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Il Dipartimento del Tesoro statunitense sanziona Nobitex, il più grande exchange di criptovalute iraniano, per i suoi legami con le Guardie Rivoluzionarie
- Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato Nobitex, il più grande exchange di criptovalute iraniano, accusandolo di elaborare transazioni per conto del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e della banca centrale iraniana, e di aver aiutato il regime a trasferire beni fuori dal Paese durante il periodo bellico.
- Sono stati inoltre sanzionati tre individui che controllano e gestiscono la piattaforma di scambio. Il provvedimento fa seguito a un'inchiesta di Reuters che ha dettagliato i legami di Nobitex con una delle famiglie politiche più potenti dell'Iran.
- Nobitex ha negato di avere rapporti diretti con il governo e di aver consapevolmente aiutato lo stato iraniano.
Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato lunedì 1° giugno di aver imposto sanzioni a Nobitex, il più grande exchange di criptovalute iraniano, e ad altre tre piattaforme di asset digitali, a causa delle accuse di aver aiutato Teheran a eludere le sanzioni occidentali e di aver contribuito a trasferire fondi a istituzioni inserite nella lista nera, tra cui il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC).
Quest'azione del Dipartimento del Tesoro statunitense si inserisce nella più ampia campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro l'Iran, legata al conflitto in corso tra Iran e Stati Uniti. Anche l'amministratore delegato Amir Hossein Rad e due fratelli,dentcome i responsabili della piattaforma di scambio, sono stati incriminati nella dichiarazione del Tesoro.
Il Tesoro sostiene che Nobitex abbia agevolato il finanziamento del terrorismo
Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha affermato che Nobitex ha offerto un "sostegno significativo" al governo iraniano e ha inoltre elaborato un "numero considerevole" di transazioni digitali collegate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e alla banca centrale iraniana.
Il dipartimento ha inoltre affermato che Nobitex ha contribuito a trasferire beni fuori dal paese per proteggere la ricchezza del regime, persino durante i blocchi di internet imposti dal governo dopo l'inizio delle operazioni militari statunitensi in Iran.
"Mentre l'economia iraniana è in caduta libera, il regime ha scelto di appropriarsi delle tecnologie degli asset digitali per i propri scopi corrotti, tra cui eludere le sanzioni e trasferire ricchezza fuori dal Paese", ha dichiarato il Segretario del Tesoro Scott Bessent nel comunicato.
Nobitex nega tutte le accuse
In una precedente dichiarazione rilasciata a Reuters ad aprile, Nobitex aveva negato con veemenza qualsiasi collegamento diretto con il governo e aveva affermato di non aver consapevolmente aiutato lo stato iraniano.
L'azienda ha affermato che tutti i fondi illeciti transitati attraverso la piattaforma lo hanno fatto all'insaputa e senza l'approvazione del management. Ha inoltre negato che i due fratelli abbiano mai utilizzatodentalternativa in qualsiasi momento.
Nello stesso annuncio, il Dipartimento del Tesoro statunitense ha sanzionato anche altre tre piattaforme di scambio di asset digitali, oltre alla principale piattaforma di scambio di criptovalute iraniana.
Queste azioni rientrano nella campagna "Furia Economica" dell'amministrazione Trump, un titolo citato nel comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro.
Questa sanzione imposta all'exchange di criptovalute significa che qualsiasi persona o entità statunitense è proibita dal effettuare transazioni con Nobitex, i suoi fondatori o il suo CEO. Anche gli istituti finanziari stranieri che contribuiscono all'elaborazione delle transazioni per loro conto rischiano sanzioni secondarie da parte degli Stati Uniti.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità incentrati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Ibadan. Ha lavorato come caporedattore della pubblicazione universitaria e in precedenza presso CFA. Per oltre sei anni, ha contribuito a preservare l'unicità del sito in qualità di responsabile editoriale di Cryptopolitan.
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