A7, respaldado por el Kremlin, mezcló transferencias bancarias y criptomonedas para evadir sanciones
- Los archivos filtrados muestran que A7 movió más de 6.900 millones de dólares a través de bancos globales utilizando empresas fachada y documentos comerciales falsificados.
- La misma red también utilizó USDT y A7A5, con TRM rastreando más de 166.000 millones de dólares en volumen on-chain vinculado a A7.
- El caso muestra cómo las redes de evasión de sanciones pueden moverse entre la banca tradicional y las criptomonedas, en lugar de depender únicamente de uno de estos sistemas.
Como informó el Financial Times (FT), documentos filtrados revelan que la red A7 vinculada al Kremlin ha canalizado más de 6.900 millones de dólares a través de empresas fantasmas y documentos de envío falsificados con la ayuda de bancos internacionales. Según los documentos, el método de elusión ya no es una elección entre métodos bancarios clásicos o de criptomonedas. En este caso, A7 utilizó ambos medios.
La importancia de este contexto radica en la forma en que los canales han estado interconectados. La misma red pasó de la banca de correspondencia a USDT de Tether y al token A7A5 vinculado al rublo. Según el FT, los bancos internacionales ejecutaron transacciones que involucraban a A7 sin estar realmente conscientes de quién estaba detrás de ellas, mientras que los investigadores de blockchain siguieron el rastro que conducía a los canales sancionados de activos digitales.
Un canal bancario construido sobre documentación falsa
El gobierno del Reino Unido considera que A7 es un sistema "respaldado por el Kremlin" que ayuda a evitar las sanciones occidentales, facilita las adquisiciones militares y hace posibles las transacciones de ingresos petroleros.
El 26 de mayo, la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper, anunció la imposición de 18 restricciones, diciendo que A7 afirma haber transferido más de 90.000 millones de dólares en el año anterior, lo que representa casi la mitad de los gastos militares anuales de Rusia.
Junto con A7, el paquete incluye restricciones para un banco en Kirguistán y un exchange global de criptomonedas que el Reino Unido sospecha de transferir más de 1.500 millones de dólares a Moscú.
No habrá refugios seguros para aquellos que faciliten la agresión de Rusia.
— Secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Yvette Cooper
La institución financiera de defensa rusa Promsvyazbank (PSB) y el empresario moldavo Ilan Shor crearon A7 para ayudar a las empresas rusas que no pueden utilizar bancos regulares en sus transacciones financieras transfronterizas, según lo aprendido por TRM Labs en colaboración con el Centro de Fuentes Abiertas.
Dónde se conecta la criptomoneda
TRM descubrió que las operaciones on-chain de A7 vinculaban las finanzas tradicionales con intermediarios de activos digitales en todo el mundo. La empresa ha declarado que el volumen on-chain relacionado con A7 superó los 166.000 millones de dólares, aunque aproximadamente 35.000 millones de dólares de este volumen se atribuyeron a transacciones circulares entre A7 y otros actores involucrados en la evasión de sanciones, en lugar de liquidaciones con entidades externas.
Una dirección de A7 recibió más de 65 millones de dólares directamente desde una dirección que TRM atribuye al Cuerpo de Guardias de la Revolución Islámica de Irán. Otra recibió unos 5 millones de dólares de Hamás. TRM también rastreó al menos 590.000 dólares en ganancias de los hackeos de BTCTurk y Woo X, atribuidos a hackers estatales norcoreanos, en billeteras controladas por A7 a través de intermediarios.
Una stablecoin en rublos que las sanciones hicieron radioactiva
El A7A5 de Old Vector, registrado en Kirguistán, también está en el centro de las titulares de noticias de criptomonedas. Anteriormente, Cryptopolitan informó que la vigésima ronda de sanciones de la Unión Europea se centró en A7A5, RUBx y la asistencia proporcionada al rublo digital. Las sanciones del Tesoro de EE. UU. han incluido tanto a A7 como a Old Vector.
Según Elliptic, A7A5 transfirió con éxito 102.000 millones de dólares en su primer año de operación a través de 251.000 transacciones, pero este número disminuyó a un promedio de 24,3 millones de dólares diarios en junio de 2026, lo que representa una caída del 96% con respecto al pico registrado en julio de 2025. La caída se atribuye principalmente a las restricciones impuestas que redujeron las formas en que los comerciantes podían convertir A7A5 en stablecoins más líquidas.
El presidente de PSB, Pyotr Fradkov, señaló en agosto que A7A5 había registrado un volumen acumulado de aproximadamente 140.000 millones de dólares desde el momento de su lanzamiento; la línea de productos A7 ha atraído a alrededor de 15.000 clientes recurrentes.
Estos números no deben confundirse entre sí. La cantidad de 6.900 millones de dólares representa flujos bancarios derivados de las filtraciones. Los 102.000 millones de dólares reportados por Elliptic y los 166.000 millones de dólares reportados por TRM representan cantidades relacionadas con la actividad on-chain calculadas de diferentes maneras. La cifra de 140.000 millones de dólares de Fradkov se refiere al volumen acumulado revelado por la empresa.
Qué hacen los reguladores con una red híbrida
El caso se produce mientras los reguladores prestan mayor atención a las stablecoins que son más difíciles de congelar. Chainalysis dice que la tarjeta de calificación del 16 de julio del GAFI las describió como un "riesgo significativo y emergente" y señaló la necesidad de un cribado más fuerte de billeteras, análisis de blockchain y capacidades de congelación o bloqueo.
Existe un contraargumento importante. Las stablecoins convencionales son rastreables y los emisores pueden congelar, quemar o reemitir tokens en algunos casos. Escribiendo para ACAMS, Ari Redbord de TRM citó la congelación de abril de Tether de 344,2 millones de dólares en USDT vinculados al banco central de Irán y señaló que menos del 0,5% de las transacciones de stablecoins estuvieron vinculadas a actividades ilícitas en 2025.
Cada transacción se liquida en un blockchain público, rastreable y permanente.
— Ari Redbord, TRM Labs, escribiendo para ACAMS
A7A5 fue construido para reducir la dependencia de esos controles a nivel de emisor. La lección más amplia de A7 es que la exposición a las sanciones puede moverse a través de los rieles bancarios y las blockchains dentro de la misma red. El punto débil puede no ser la banca o la criptomoneda por sí solas, sino las puertas de enlace donde se encuentran ambas.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es la red A7?
Según TRM Labs y el gobierno británico, A7 es un sistema de pagos transfronterizo respaldado por el estado, creado por el banco de defensa ruso Promsvyazbank y el oligarca sancionado Ilan Shor para mover dinero para empresas rusas excluidas de la banca occidental.
¿Cuánto movió A7 a través de los bancos y en qué difiere esto de sus cifras de criptomonedas?
The Financial Times informa que A7 impulsó 6.900 millones de dólares a través de bancos globales mediante documentos falsificados, una medida separada de la estimación de Elliptic de más de 102.000 millones de dólares en volumen de stablecoins A7A5 del primer año y la afirmación de PSB de casi 140.000 millones de dólares en facturación acumulada.
¿Por qué se está colapsando el volumen de transacciones de A7A5?
Elliptic indica que las sanciones coordinadas de EE. UU., el Reino Unido y la UE, la regulación cripto rusa y la pérdida de acceso a los intercambios redujeron el volumen diario promedio de A7A5 en un 96 % desde su pico de julio de 2025, ya que los usuarios enfrentaron fondos congelados al intercambiar el token por USDT en los principales exchanges.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun aprovecha su Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental (MSc) de la Universidad Tecnológica de Tallinn (TalTech) para perfeccionar noticias sobre contenido y predicciones de precios en Cryptopolitan. Ahora en su séptimo año en el espacio de medios cripto, cubre las principales criptomonedas, altcoins, DeFi, stablecoins, tendencias macroeconómicas y tecnologías emergentes.
