Il Tesoro degli Stati Uniti sanziona Nobitex, il più grande exchange crypto dell'Iran, per i legami con l'IRGC
- Il Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Nobitex, il più grande exchange di criptovalute in Iran, accusandolo di elaborare transazioni per la Guardia Rivoluzionaria Islamica (IRGC) e per la banca centrale iraniana, aiutando il regime a spostare attività fuori dal paese durante la guerra.
- Sono state inoltre designate tre persone che controllano e gestiscono l'exchange. L'azione segue un'inchiesta di Reuters che ha dettagliato i legami di Nobitex con una delle famiglie politiche più potenti dell'Iran.
- Nobitex ha negato relazioni dirette con il governo e l'aiuto consapevole allo stato iraniano.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato lunedì 1° giugno di aver imposto sanzioni a Nobitex, il più grande exchange di criptovalute dell'Iran, insieme ad altre tre piattaforme di asset digitali, a causa di accuse di aver aiutato Teheran a eludere le sanzioni occidentali e di aver contribuito a convogliare denaro verso istituzioni inserite in blacklist, tra cui la Guardia Rivoluzionaria Islamica (IRGC).
Questa azione del Tesoro degli Stati Uniti fa parte della più ampia campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro l'Iran, strettamente legata al conflitto in corso tra Iran e Stati Uniti. Nel comunicato del Tesoro sono stati anche incriminati il CEO Amir Hossein Rad e due fratelli identificati come i controllori dell'exchange.
Il Tesoro accusa Nobitex di aver facilitato il finanziamento del terrorismo
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che Nobitex ha offerto un "supporto significativo" al governo iraniano e ha elaborato un "numero significativo" di transazioni digitali collegate all'IRGC e alla banca centrale dell'Iran.
Il dipartimento ha inoltre sostenuto che Nobitex ha aiutato a trasferire attività fuori dal paese per proteggere la ricchezza del regime, persino durante i blackout imposti dal governo a Internet dopo l'inizio delle operazioni militari statunitensi in Iran.
«Mentre l'economia dell'Iran è in caduta libera, il regime ha scelto di appropriarsi delle tecnologie delle criptovalute per la propria agenda corrotta, inclusa l'evasione delle sanzioni e il trasferimento di ricchezza fuori dal paese», ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent nella dichiarazione.
Nobitex ha negato tutte le accuse
In una dichiarazione precedente a Reuters ad aprile, Nobitex aveva vigorosamente negato qualsiasi connessione diretta con il governo e dichiarato che non aveva aiutato consapevolmente lo stato iraniano.
L'azienda ha affermato che eventuali fondi illeciti passati attraverso la piattaforma lo hanno fatto senza la conoscenza o l'approvazione della gestione. Ha anche negato che i due fratelli abbiano mai utilizzato un'identità alternativa in qualsiasi momento.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato anche altri tre exchange di asset digitali, oltre al principale exchange di criptovalute iraniano, nello stesso annuncio.
Queste azioni rientrano nella campagna "Economic Fury" dell'amministrazione Trump, un titolo menzionato nel comunicato stampa del Tesoro.
Questa sanzione imposta all'exchange di criptovalute significa che qualsiasi persona o entità degli Stati Uniti è proibita dal transare con Nobitex, i suoi fondatori o il suo CEO. Le istituzioni finanziarie straniere che aiutano a elaborare transazioni per loro conto rischiano anche sanzioni secondarie da parte degli Stati Uniti.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi è specializzato nella creazione e nel perfezionamento di contenuti di alta qualità focalizzati su criptovalute, mercati finanziari globali ed economia. Si è laureato presso l'Università di Ibadan con una laurea in Medicina (MBBS). Ha lavorato come Caporedattore della pubblicazione editoriale del suo Ateneo e precedentemente presso CFA. Da oltre sei anni, si occupa di salvaguardare l'unicità dei contenuti in qualità di redattore capo per Cryptopolitan.
