A7, empresa respaldada por el Kremlin, combinó transferencias bancarias y criptomonedas para evadir las sanciones
- Los documentos filtrados muestran que A7 movió más de 6.900 millones de dólares a través de bancos internacionales utilizando empresas fantasma y documentos comerciales falsificados.
- La misma red también utilizó USDT y A7A5, y TRM tracmás de 166 mil millones de dólares en volumen en la cadena vinculado a A7.
- Este caso demuestra cómo las redes de evasión de sanciones pueden moverse entre la banca tradicional y las criptomonedas, en lugar de depender de uno solo de los dos sistemas.
Según informa el Financial Times (FT), documentos filtrados revelan que la red A7, vinculada al Kremlin, ha canalizado más de 6900 millones de dólares a través de empresas fantasma y documentos de envío falsificados con la ayuda de bancos internacionales. De acuerdo con los documentos, el método de elusión ya no se limita a elegir entre classico las criptomonedas. En este caso, A7 utilizó ambos medios.
La importancia de este contexto radica en la forma en que se interconectaron los canales. La misma red abarcó desde la banca pordent hasta el USDT de Tether y el token A7A5 vinculado al rublo. Según el Financial Times, los bancos internacionales realizaron transacciones con A7 sin ser plenamente conscientes de quién estaba detrás de ellas, mientras que los investigadores de blockchain siguieron el rastro que conducía a los canales de activos digitales sancionados.
Un canal bancario construido sobre documentación falsificada
El gobierno británico califica el acuerdo A7 como un sistema "respaldado por el Kremlin" que ayuda a eludir las sanciones occidentales, facilita las adquisiciones militares y posibilita las transacciones relacionadas con los ingresos petroleros.
El 26 de mayo, la secretaria de Estado británica de Asuntos Exteriores, Yvette Cooper, anunció la imposición de 18 restricciones, alegando que A7 afirma haber transferido más de 90.000 millones de dólares el año anterior, lo que representa casi la mitad de los gastos militares anuales de Rusia.
Junto con el Anexo A7, el paquete incluye restricciones para un banco en Kirguistán y una plataforma global de intercambio de criptomonedas que el Reino Unido sospecha que transfirió más de 1.500 millones de dólares a Moscú.
No habrá refugios seguros para quienes faciliten la agresión de Rusia.
— Secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper
La institución rusa de financiación de la defensa, Promsvyazbank (PSB), y el empresario moldavo Ilan Shor crearon A7 para ayudar a las empresas rusas que no pueden utilizar los bancos tradicionales en sus transacciones financieras transfronterizas, según TRM Labs en colaboración con el Open Source Centre.
Dónde se conecta la criptomoneda
TRM descubrió que las operaciones en cadena de A7 conectaban las finanzas tradicionales con intermediarios de activos digitales en todo el mundo. La compañía afirmó que el volumen de transacciones en cadena relacionadas con A7 superó los 166 mil millones de dólares, aunque aproximadamente 35 mil millones de dólares de este volumen se atribuyeron a transacciones circulares entre A7 y otros actores involucrados en la evasión de sanciones, en lugar de acuerdos con entidades externas.
Una dirección de A7 recibió más de 65 millones de dólares directamente de una dirección que TRM atribuye al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Otra recibió alrededor de 5 millones de dólares de Hamás. TRM también tracal menos 590 000 dólares procedentes de los hackeos de BTCTurk y Woo X, atribuidos a hackers estatales norcoreanos, que llegaron a monederos controlados por A7 a través de intermediarios.
Una criptomoneda estable del rublo que las sanciones hicieron radiactiva
A7A5, la criptomoneda registrada en Kirguistán perteneciente a Old Vector, también está en el centro de las noticias del sector. Anteriormente, Cryptopolitan informó que las 20 sanciones de la Unión Europea se centraron en A7A5, RUBx y la ayuda prestada al rublo digital. Las sanciones del Tesoro estadounidense también han incluido a A7A5 y a Old Vector.
Según Elliptic, A7A5 transfirió con éxito 102 mil millones de dólares en su primer año de funcionamiento mediante 251 000 transacciones, pero esta cifra se redujo a un promedio de 24,3 millones de dólares diarios en junio de 2026, lo que representa una caída del 96 % con respecto al máximo alcanzado en julio de 2025. Esta caída se atribuye principalmente a las restricciones impuestas, que redujeron las formas en que los operadores podían convertir A7A5 en stablecoins más líquidas.
El presidente de PSB, Pyotr Fradkov, señaló en agosto que el A7A5 había registrado una facturación acumulada de aproximadamente 140.000 millones de dólares desde su lanzamiento; la línea de productos A7 hatraca unos 15.000 clientes habituales.
Estas cifras no deben confundirse entre sí. Los 6900 millones de dólares representan los flujos bancarios derivados de las filtraciones. Los 102 000 millones de dólares reportados por Elliptic y los 166 000 millones de dólares reportados por TRM representan cantidades relacionadas con la actividad en la cadena de bloques, calculadas de diferentes maneras. La cifra de 140 000 millones de dólares mencionada por Fradkov se refiere a la facturación acumulada divulgada por la empresa.
Qué hacen los reguladores con una red híbrida
Este caso surge en un momento en que los reguladores prestan mayor atención a las stablecoins, que son más difíciles de congelar. Chainalysis, el informe del GAFI del 16 de julio las describió como un "riesgo significativo y emergente" y señaló la necesidad detronrigurosa de las billeteras, análisis de blockchain y capacidades de congelación o bloqueo.
Existe un contrapunto importante. Las stablecoins convencionales son trac, y los emisores pueden congelar, quemar o reemitir tokens en algunos casos. En un artículo para ACAMS, Ari Redbord, de TRM, citó la congelación en abril de 344,2 millones de dólares en USDT por parte de Tether, vinculados al banco central de Irán, y señaló que menos del 0,5 % de las transacciones con stablecoins estuvieron relacionadas con actividades ilícitas en 2025.
Cada transacción se liquida en una cadena de bloques pública, tracy permanente.
— Ari Redbord, TRM Labs, escribiendo para ACAMS
A7A5 se diseñó para reducir la dependencia de los controles a nivel de emisor. La principal lección de A7 es que la exposición a sanciones puede propagarse a través de las redes bancarias y las cadenas de bloques dentro de la misma red. El punto débil podría no residir únicamente en la banca o las criptomonedas, sino en los puntos de convergencia entre ambas.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la red A7?
Según TRM Labs y el gobierno del Reino Unido, A7 es un sistema de pagos transfronterizos respaldado por el Estado, creado por el banco de defensa ruso Promsvyazbank y el oligarca sancionado Ilan Shor para transferir dinero a empresas rusas que no tienen acceso a la banca occidental.
¿Cuánto dinero movió A7 a través de los bancos y en qué se diferencia eso de sus cifras con criptomonedas?
Según The Financial Times, A7 movió 6.900 millones de dólares a través de bancos globales mediante documentos falsificados, una cifra distinta a la estimación de Elliptic de más de 102.000 millones de dólares en volumen de la stablecoin A7A5 en su primer año y a la afirmación de PSB de casi 140.000 millones de dólares en volumen de negocios acumulado.
¿Por qué se está desplomando el volumen de transacciones de A7A5?
Según Elliptic, las sanciones coordinadas de EE. UU., Reino Unido y la UE, la regulación rusa de las criptomonedas y la pérdida de acceso a las plataformas de intercambio redujeron el volumen diario promedio de A7A5 en un 96 % con respecto a su máximo de julio de 2025, debido a que los usuarios se enfrentaron a fondos congelados al intercambiar el token por USDT en las principales plataformas de intercambio.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun aprovecha al máximo su maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental (MSc) de la Universidad Tecnológica de Tallin (TalTech) para perfeccionar el contenido y las noticias sobre predicciones de precios en Cryptopolitan. Ahora, en su séptimo año en el ámbito de los medios de comunicación sobre criptomonedas, cubre las principales criptomonedas, altcoins, DeFi, stablecoins, tendencias macroeconómicas y tecnologías emergentes
