktionen zwischen A7 und anderen Akteuren zurückzuführen waren, die Sanktionen umgingen, und nicht auf Vergleiche mit externen Stellen.

Eine A7-Adresse erhielt über 65 Millionen US-Dollar direkt von einer Adresse, die TRM den iranischen Revolutionsgarden zuordnet. Eine andere erhielt etwa 5 Millionen US-Dollar von der Hamas. TRM tracaußerdem mindestens 590.000 US-Dollar aus den Hacks von BTCTurk und Woo X, die nordkoreanischen Staatshackern zugeschrieben werden, über Mittelsmänner in von A7 kontrollierte Wallets.

Ein Rubel-Stablecoin, der durch Sanktionen radioaktiv wurde

Der in Kirgisistan registrierte Token A7A5 von Old Vector steht ebenfalls im Zentrum der Krypto-Schlagzeilen. Cryptopolitan berichtete zuvor, dass die Sanktionen der Europäischen Union vom 20. auf A7A5, RUBx und die Unterstützung des digitalen Rubels abzielten. Auch das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen A7 und Old Vector verhängt.

Laut Ellipticwurden im ersten Betriebsjahr von A7A5 erfolgreich 102 Milliarden US-Dollar in 251.000 Transaktionen transferiert. Diese Zahl sank jedoch bis Juni 2026 auf durchschnittlich 24,3 Millionen US-Dollar pro Tag, was einem Rückgang von 96 % gegenüber dem Höchststand im Juli 2025 entspricht. Der Rückgang ist hauptsächlich auf die eingeführten Beschränkungen zurückzuführen, die die Möglichkeiten für Händler, A7A5 in liquidere Stablecoins umzuwandeln, eingeschränkt haben.

Der Vorsitzende der PSB, Pjotr ​​Fradkow, merkte im August an, dass die A7A5 seit ihrer Markteinführung einen kumulierten Umsatz von rund 140 Milliarden US-Dollar erzielt habe; die Produktlinie A7 habetracrund 15.000 Stammkunden gewonnen

Diese Zahlen dürfen nicht verwechselt werden. Die Summe von 6,9 Milliarden US-Dollar repräsentiert die aus den Leaks stammenden Bank- und Bahnflüsse. Die von Elliptic gemeldeten 102 Milliarden US-Dollar und die von TRM gemeldeten 166 Milliarden US-Dollar beziehen sich auf Beträge aus On-Chain-Aktivitäten, die auf unterschiedliche Weise berechnet wurden. Die von Fradkov genannte Zahl von 140 Milliarden US-Dollar gibt den vom Unternehmen offengelegten kumulierten Umsatz an.

Was Regulierungsbehörden mit einem Hybridnetzwerk machen

Der Fall ereignet sich zu einem Zeitpunkt, an dem Regulierungsbehörden Stablecoins, die schwerer einzufrieren sind, verstärkt im Blick haben. Chainalysis bezeichnete die FATF diese in ihrem Bericht vom 16. Juli als „signifikantes und neu auftretendes Risiko“ und verwies auftronWallet-Prüfungen, Blockchain-Analysen sowie Möglichkeiten zum Einfrieren oder Sperren von Token.

Demgegenüber steht ein wichtiger Punkt: Gängige Stablecoins sind trac, und Emittenten können Token in bestimmten Fällen einfrieren, vernichten oder neu ausgeben. Ari Redbord von TRM zitierte in einem Artikel für ACAMSdie Einfrierung von Tether-Token im Wert von 344,2 Millionen US-Dollar in USDT im April, die mit der iranischen Zentralbank in Verbindung standen, und merkte an, dass im Jahr 2025 weniger als 0,5 % der Stablecoin-Transaktionen mit illegalen Aktivitäten verknüpft sein würden.

Jede Transaktion wird auf einer öffentlichen Blockchain gespeichert, tracund dauerhaft.

— Ari Redbord, TRM Labs, schreibt für ACAMS

A7A5 wurde entwickelt, um die Abhängigkeit von Kontrollen auf Emittentenebene zu verringern. Die wichtigste Erkenntnis aus A7 ist, dass Sanktionsrisiken sich innerhalb desselben Netzwerks über verschiedene Bankinfrastrukturen und Blockchains hinweg ausbreiten können. Die Schwachstelle liegt möglicherweise nicht im Bankwesen oder im Kryptobereich allein, sondern an den Schnittstellen, an denen beide aufeinandertreffen.